Ухвала суду № 70867933, 11.12.2017, Баштанський районний суд Миколаївської області

Справа № 485/1776/17

БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська, 43

УХВАЛА

іменем України

11.12.2017 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області Муругов В.В. з участю секретаря судового засідання Цегельник Н.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду у місті Баштанка клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №12017150310000624,

ВСТАНОВИВ:

27.11.2017 року з апеляційного суду Миколаївської області з визначенням підсудності до Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання слідує, що між ФГ «Кремінь» (покупцем) в особі голови ФГ ОСОБА_2 та ТОВ «Білорусьнафтопродукт» (постачальником) в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір постачання від 15.09.2017 року №360, за яким постачальник зобовязався поставити продавця паливо на умовах передплати відповідно до рахунку-фактури №1299 від 15.09.2017 року.

На підставі вказаного рахунку-фактури ФГ «Кремінь» платіжним дорученням №69 від 15.09.2017 року перерахувало ТОВ «Білорусьнафтопродукт» 359164,92 грн. на розрахунковий рахунок №26001012151307, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», проте постачальником паливо не було поставлене покупцеві.

28.10.2017 року заяву голови ФГ «Кремінь» ОСОБА_2 внесено до ЄРДР за №12017150310000624 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

З метою встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошима ФГ «Кремінь», слідчий вказує на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», а саме: відомостей про особу, яка відкривала розрахунковий рахунок №26001012151307 ТОВ «Білорусьнафтопродукт» з наданням копій документів про вказану особу та документів, що були надані до ПАТ «Укрсоцбанк» для відкриття вказаного розрахункового рахунку; відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26001012151307 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки або переводу їх на інший рахунок, фото осіб під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2017 року по час винесення ухвали слідчого судді.

Вказана інформація потрібна слідчому для встановлення особи, яка вчинила даний злочин, або може бути причетна до його вчинення.

Слідчий просив надати вказану інформацію в письмовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Word або Microsoft Excel та надати доступ до вказаних документів слідчому Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, оперуповноваженому СКП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 та інспектору-криміналісту Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5

В судове засідання учасники судового провадження не зявилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від сторони обвинувачення надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. ПАТ «Укрсоцбанк» не забезпечило явку до суду свого представника, про час та місце розгляду клопотання повідомлене рекомендованим листом.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст.ст. 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У клопотанні зазначаються: зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання з досліджених письмових матеріалів клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке 28.10.2017 року було внесено до ЄРДР за №12017150310000624 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та що в ході вчинення шахрайських дій відносно ФГ «Кремінь», останнє здійснило переказ грошових коштів в сумі 359164,92 грн. на розрахунковий рахунок №26001012151307 що відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк».

Дані щодо особи, на яку відкрито вказаний рахунок та відомості про рух грошових коштів по даному рахунку мають суттєве значення для даного кримінального провадження та можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин злочину та в інший спосіб отримати такі фактичні дані не можливо.

Тому слідчому необхідно отримати доступ до документів, що містять вказані дані з наданням слідчому можливості ознайомитись з даними документами та отримати їх копії (в тому числі в електронній формі).

Що ж стосується вимог клопотання про необхідність отримання відомостей про рух коштів на даному рахунку з 01.01.2017 року, то слідчим жодним чином така необхідність не обґрунтована та не доведено, що такі відомості мають доказове значення для даного кримінального провадження за фактом шахрайських дій вчинених 15.09.2017 року, тому в межах даного кримінального провадження має бути наданий доступ слідчому до відомостей по розрахунковому рахунку №26001012151307 з період з 15.09.2017 року (часу переказу коштів потерпілим) по 11.12.2017 року, оскільки отримані від потерпілого кошти могли бути зняті або перераховані з рахунку №26001012151307 після 15.09.2017 року.

При цьому, ст.ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, керівник органу досудового розслідування чи прокурор. В витязі з кримінального провадження вказано слідчих Лазаренка В.В. та Семянків І.А. та не вказано ОСОБА_5, який окрім цього не є слідчим та не входить до оперативного підрозділу, співробітники якого за певних умов можуть користуватись повноваженнями слідчого (ст. 41 КПК України), а, отже, у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім слідчого вказаній в клопотанні службовій особі відділу поліції. Те саме стосується і вказаного в клопотанні співробітника оперативного підрозділу ОСОБА_4, який відповідно до ч.2 ст. 41 КПК України користується повноваженнями слідчого виключно при виконанні відповідних доручень слідчого та без такого доручення не має право вчиняти процесуальні дії, натомість в матеріалах клопотання відсутнє відповідне доручення слідчого про проведення співробітником оперативного підрозділу ОСОБА_4 процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, а тому у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім слідчого вказаній в клопотанні службовій особі відділу поліції.

Вказане свідчить про обґрунтованість підстав для надання слідчому Лазаренку В.В. дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк».

На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю отримання їх копій в письмовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Word або Microsoft Excel, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», юридична адреса: вул. Ковпака, 29 м. Київ, 03150, та зобовязати банк надати слідчому Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 можливість ознайомитись та отримати копії документів, в яких містяться відомості щодо:

-про особу, яка відкривала розрахунковий рахунок №26001012151307 ТОВ «Білорусьнафтопродукт» з наданням копій документів про вказану особу та документів, що були надані до ПАТ «Укрсоцбанк» для відкриття вказаного розрахункового рахунку;

-руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26001012151307 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки або переводу їх на інший рахунок, фото осіб під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 15.09.2017 року по 11.12.2017 року.

Строк дії ухвали до 11.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Муругов