Ухвала суду № 70886296, 12.12.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/15283/17 1-кс/335/10135/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у якому зазначив, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза №12017080060003877 від 31.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.190ККУкраїни.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2011 по 2012 року між публічним акціонерним товариством «ОСОБА_2 ДНІПРО», в особі начальника Відділення «Маяковське» ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО» у м.Запоріжжя ОСОБА_3 (Іпотекодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» в особі директора ОСОБА_4 (Іпотекодавець) укладений Договір іпотеки № 021111-КЛВ-Z/2 від 02.11.2011, з подальшими змінами та доповненнями, за умовами якого ТОВ«Енергетичні технології» як майновий поручитель боржника товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» за Кредитним Договором №021111-КЛВ від 02.11.2011р., з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобовязань боржника за Кредитним договором передав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, визначене і описане в п. 1.3 Договору, а саме: комплекс, операторська-закусочна (літ. А) загальна площа 46,2 кв.м, автозаправний блок-пункт (літ. З), автозаправний блок-пункту (літ. Ж), автозаправний блок-пункт (літ. Е), резервний автозаправний блок-пункт (літ. Д), навіс (літ. Б), склад (літ. В), вбиральня (літ. К), №1 паркан, №6 паркан, №І замощення, що знаходяться за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул.Будьоного, буд. 20 та належить Іпотекодавцю на підставі права власності згідно Рішення Господарського суду Запорізької області від 06.06.2008 справа №10/391/08. Земельна ділянка на якій розташоване вказане нерухоме майно, загальною площею 0,0824 га, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Будьоного, буд. 20, яка знаходиться у користуванні Іпотекодавця-1 згідно Договору оренди землі від 08.11.2006, зареєстрованого у Запорізькій раціональній філії Державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», про що у Державному реєстрі вчинено запис від 15.11.2006 за №040626100995 кадастровий номер земельної ділянки2310100000:06:015:0042. Відповідно до п. 1.3 Договору іпотеки заставна вартість предмету іпотеки складає 2109 380,25 (два мільйона сто девять тисяч триста вісімдесят гривень 25 копійок).

Так вищезазначений Договір укладений в забезпечення виконання зобовязань за кредитним Договором укладеним між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_2 Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» за умови якого ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» отримав грошові кошти на загальну суму 2880 331,45 доларів США.

Як вбачається з матеріалів кредитної справи, яка надавалась суду для огляду, під час слухання справи 908/1395/16 в Господарському суді Запорізької області за позовом ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» до ТОВ «Енергетичні технології про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання права власності на майно ТОВ «Енергетичні технології», станом на дату укладання вище зазначеного договору єдиним учасником Товариства ТОВ «ТД «Енергетичні технології» була юридична особа БИВОЛТАР ЕНТЕРПРАЙЗЕС Л.Т.Д., в особі ОСОБА_5 ОСОБА_6.

Відповідно до рішення загальних учасників ТОВ «ТД «Енергетичні технології» від 03.10.2011 року № 7 вирішено: клопотати до ТОВ «Енергетичні технології» з питанням, надання в якості забезпечення виконання зобовязань ТОВ «ТД «Енергетичні технології» за вищезазначеним кредитом автозаправну станцію, розташовану за адресою: м. Запоріжжя, вул. Будьоного, 20; доручити підписання кредитного договору та всіх додаткових угод до нього уповноваженій особі ТОВ «ТД «Енергетичні технології» ОСОБА_7.

На даний час, виникають сумніви щодо дійсності рішення № 7 від 03.10.2017 єдиного учасника ТОВ «ТД «Енергетичні технології», БИВОЛТАР ЕНТЕРПРАЙЗЕС Л.Т.Д., в особі ОСОБА_5 ОСОБА_6, а саме в перебуванні в період прийняття вищезазначеного рішення ОСОБА_5 єдиного учасника ТОВ «ТД «Енергетичні технології» на території України, стосовного розгляду питань та прийняття рішення щодо отримання кредиту в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», а також щодо уповноваження ОСОБА_7 на підписання вищезазначеного Кредитного договору.

У період часу з 2011 по 2013 рік на підставі рішення учасника, яке викликає сумнів, за попередньою змовою та завчасно спланованими діями директора ТОВ «ТД «Енергетичні технології» ОСОБА_7, вчинялись злочині дії повязані з підробкою фінансових документів, які в подальшому використовувались для незаконного оформлення спільно з посадовими особами Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Дніпро» кредитних договорів та договорів іпотеки.

Посадові особи ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», які мали намір та були зацікавлені в наданні кредитних коштів, не перевіряли справжність документів, наданих ОСОБА_7, необхідних для оформлення кредитного договору, а також фінансову спроможність підприємства, всупереч всьому надали позитивне рішення та оформили кредитний договір.

Крім того, всі грошові кошти отримані від кредитів були розтрачені, а ОСОБА_5 ТОВ «ТД «Енергетичні технології» ОСОБА_7, щоб уникнути відповідальності звільнилася з 24 грудня 2013 року. Грошові кошти за кредитним договором не повертались, заборгованість збільшувалась. Всі дії вищезазначеної посадової особи, призвели ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» до неплатоспроможності, а в подальшому до визнання банкрутом. У звязку з чим, завдяки шахрайським діям ОСОБА_7 відповідальність, у формі звернення стягнення на предмет іпотеки у звязку з неповерненням кредитних коштів, покладено на ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», яке не отримувало жодного зиску або майнової вигоди у описаних правовідносинах.

Таким чином на підставі вищевикладеного, перебуваючи на посаді директора ТОВ «ТД «Енергетичні технології» ОСОБА_7, шляхом обману заволоділа чужим майном, а саме коштами підприємства, на підставі укладеного кредитного договору між ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» та ТОВ «ТД «Енергетичні технології» на суму 2880331,45 доларів США.

З метою забезпечення виконання зобовязань за яким, між ТОВ «Енергетичні технології» та ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», укладений договір забезпечення, а саме іпотечний договір, відповідно до якого ТОВ «Енергетичні технології» передало в іпотеку Банку обєкт нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Будьоного, 20.

Тобто ТОВ «Енергетичні технології» фактично є потерпілою стороною через неправомірні дії посадової особи ТОВ «ТД «Енергетичні технології», а саме ОСОБА_5 товариства ОСОБА_7, внаслідок яких Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергетичні технології» завдана майнова шкода, щодо втрати майна Товариства, завдяки якому ТОВ «Енергетичні технології» здійснює свою господарську діяльність, а завдяки неправомірних дій ОСОБА_7 може її припинити.

На протязі проміжку часу з 2011 по 2017 рік за попередньою змовою та завчасно спланованими діями посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології», Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетичні технології» та Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Дніпро» вчинили злочинні дії повязанні з підробкою документів, використанням підроблених документів з метою незаконного оформлення кредитних договорів та договорів іпотеки, а також рейдерського захоплення майна підприємства.

У період з 2011 по 2013 рік між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_2 Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» укладено ряд кредитних договорів № 021111 КЛВ від 02.11.2011, № 190312 КЛВ від 19.03.2012 за умовами котрих ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» отримало грошові кошти на загальну суму 2 018 546 доларів США.

Поряд з цим, відповідальність по забезпеченню виконання умов цих договорів покладено на Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичні технології» шляхом підписання договорів іпотеки, зокрема, Іпотечного договору №021111-КЛВ-Z1, Іпотечного договору №021111-КЛВ-Z2 та Іпотечного договору №190312-КЛВ-Z2 за якими все нерухоме майно ТОВ «Енергетичні технології», фактично за безцінь, передано в забезпечення вимог банку до ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології».

Нерухоме майно, яке належить ТОВ «Енергетичні технології» (ЄДРПОУ 30958302) на праві приватної власності, що було передано в іпотеку: нафтобаза розташована на земельній ділянці загальною площею 1,0526 га за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с.Кірове, провулок Станційний, буд.1, що належить ТОВ «Енергетичні технології» на підставі Державного акту на право власності; комплекс, операторська-закусочна літ.А, автозаправний блок-пункт літ. З, автозаправний блок-пункт літ.Ж, автозаправний блок-пункт літ.Е, резервний автозаправний блок-пункт літ.Д, розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,0824 га за адресою: Запорізька область, м.Запоріжжя, вулиця Будьонного, будинок 20, яка знаходиться у користуванні ТОВ «Енергетичні технології».

А також літ. А, літ. Б, літ. Б', літ. В (реєстраційний номер майна 7731603): - літ. А ПТО № 5; - літ. Б адміністративна будівля; - літ. Б' будівля дільниці рихтовки; - літ. В майстерня шиномонтажу; - літ. Г гараж; - замощення; - паркан. - Будівля для відпочинку водіїв з міні-баром літ. Д (реєстраційний номер майна 13587843): - літ. Д будівля для відпочинку водіїв з міні-баром; - літ. Ж кіоск.

Зазначене нерухоме майно розташоване на земельній ділянці загальною площею 0,4251 га за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Юності, будинок 147.

Грошові кошти отримані від кредитів розтрачено, а ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» - визнано банкрутом. У звязку з чим, відповідальність, у формі звернення стягнення на предмет іпотеки, покладено на ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», яке не отримувало жодного зиску або майнової вигоди у описаних правовідносинах.

Як вбачається з матеріалів кредитної справи попередній директор ТОВ «Енергетичні технології» при підписанні згаданих договорів іпотеки діяв на підставі рішень Загальних зборів товариства, підписаних директором єдиного його учасника - СЕКАРІНІЇ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ Л.Т.Д. (SEKARINIA ENTERPRISES LTD).

Однак, в 2016 році до Господарського суду Запорізької області надійшли дві позовні заяви підписані цим же директором СЕКАРІНІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ Л.Т.Д. (SEKARINIA ENTERPRISES LTD) Христофорусом Лукаїдіс згідно до яких останній стверджував, що він не відвідував Україну в період підписання згаданих протоколів, жодних протоколів не підписував та вважає їх недійсними.

В ході судових процесів в Господарському суді Запорізької області по справам №908/1571/16 та №908/2027/16 встановлено, що дійсно директор СЕКАРІНІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ Л.Т.Д. (SEKARINIA ENTERPRISES LTD) Христофорусом Лукаїдіс, підписи якого начебто стоять на протоколах Загальних зборів ТОВ «Енергетичні технології», не перебував в період їх підписання на території України та не міг їх підписувати.

Рішеннями господарських судів №908/1571/16 та №908/2027/16 від 08.08.2017 та 24.04.2017 відповідно, протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Енергетичні технології» визнано недійсними.

Тобто фактично доведено, що директор ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» підписуючи іпотечні договори №021111-КЛВ-Z1, №021111-КЛВ-Z2 та №190312-КЛВ-Z2 діяв виходячи за межі своїх повноважень, оскільки протоколи на підставі яких було доручено підписати вказані договори є недійсними (нікчемними).

ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» звернулись до Господарського суду Запорізької області з позовною заявою до ТОВ «Енергетичні технології», третя особа ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» про звернення стягнення на майно за іпотечним договором №021111-КЛВ-Z2 шляхом визнання права власності.

В процесі судового спору по справі №908/1395/16 за позовом ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» до ТОВ «Енергетичні технології», третя особа ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» про звернення стягнення на майно за іпотечним договором №021111-КЛВ-Z2 шляхом визнання права власності, відповідач ТОВ «Енергетичні технології» неодноразово заявляли клопотання про призначення судової оціночно-будівельної (будівельно-технічної) експертизи. В матеріалах судової справи наявні висновки суб'єкта оціночної діяльності про оцінку предметів іпотеки ТОВ «Енергетичні технології», що значно занижують фактичну вартість майна ТОВ «Енергетичні технології». Для проведення незалежної обєктивної оцінки майна ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» не надавав матеріали кредитної справи. На теперішній час рішення Вищого господарського суду України, який переглядав рішення господарського суду Запорізької області та Донецького апеляційного господарського суду, набуло законної сили 19.09.2017. Постановою суду третьої інстанції залишено без задоволення касаційну скаргу ТОВ «Енергетичні технології», рішення судів першої та другої інстанцій залишено без змін, звернуто стягнення на майно шляхом визнання права власності. Тобто фактично майно Товариства стягнено за значно зменшеною ціною, що призводить до значних збитків підприємства.

Також встановлено, що поручитель за кредитними договорами №021111 КЛВ від 02.11.2011, №190312 КЛВ від 19.03.2012 ОСОБА_8 не підписував договори поруки №02111-КЛВ-П від 02.11.2011р., №190312-КЛВ-П від 19.03.2012р. та додатки до них. На теперішній час йде судовий процес в Ленінському районному суді м.Запоріжжя за позовом ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» до ОСОБА_8 справа №334/2075/16-ц про стягнення нарахованих відсотків за кредитним договором, в ході якого заявлялось клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи для встановлення факту не підписання договорів та додатків ОСОБА_8 Проте через постійну зміну складу суду клопотання в судовому процесі не розглядалось. ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» також не надавали матеріали кредитних справ для проведення почеркознавчої експертизи.

Таки чином у органа досудового розслідування є підстави вважати, що невстановлені посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології», ТОВ «Енергетичні технології» та Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Дніпро» вчинили злочинні дії повязанні з підробкою документів, використанням підроблених документів з метою незаконного оформлення кредитних договорів та договорів іпотеки, а також захоплення майна підприємства.

Посилаючись на необхідність запобігання незаконному привласненню нерухомого майна, яке належить ТОВ «Енергетичні технології» (ЄДРПОУ 30958302) на праві приватної власності, а саме: комплекс, операторська-закусочна літ.А, автозаправний блок-пункт літ. З, автозаправний блок-пункт літ.Ж, автозаправний блок-пункт літ.Е, резервний автозаправний блок-пункт літ.Д, розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,0824 га за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Будьонного, будинок 20, слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить суд накласти арешт на вказаний обєкт нерухомості.

Прокурор підтримав подане клопотання.

Власник майна в судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно якої, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні нерухоме майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути предметом, що був обєктом кримінально-протиправних дій, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: комплекс, операторська-закусочна літ.А, автозаправний блок-пункт літ. З, автозаправний блок-пункт літ.Ж, автозаправний блок-пункт літ.Е, резервний автозаправний блок-пункт літ.Д, розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,0824 га за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Будьонного, будинок 20.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна