Ухвала суду № 70886719, 05.02.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14302/17 1-кс/335/9581/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 грудня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., слідчого Владійчука В.В., розглянувши у судовому засіданніклопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017080280000003 від 28 березня 2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017080280000003 від 28 березня 2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, у період 2016-2017 років займається протиправною діяльністю направленою на незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоровя людей, з метою подальшого їх збуту населенню на території Запорізької області та інших областей.

Відповідно до листа БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, та мешкає за адресою: м. Київ, пр. М. БажанаАДРЕСА_1. Зазначена особа є організатором процесу виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, яка має загрозу для життя та здоровя громадян, та збуту останньої на території Запорізької області та інших областей.

Також встановлено, що ОСОБА_2 користується автомобілями марки «Nissan Teana», державний номер НОМЕР_1, та марки «Citroen Jumper», державний номер НОМЕР_2, на яких здійснює транспортування фальсифікованих горілчаних виробів до вантажного терміналу відділення, «Нової пошти» № 141, за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 3-а, звідки здійснює відправлення вказаної продукції своїм клієнтам по території України під виглядом рідини для автоомивача.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до своєї протиправної діяльності

ОСОБА_2 залучив ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, та який користується мобільним телефоном 097-280-68-18. Вищевказана особа працює у ОСОБА_2 в якості водія, та здійснює транспортування чистого спирту та фальсифікованої алкогольної продукції на власному автомобілі марки «ГАЗ 33021», державний номер НОМЕР_3. Вказана особа особисто здійснює функції водія та вантажника фальсифікату. На ОСОБА_3 покладені обовязки завантаження свого автомобіля фальсифікатом за адресою: м. Мелітополь, вул. Івана Франка, 111а, та доставка його до першого відділення Нової Пошти, яка розміщена за адресою: м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 21/1, де в подальшому здійснюється відправка даної продукції по різним регіонам України під виглядом рідини для автоомивоча.

Крім того, в рамках проведення оперативних заходів Головним відділом БКОХ управління СБУ в Запорізькій області встановлено, що ОСОБА_3 декілька разів на тиждень особисто приїжджає за адресою:м. Мелітополь вул. Івана Франка, 111а, здійснює завантаження фальсифікованої алкогольної продукції, яку в подальшому реалізує за адресами: м. Мелітополь, вул. Виноградна (Орджонікідзе), буд. 52, та за адресою: м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, буд. 86. Після чого, ОСОБА_3 знову повертається до

м. Мелітополя, вул. Івана Франка, 111а, де особисто здійснює завантаження іншої частини фальсифікованої алкогольної продукції та в подальшому перевозить її до відділення «Нової Пошти» № 1, звідки здійснює відправлення вказаних ТМЦ до м. Києва для громадянина

ОСОБА_2

На теперішній час з метою підтвердження ідентифікаційних даних фігурантів кримінального провадження, які здійснювали відправлення незаконного виготовленої алкогольної продукції, встановлення фактичного розміру реалізованих товарів, а також встановлення інших осіб, яких останні долучали до протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації та документів, володільцем якої є ТОВ «Нова пошта». Вилучити необхідно безпосередньо матеріали відеофіксації та документи, що підтверджують факт проведення незаконної діяльності фігурантами кримінального провадження.

Тому слідчий просив надати йому, старшим оперуповноваженим з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у приміщенні ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська буд. 57, адреси відділень ТОВ «Нова пошта» - м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 21/1; м. Київ, вул. Колекторна, 3-а, а саме:

- документів (в електронному вигляді та оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ід.н. НОМЕР_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ід.н. НОМЕР_5, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ід.н. НОМЕР_6, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ід.н. НОМЕР_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ід.н. НОМЕР_8, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ід.н. НОМЕР_9, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ід.н. НОМЕР_10, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, ід.н. НОМЕР_11, за період з 28.03.2017 року по теперішній час;

- документів (в електронному вигляді та оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень особами, які в ході відправки та одержання посилок вносили до бази даних ТОВ «Нова Пошта» мобільні номери телефонів: +38067-613-73-27, +38067-78-36-096, +38097-853-77-60, +38097-280-68-18, +38098-331-65-70, +38096-405-99-69, +38068-925-00-46, +38096-529-07-97, +38066-775-84-90, +38067-623-72-92, +38068-594-67-74 +38066-064-0177, +38095-053-15-46, +38097-983-98-89, +38067-245-37-87, +38068-623-36-15, +38098-081-75-30, +38098-565-35-12, +38063-14-00552, за період з 28.03.2017 року по теперішній час;

- матеріалів відео-фіксації клієнтської зони, прилеглої території з камер відеонагляду,

що розташовані у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» за наступними адресами: м. Мелітополь,

вул. Інтеркультурна, 21/1; м. Київ, вул. Колекторна, 3-а, за період з 28.03.2017 по теперішній час.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився, у звязку з чим слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені у клопотанні обставини вказують, що тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання слідчому Владійчуку В.В. та старшим оперуповноваженим з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасового доступу до цих речей та документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, старшим оперуповноваженим з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у приміщенні ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська буд. 57, адреси відділень ТОВ «Нова пошта» - м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 21/1; м. Київ, вул. Колекторна, 3-а, а саме:

- документів (в електронному вигляді та оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ід.н. НОМЕР_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ід.н. НОМЕР_5, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ід.н. НОМЕР_6, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ід.н. НОМЕР_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ід.н. НОМЕР_8, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ід.н. НОМЕР_9, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ід.н. НОМЕР_10, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, ід.н. НОМЕР_11, за період з 28.03.2017 по 05.12.2017;

- документів (в електронному вигляді та оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень особами, які в ході відправки та одержання посилок вносили до бази даних ТОВ «Нова Пошта» мобільні номери телефонів: +38067-613-73-27, +38067-78-36-096, +38097-853-77-60, +38097-280-68-18, +38098-331-65-70, +38096-405-99-69, +38068-925-00-46, +38096-529-07-97, +38066-775-84-90, +38067-623-72-92, +38068-594-67-74 +38066-064-0177, +38095-053-15-46, +38097-983-98-89, +38067-245-37-87, +38068-623-36-15, +38098-081-75-30, +38098-565-35-12, +38063-14-00552, за період з 28.03.2017 по 05.12.2017;

- матеріалів відео-фіксації клієнтської зони, прилеглої території з камер відеонагляду,

що розташовані у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» за наступними адресами: м. Мелітополь,

вул. Інтеркультурна, 21/1; м. Київ, вул. Колекторна, 3-а, за період з 28.03.2017 по 05.12.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова