Ухвала суду № 70850691, 06.12.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

06.12.2017 Справа №607/15618/17

Провадження № 1-кс/607/9340/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю слідчого Самойлова П.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області Самойлова П.Г. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 42017210000000059 від 03 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області Самойлов П.Г., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Вільчинського В.С.

В судовому засіданні слідчий в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області Самойлов П.Г. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України виявлено факт розтрати бюджетних коштів зі сторони службових осіб управління капітального будівництва Тернопільської ОДА, які вступивши в злочинну змову з керівниками підрядних організацій під час проведення реконструкції та будівництва об'єктів соціальної сфери на території Тернопільської області протягом 2016 року привласнили кошти державного бюджету на суму понад 5 млн. грн.

За даним фактом 03 березня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017210000000059 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікація - дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Тернопільської ОДА та TOB «CK Рембудреставрація» укладено договори на реконструкцію адміністративного будинку під дитячий садок в с. Городище, Тернопільського району та капітального ремонту даху і утеплення школи с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області.

За результатами проведення робіт із реконструкції адміністративного будинку під дитячий садок в с. Городище Тернопільського району та капітального ремонту даху і утеплення школи с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області, було складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2В.

Грошові кошти у якості оплати за виконанні роботи перераховувались на рахунки відкриті на TOB «CK Рембудреставрація», (38739756, м. Тернопіль, вул. Медова, 3/152), з якого в подальшому були перераховані на рахунок відкритий на ПП «РЕМБУДЗАХІД» (36212386, м. Підгайці, вул. Галицька, 5/1) що обслуговуються у ПАТ «КРЕДОБАНК».

Відповідно до наданої інформації ГУ ДФС в Тернопільській області в ПП «РЕМБУДЗАХІД» відкрито рахунки у ПАТ «КРЕДОБАНК», № 2600501698108, № 2605001698108.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація про рух коштів по рахунках № 2600501698108, № 2605001698108, що обслуговуються у ПАТ «КРЕДОБАНК» в м. Львів, вул. Сахарова, 78, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ПП «РЕМБУДЗАХІД», та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області Самойлова П.Г. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області раднику юстиції Самойлову П.Г. та за дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України капітану поліції Ямнюку Володимиру Богдановичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції Качелюку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції Білінському Роману Михайловичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Довгошиї Миколі Григоровичу на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках № 2600501698108, № 2605001698108 у ПАТ «КРЕДОБАНК» (м. Львів, вул. Сахарова, 78) відкритому на ПП «РЕМБУДЗАХІД» (36212386, м. Підгайці, вул. Галицька, 5/1), з розшифровкою контрагентів в період з 01 січня 2016 року по 06 грудня 2017 року, які зберігаються у центральному відділенні ПАТ «КРЕДОБАНК» (м. Львів, вул. Сахарова, 78), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. М. Позняк