Ухвала суду № 70860371, 11.12.2017, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/4135/17

провадження №: 1-кс/398/664/17

УХВАЛА

Іменем України

"11" грудня 2017 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Коліуш Г.В., за участі секретаря судового засідання Замкової Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120070002473 від 21.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку картки № 4874-1078-0194-7951 який знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) по кримінальному провадженню № 12017120070002473, зобовязання ПАТ «Укрсоцбанк» надати належним чином завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку (картки) № 4874-1078-0194-7951; відомості чи підключено банківський рахунок № 4874-1078-0194-7951 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 07.07.2017 по 01.11.2017; документи про рух коштів по банківському рахунку № 4874-1078-0194-7951, у період часу з 07.07.2017 по 01.11.2017; зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № 4874-1078-0194-7951, у період з 07.07.2017 по 01.11.2017.

Клопотання мотивоване тим, що 07.07.2017 року гр. ОСОБА_3 в інформаційній мережі загального доступу Інтернет на веб-ресурсі "olx.ua" знайшла оголошення про продаж відеокарт Sappfire NITRO+ RX570 4 Gb та зателефонувала за номером мобільного телефону «095-109-73-81», який був вказаний в оголошенні. Під час спілкування в телефонному режимі з продавцем, вони узгодили умови оплати та доставки товару, що останній продасть вказаний товар лише за умови передплати товару в сумі 5000,00 гривень на банківський рахунок "Укрсоцбанку" № 4874-1078-0194-7951. В результаті, гр. ОСОБА_3, будучи введена в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу «olx.ua», здійснювати продаж відеокарт, здійснила 07.07.2017 року переказ грошових коштів в сумі 5000,00 грн. на банківський рахунок ПАТ "Укрсоцбанк" № 4874-1078-0194-7951.

Після здійснення оплати, оголошення з веб-ресурсу «olx.ua» було видалено, телефонний звязок з продавцем був відсутній та товар гр. ОСОБА_3 не отримала.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, яким обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ «Укрсоцбанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, до клопотання надані: витяг з кримінального провадження № 12017120070002473 від 21.08.2017 року, заява ОСОБА_3 про вчинення злочину від 10.07.2017 року, протокол допиту потерпілої від 17.10.2017 року, з якого вбачається, що 07.07.2017 року вона на сайті olx.ua знайшла оголошення про продаж відеокарт Sapphire NITRO+ RX570 4Gb, в ході телефонної розмови за номером телефону +38(095)109-73-81, особа яка представилась ОСОБА_4 повідомила, що товар є в наявності у потрібній кількості 25 штук та він готовий зустрітися в м. Полтава для передачі товару, одразу після внесення передплати у розмірі 2% від всієї суми це 5000 грн., після оплати товару, яка була здійснена шляхом переказу вищевказаної суми продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки;копія квитанції від 07.07.2017 року.

З банківського ідентифікаційного номеру картки (BIN картки) вбачається, що картка була випущена ПАТ «Укрсоцбанк».

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Оскільки в клопотанні не зазначено кому саме слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Враховуючи викладене, тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12017120070002473 від 21.08.2017 року слід надати слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_1

Оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», вони є документами, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані, як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №12017120070002473 від 21.08.2017 року слідчому СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів- відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку картки № 4874-1078-0194-7951, який знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) по кримінальному провадженню № 12017120070002473.

2. Зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати належним чином завірені копії наступних документів:

2.1. документ про відкриття банківського рахунку (картки) № 4874-1078-0194-7951.

2.2. відомості чи підключено банківський рахунок № 4874-1078-0194-7951 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 07.07.2017 по 01.11.2017.

2.3. документи про рух коштів по банківському рахунку № 4874-1078-0194-7951, у період часу з 07.07.2017 по 01.11.2017.

3. Зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № 4874-1078-0194-7951, у період з 07.07.2017 по 01.11.2017.

Строк дії ухвали становить один місяць, починаючи з 11.12.2017 року по 11.01.2018 року включно.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коліуш Г. В.