Ухвала суду № 70944698, 04.12.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10806/17

Провадження № 1-кс/711/3714/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М.,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_1,

за участю: слідчого - Момотенко І.Г.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Момотенко І.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні №12017250000000289 від 16 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Момотенко І.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесеним в кримінальному провадженні №12017250000000289 від 16 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що Службові особи ТОВ "АБЦ "Ренесанс" зловживаючи повноваженнями юридичної особи приватного права, під час розрахунку пайового внеску обєкту: "будівництво житлового багатоповерхового будинку по вул. Сержанта Жужоми, 3, в м. Черкаси", у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Черкаси, які провели з урахуванням кредитних ресурсів "Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву" без реалізації державної житлової політики, що призвело до заниження суми пайового внеску та втрати бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «АБЦ «Ренесанс» жодних договорів про співпрацю з Черкаським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» по обєктам будівництва: «будівництво житлового багатоквартирного будинку по вул. Сержанта Жужоми, 3/1, в м. Черкаси» та «будівництво житлового багатоквартирного будинку по вул. Сержанта Жужоми, 3, в м. Черкаси» щодо включення їх до переліку обєктів житлового будівництва на будівництво житла у яких спрямовувалися кредитні ресурси Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» - не укладало, що призвело до невиплати грошових коштів до бюджету міста в розмірі 4% від загальної кошторисної вартості близько 868742 гривень. Хоча при цьому вони мали лише наміри для використання коштів Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», надавши до Черкаського регіонального управління документи з приблизним кошторисом.

Також встановлено, що ТОВ «Архітектурно-будівельний центр «РЕНЕСАНС» уклало договір №Г-П3 генерального підряду на капітальне будівництво від 09 вересня 2014 року з ТОВ «Будівельно-монтажне управління 11» на будівництво обєкта «житловий багатоквартирний будинок по вул. Сержанта Жужоми, 3, в м. Черкаси».

Відповідно до п.3.1 даного Договору: «Договірна вартість будівництва Обєкту є орієнтовною та становить 21718542 гривень 07 копійок.

Відповідно до п.5.1 Договору: «Обовязком Замовника є безперервне і своєчасне фінансування будівництва обєкта».

Відповідно до п.5.2 Договору: «Проведення розрахунків за виконані будівельні роботи на Обєкті здійснюється на підставі актів виконаних робіт, який є невідємною частиною цього договору, кінцевим розрахунком протягом 30 днів з моменту виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт та реєстрації про готовність обєкта до експлуатації».

Крім того встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-будівельний центр «РЕНЕСАНС», юридична адреса: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, буд. 7 офіс 6, має розрахунковий рахунок № 26005183848, відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280, за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, по якому воно повинно було здійснювати оплату послуг ТОВ «Будівельно-монтажне управління-11».

Крім того, дані факти свідчать про те, що за попередньою змовою посадові особи Черкаської міської ради та ТОВ «Архітектурно-будівельний центр «РЕНЕСАНС», вчинили незаконні дії, які привели до заниження суми пайового внеску та втрати бюджетних коштів.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280, що за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 09 вересня 2014 року по 11 жовтня 2016 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку №26005183848, (на паперовому і електронному носієві з можливістю їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Як передбачено ч. 6ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цьогоКодексуне регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першоюстатті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області Момотенко І.Г. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017250000000289 від 16 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно дост. 60 Закону України «Про банки та банківськудіяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку №26005183848, який належить ТОВ «Архітектурно-будівельний центр «РЕНЕСАНС» (код ЄДРПОУ 31278400), відкритому в ПАТ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, за період часу з 09 вересня 2014 по 11 жовтня 2016 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів володільцем яких є ПАТ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 09 вересня 2014 року по 11 жовтня 2016 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку №26005183848, який належить ТОВ «Архітектурно-будівельний центр «РЕНЕСАНС» (код ЄДРПОУ 31278400) (на паперовому і електронному носієві), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3,9,107,159,162,309,395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Момотенко І.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні №12017250000000289 від 16 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Момотенко І.Г., тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів за період часу з 09 вересня 2014 року по 11 жовтня 2016 року по рахунку №26005183848, відкритому ТОВ «Архітектурно-будівельний центр «РЕНЕСАНС» (код ЄДРПОУ 31278400) в ПАТ «Укргазбанк» із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), що перебуває у володінні ПАТ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, з можливістю її вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справадля виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положенняст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: В.М.Скляренко