Ухвала суду № 70862127, 06.12.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5620/2017

Справа № 428/12977/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Горіна А.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Ковтуна А.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Горіна А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковтуном А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016130370003223 від 06.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що у період з 06.11.2016 до 27.12.2016, невстановлена особа, шахрайським шляхом, виконуючі незаконні операції з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, що знаходились на банківських картах Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, чим завдала останнім матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за допомогою Інтернет - банкінгу було незаконно переведено з банківської картки потерпілого грошові кошти, а саме -

07.11.2016, о 17:51:05, з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, рахунок № НОМЕР_1, шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмирі 7850 грн. на картку № НОМЕР_8, відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк»;

- 11.11.2016, о 17:47:13, з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, рахунок № НОМЕР_2, шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмирі 590 грн. на картку № НОМЕР_9, відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк»;

- 13.11.2016, о 15:09:44, з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок № НОМЕР_3, шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмирі 1 100 грн. на картку № НОМЕР_9, відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк»;

- 15.11.2016, о 13:39:59, з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, рахунок № НОМЕР_4, шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9900 грн. на картку № НОМЕР_10, відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк»;

- 16.11.2016, о 15:15:47, з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, рахунок № НОМЕР_5 шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 450 грн. на картку № НОМЕР_11, відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк»;

- 21.11.2016, о 12:09:55, з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, рахунок № НОМЕР_6, шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3 050 грн. на картку № НОМЕР_12, відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк»;

- 22.11.2016, о 13:07:53, з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, рахунок № НОМЕР_7, шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2 800 грн. на картку № НОМЕР_13, відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк»;

- 30.11.2016, о 20:23:40, з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, рахунок № НОМЕР_15, шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмірі 7 500 грн. на картку № НОМЕР_14, відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЕРДПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:

документів (заяв, анкет, тощо) щодо відкриття карток: № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14;

копії паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення вищезазначених карток), які надавались особою, на чиє ім'я відкривались зазначені картки: № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14;

експрес-фото особи, на ім'я якої відкривались зазначені картки: № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14;

документів, які фіксують рух коштів по зазначеним карткам: № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14 (виписка по рахунку з зазначенням номера картки (рахунку) на який було перераховано грошові кошти, дані щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до системи Інтернет-банкінг) за весь період часу дії карток;

відео (фото) з камер спостереження, які фіксували факт зняття грошових коштів по зазначеним карткам: № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14 за весь період часу дії картки.

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме встановлюють осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлюють місцезнаходження грошових коштів, що є предметом злочину, а також в даних документах зазначений точний час вчинення кримінального правопорушення, що згідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягає доказуванню, при цьому, без наявності даних документів, іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення не надається можливим, внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та здійснити їх виїмку.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 07.11.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370003223 від 28.11.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв'язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 40 КПК України, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинів у Луганській області Донецького Управління кіберполіції національної поліції України Расінчуку Миколі Миколайовичу, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 06.11.2016 по 01.12.2017.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Горіна А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковтуном А.Г, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Горіну Андрію Вікторовичу, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 305299, код ЕРДПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, а саме до:

документів (заяв, анкет, тощо) щодо відкриття карток: № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14;

копію паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення вищезазначених карток), які надавались особою, на чиє ім'я відкривались зазначені картки: № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14;

експрес-фото особи, на ім'я якої відкривались зазначені картки: № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14;

документи, які фіксують рух коштів по зазначеним карткам: № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14 (виписка по рахунку з зазначенням номера картки (рахунку) на який було перераховано грошові кошти, дані щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до системи Інтернет-банкінг) за період з 06.11.2016 по 01.12.2017;

відео (фото) з камер спостереження, які фіксували факт зняття грошових коштів по зазначеним карткам: № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14 за період з 06.11.2016 по 01.12.2017.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко