Ухвала суду № 70944853, 16.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/23732/17

Провадження №1-кс/760/15790/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2017 слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Усатова І.А., за участю слідчого Лавренка М.Є., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Алієва Е.Ш., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 42017110000000296 -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку)) у Головному управлінні регіональної статистики, наданих ТОВ «БМК» (код ЄДРПОУ 33689118) за період з 01.01.2009 по дату виконання ухвали.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості якого внесені до ЄРДР від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Відповідно до заяви ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313) (далі - АТ «Укрексімбанк») №204-00/2019 від 13.05.2017 року, службові особи ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» (далі ТОВ «БМК», ЄДРПОУ 33689118) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності та доведення до банкрутства даного товариства, що передбачено ст.219 КК України.

Також встановлено, що між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «БМК», в якості позичальника було укладено Генеральну кредитну угоду №27109N1 від 17.03.2009, в рамках якої на підставі кредитних договорів позичальнику були надані кредитні кошти. Станом на 01.04.2017 заборгованість ТОВ «БМК» перед Банком за кредитом, процентами та комісією за вказаними кредитними договорами становить в еквіваленті понад 541 791 782,61 грн., при укладенні вищезазначеної Генеральної кредитної угоди, приватне підприємство «Славія» (24887172 з 02.02.2016 в стадії ліквідації), ТОВ «Науково-виробнича організація «Лактол Київ» (ідентифікаційний код 31984307), ТОВ «Мілк Трейд» (ідентифікаційний код 32904369 з 02.02.2016 в стадії ліквідації), ТОВ «Могилів-Подільський молокозавод» (з 02.02.2016 в стадії ліквідації), ТОВ «Терра Фуд», а також фізичні особи ОСОБА_2 і ОСОБА_3 виступили поручителями ТОВ «БМК» перед АТ «Укрексімбанк» за виконання зобов'язання за Генеральною угодою.

Окрім цього відповідно до вищевказаної заяви встановлено, що на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 11.03.2015 року опубліковано повідомлення про порушення ухвалою господарського суду Київської області від 05.03.2015 року провадження у справі №911/739/15 про визнання ТОВ «БМК» банкрутом. Як вбачається з ухвали господарського суду Київської області від 05.03.2015 по справі №911/739/15, ТОВ «БМК» звернулись до суду з заявою про порушення справи про банкрутство на підставі ч.5 ст.11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

В обґрунтування своєї заяви про порушення справи про банкрутство ТОВ «БМК» посилається на рішення господарського суду Київської області від 16.12.2014 у справі №911/5181/14, яким з ТОВ «БМК» на користь ТОВ «Терра Фуд» стягнуто 560 681, 27 грн. боргу та 11 213,65 грн. судового збору, а також на рішення господарського суду Київської області від 29.12.2014 у справі №911/5182/14, яким з ТОВ «БМК» на користь ТОВ «Решетилівський Маслозавод» стягнуто 503 153,25 грн. боргу та 10 063,07 грн. судового збору. При цьому, як вбачається із текстів зазначених рішень, позовні вимоги були визнані ТОВ «БМК» у повному обсязі.

Разом з тим встановлено, ТОВ «БМК» (код ЄДРПОУ 33689118) перебуває на обліку в Головному управлінні регіональної статистики.

У Головному управлінні регіональної статистики зберігаються документи щодо-фінансово-господарського стану підприємства. В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо обставин доведення до банкрутства, осіб які причетні до доведення та встановлення умисності дій пов'язаних з банкрутством підприємства, інформацію про баланс підприємства, фінансову діяльність.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Виходячи з вищенаведеного, прокурор звернувся з даним клопотання до слідчого судді та просив його задовольнити.

Представники Головного управління регіональної статистики в судове засідання не викликалися з огляду на порушене прокурором клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В ході судового розгляду слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що детективом була доведена мета отримання доступу до відомостей, які перебувають у володінні Головного управління регіональної статистики лише за період з 01.01.2014 по 24.02.2015, у зв'язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи з вищенаведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164,309,369-372 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області: Біленку В. І., Ковалю Р.В., Алієву Е. Ш., слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Зіві О.О., Жмуцькому М. В., Корніцькому Д.Ю., Кожедуб К. М., Лавренку М. Є, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у Головному управлінні регіональної статистики, наданих ТОВ «БМК» (код ЄДРПОУ 33689118) за період з 01.01.2014 по 24.02.2015, а саме:

- форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

- форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

- форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;

- форма № 4 «Звіт про власний капітал»;

- форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

- форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»;

- інші форми державного статистичного спостереження (Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів, Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами, Структурне обстеження підприємства, тощо);

- статистичні та звітні документи ТОВ «БМК» (код ЄДРПОУ 33689118);

- номенклатурна справа ТОВ «БМК» (код ЄДРПОУ 33689118).

В іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.