Ухвала суду № 70950868, 07.12.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/21450/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/13026/17

07 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Протасова В.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000001260 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2017 року слідчий відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000001260, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_3. ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_3 ОСОБА_4 Компаній KSG Agro, ТОВ «Рантьє», про те, що перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Рантьє» ОСОБА_5 в період часу з 20.07.2017 по 02.08.2017 зловживаючи та використовуючи своє службове становище, передбаченого п.8.6.16 статуту товариства з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, уклала 27.07.2017 фіктивний договір №26/17/17-1 застави рухомого майна у вигляді усіх біологічних активів-поголів'я свиней.

23.11.2017 року від ОСОБА_2 до органу досудового розслідування надійшла заява про залучення до провадження у якості потерпілого у кримінальному провадженні відомості якого внесено до ЄРДР № 12017040000001260 від 23.11.2017. Дану заяву розглянуто та від 23.11.2017 винесено постанову про залучення потерпілого ОСОБА_2

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 надані відомості в заяві підтвердив у повному обсязі.

Виходячи з матеріалів кримінального провадження встановлено, що в результаті дій ОСОБА_5 товариству спричинено тяжкі наслідки, тому що Господарським судом Дніпропетровської області від 21.11.2017 по справі №904/9729/17 за позовом ТОВ «Дніпромлин» до ТОВ «Рантьє» зацікавлена особа ТОВ «Дніпрооптбакалія», щодо вжиття запобіжних заходів, шляхом накладення арешту на рухоме майно все поголівя свиней у кількості 53 913 голів, з метою виплати боргу перед ТОВ «Дніпромлин» за умовами договору №26/27/17-1 застави рухомого майна (біологічні активи поголівя свиней). Виконання цієї ухвали винесеної на підставі подання не правдивих відомостей до суду призведе до повної втрати всіх біологічних активів, поголівя свиней ТОВ «Рантьє».

З наданої потерпілим бухгалтерської довідки від 23.11.2017, щодо кількості поголівя свиней на промисловому комплексі ТОВ «Рантьє» вбачається, що загальна кількість поголівя свиней становить 56517 голів.

Так як згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. А в даному випадку обєктом кримінального правопорушення є біологічні активи поголівя свиней ТОВ «Рантьє» у кількості 56517 голів та в ході слідства доведено, що вище зазначені активи, відносяться до критерій ст. 98 КПК України, тому постановою слідчого 23.11.2017 їх було визнано речовими доказами у кримінальному провадження та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Рантьє» ОСОБА_6, до вирішення питання у кримінальному провадженні, так як товариство має потужності та кваліфікований персонал для їх утримання та збереження.

Також встановлено, що ЗарміяТрейдінг ЛТД (БрітанськіВергінські острова) та КСГ Агрокультур ІндустріалХолдінг ЛТД (р. Кіпр) укладено партнерську угоду від 28.09.2011 стосовно ефективного керування сумісним підприємством ПарісіфіяТрейдінг ЛТД (р. Кіпр) та спрямовано на забезпечення взаємних інтересів, контролю та керування у сферах діяльності субєктів господарювання: ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090).

Оскільки спеціальною довіреністю від 31.10.2016 за підписом директора ПарісіфіяТрейдінг ЛТД Менелаос Сазос та секретаря Анастасії Крімтофору, засвідчену шляхом проставлення апостилю № LM11910/16 від 22.12.2016, призначено ОСОБА_7 довірено від імені компанії:1) вести переговори, погоджувати, приймати рішення та підписувати будь-які документи, що стосуються реєстрації або внесення запису до реєстру юридичних осіб або компаній (асоціацій) в Україні в якості засновника, учасника, акціонера та здійснювати будь-які дії та речі, необхідні для інкорпування, реєстрації та управління такою компанією в Україні, включаючи підписування та подачу статутів, установчих договорів, угод, змін до них, протоколів, рішень, заяв, реєстраційних карток;2) представляти інтереси Компанії та виконувати дії від імені Компанії повноваження учасника (засновника) наступних підприємств: ТОВ «Фактор Д» (код 36532151), ТОВ «Агротрейд» (код 32075365), ТОВ «Джерело» (код 32172722), ТОВ «Степове» (код 30847283), ТОВ «Агроплаза» (код 38291810), ТОВ «Укрзернопром Пруді», ТОВ «ВП «Переробник» (код 39865410), ТОВ «Рантьє» (код 32949090) у тому числі.

Не встановленими в ході досудового розслідування особами: без погодження з власниками було змінено форму правління ТОВ «Рантьє», - з колегіальної на одноособову, ввівши посаду генерального директора, на яку призначено ОСОБА_5 При цьому про зміни у Статутах та реєстраційних адрес було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні відомості у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 Про, що відповідні відомості було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У звязку з чим з метою повного та всебічного досудового розслідування, зясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, призначення ряду експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Рантьє» код (ЄДРПОУ № 32949090), яка зберігається у Печерській районній в м. Києві державній адміністрації за адресою: 01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова),

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12017040000001260 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий за погодженням з прокурором, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник Печерської районної у м. Києві державній адміністрації в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Рантьє» код (ЄДРПОУ № 32949090) шляхом її подальшого вилучення (здійснення її виїмки), а також роздрукувати усі копії відсканованих документів по вказаному товариству, яка зберігається у Печерській районній в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 січня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко