Ухвала суду № 70950873, 04.12.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/20741/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12573/17

04 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000766 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 листопада 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040000000766, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 31.05.2017 року до СУ ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 за фактом незаконного використання ПП «Кобець Олексієм Григоровичем» промислового зразку кутовий модульний диван «Сканді», права на які згідно із патентом №32584 від 11.07.2016 року, належать ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: с. Ювілейне, вул. 8 березня, 11\40, який повідомив, що з моменту заснування ТОВ «АРС» в період 2011 року, де засновником товариства була його теща ОСОБА_4, директором товариства було призначено ОСОБА_5 в період з 2011 по 2014 рік.

27 березня 2015 року ОСОБА_3 було викуплено частку (100%) корпоративних прав ТОВ «АРС» у ОСОБА_4

24.05.2016 ОСОБА_3 було подано заявку до державної служби інтелектуальної власності України, щодо реєстрації його творчої діяльності, а саме промисловий зразок «Кутовий модульний диван «Сканді», за результатами якої 11.07.2016 він отримав патент №32584. 01.08.2016 між ОСОБА_3 та ТОВ «АРС» укладено угоду про право на використання його промислового зразка.

З кінця 2016 року в ТОВ «АРС» були знижені показники прибутку від реалізації меблевої продукції на території України. Деякий час було невідомо, що трапилось, та чому «Кутові модульні дивани «Сканді» не реалізовуються.

Через деякий час ОСОБА_3 стало відомо, що колишній директор ТОВ «АРС» ОСОБА_5, здійснюючи підприємницьку діяльність з виробництва меблів, за адресою м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 149 (на першому поверсі) почав виробляти та реалізовувати меблі схожі на ті, авторство на яке належить ОСОБА_3, а саме «Кутовий модульний диван «Сканді».

Встановлено, що ОСОБА_5 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК": код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпро, відкрито картковий рахунок № 5168742013374529 та інші.

Також встановлено, що в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК": код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299 м. Дніпро знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Представник ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12017040000000766 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК": код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпро дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме копій наступних документів:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ОСОБА_5 (НОМЕР_1); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ОСОБА_5 (НОМЕР_1), з дня відкриття рахунку по по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ОСОБА_5 (НОМЕР_1), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_5 (НОМЕР_1), операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", банківських операцій по розрахунках ОСОБА_5 (НОМЕР_1), документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ОСОБА_5 (НОМЕР_1), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", для ОСОБА_5 (НОМЕР_1) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; «ІР-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ОСОБА_5 (НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «ІР-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_5 (НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 січня 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко