Ухвала суду № 70859641, 30.11.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/6201/17

1-кс/216/3699/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1

за участю секретаря - Крейса О.О.

слідчого - Остапенко К.Ю.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017040230002024 від 09.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.11.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017040230002024 від 09.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 18.03.2014 р. між ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» та ТОВ «ВЕЛІНГТОН» було укладено договір на здійснення біологічної меліорації Південного водосховища №88 (надалі по тексту Договір).

Однак, ТОВ «ВЕЛІНГТОН» не виконувало взяті на себе зобовязання відповідно до укладеного Договору щодо здійснення біологічної меліорації Південного водосховища, а саме зариблення Південного водосховища молоддю риб-меліорантів і відповідності вимог чинного законодавства України.

Зважаючи на даний факт, 19.11.2015 р. (вих. №11-04-4370), 01.08.2016 р. (вих. № 11-05-3858) ДПП «КРИВБАСПРОМ-ВОДОПОСТАЧАННЯ» направлялися запити до ТОВ «ВЕЛІНГТОН» щодо надання документів, що підтверджують проведення біомеліоративних робіт, проте відповідей на них державним підприємством отримано не було.

Всі намагання встановити звязок з уповноваженими особами ТОВ «ВЕЛІНГТОН» з метою запропонувати товариству виконувати взяті на себе зобовязання за вищезгаданим Договором, виявилися марними, адже за юридичною адресою ТОВ «ВЕЛІНГТОН» фактично не знаходилось.

Протягом майже цілого року вся кореспонденція стосовно здійснення біомеліоративних робіт, направлена до ТОВ «ВЕЛІНГТОН», залишалися без відповіді, що ставило під сумнів взагалі фактичне існування ТОВ «ВЕЛІНГТОН» та законне здійснення своєї господарської діяльності.

Однак, 14.09.2016 р. на адресу ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» надійшов лист вих. № 14/09-16/1р, щодо надання копій актів про обсяги вселення водних біоресурсів в Південне водосховище в період з 15.03.2016 р. по 03.05.2016 р.

Уважно вивчивши та проаналізувавши надані на адресу ДПП «Кривбаспромводопостачання» копії Актів про виконання робіт ТОВ «ВЕЛІНГТОН», є підстави вважати, що копія Акту виконаних робіт від 15.03.2016 р., копія Акту виконаних робіт від 17.03.2016 р., копія Акту виконаних робіт від 21.03.2016 р., копія Акту виконаних робіт від 25.03.2016 р., копія Акту виконаних робіт від 28.03.2016 р., копія Акту виконаних робіт від 04.04.2016 р., копія Акту виконаних робіт від 11.04.2016 р., копія Акту виконаних робіт від 12.04.2016 р., копія Акту виконаних робіт від 15.04.2016 р., копія Акту виконаних робіт від 18.04.2016 р., копія Акту виконаних робіт від 20.04.2016 р., копія Акту виконаних робіт від 22.04.2016 р., копія Акту виконаних робіт від 02.05.2016 р., копія Акту виконаних робіт від 03.05.2016 р. мають всі ознаки підроблення та фіктивності виходячи з наступного.

У перелічених вище Актах взагалі не зазначено щодо якого саме Договору (або іншого документу) складені дані акти про виконання робіт, а лише вказується про якісь, нібито виконані роботи, що насправді не відповідає дійсності.

Слід зазначити, що від ТОВ «ВЕЛІНГТОН»ніяких запитів щодо погодження біомеліоративних робіт або запрошень щодо участі представників у вселенні водних біоресурсів у водосховище на адресу підприємства не надходило.

Більше того, робітниками підприємства ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ», які виконували свої посадові обовязки в 2016 році в районі Південного водосховища не було виявлено ніяких дій третіх осіб, щодо здійснення біологічної меліорації у водосховищі.

31.10.2017 р. на адресу ДПП «Кривбаспромводопостачання» надійшла позовна заява від ТОВ «ВЕЛІНГТОН», в особі директора ОСОБА_4, про стягнення з ДЕРЖАВНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» 4283139 гривень.

У своїй заяві ОСОБА_4 зазначає що ТОВ «ВЕЛІНГТОН» нібито було завдано збитків діями ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ». На підтвердження своїх тверджень ОСОБА_4 додала до свого позову копію Договору поставки № 06/09-14 від 16.09.2014 р. укладеного з Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобовязується поставити рибопосадковий матеріал ТОВ «ВЕЛІНГТОН».

В інформації, яка міститься у відкритих джерелах, а саме в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначається, що видами господарської діяльності, відповідно до КВЕД-2010, ФОП ОСОБА_5 є роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів та технічне обслуговування транспортних засобів, що ніяк не співпадає з біологічною меліорацією та риборозведенням.

Окрім того, згідно рахунків фактів №СФ-000004 від 10.03.2015 р., №СФ-000011 від 11.03.2016 р., видаткових накладних №РН-000009 від 15.03.2016 р., №РН-000012 від 17.03.2016 р., №РН-000014 від 21.03.2016 та інші, слідує, що ФОП ОСОБА_5 р/р 26000050132701 в АТ «УкрСиббанк», поставив ТОВ «Велінгтон» риб меліоратів на суми відповідно зазначені у видаткових накладних та рахунках фактур.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій, посадовими особами ТОВ «Велінгтон» (код ЄДРПОУ 35459207) використано розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» №№ 26007700046808, 26007799984465.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину в ході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів за рахунками ТОВ «Велінгтон» (код ЄДРПОУ 35459207) у ПАТ КБ«ПРАВЕКС-БАНК» №№ 26007700046808, 26007799984465.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні Металургійного (Дзержинського відділення) ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАК» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 7, в звязку з чим просить суд задовольнити клопотання.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню

№ 12017040230002024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Металургійного (Дзержинського) відділення ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАК» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 7, а саме: до інформації щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Велінгтон» (ЄДРПОУ 35459207) №№ 26007700046808, 26007799984465, з можливістю вилучення завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаних рахункам за період часу з 01.01.2014 р. по строк дії ухвали, а також з можливістю вилучення завірених належним чином копій, документів щодо відкриття вказаних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразків підпису); та розпорядчі документи на списання грошових коштів та інших документів, що знаходяться у банківській справі вказаного підприємства по зазначеним рахункам.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30 грудня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:І.Р. Биканов