Ухвала суду № 70849434, 08.12.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14645/17 1-кс/335/9772/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 грудня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Гружевської Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080060003535 від 28 вересня 2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернулася старший слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Гружевська Н.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим відділом Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080060003535 від 28 вересня 2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 вересня 2017 р. з рахунку підприємства ТОВ «Промисловий негоціант», який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», були вкрадені грошові кошти, що належать підприємству, у сумі приблизно 200 (двісті) тисяч гривень.

Так, 29 травня 2017 р. відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Промисловий негоціант» № 4 відбулись зміни учасників: замість ОСОБА_2, який вийшов зі складу учасників, включено до складу учасників ОСОБА_3

Вищезазначеним протоком Загальних зборів учасників ТОВ «Промисловий негоціант» звільнено ОСОБА_2 з посади директора ТОВ «Промисловий негоціант» з 31 травня 2017 р., про що видано наказ № 01 від 29 травня 2017 р.

За наказом № 02 від 31 травня 2017 р. директором ТОВ «Промисловий негоціант» з 1 червня 2017 р. призначено ОСОБА_3

Вищенаведені зміни засновників та директора ТОВ «Промисловий негоціант» зареєстровані у встановленому законом порядку та внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

25 вересня 2017 р. до підприємства ТОВ «Промисловий негоціант» зателефонували представники ТОВ «ТРИВАТ» з якими ТОВ «Промисловий негоціант» має договірні взаємовідносини та повідомили, що на банківській рахунок ТОВ «Промисловий негоціант» відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» 21 та 22 вересня 2017 р. перерахували грошові кошти за товар.

Директор ТОВ «Промисловий негоціант» ОСОБА_3 не відкривала жодних рахунків підприємства в ПАТ КБ «Приватбанк» та про існування таких їй не відомо.

25 вересня 2017 р. підприємство звернулось до відділення ПАТ КБ «Приватбанк» в якому нібито відкриті рахунки підприємства. Під час бесіди зі співробітниками відділення ПАТ КБ «Приватбанк» була отримана наступна інформація, що 28 квітня 2017 р. ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Промисловий негоціант» відкрив в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунки підприємства за номером 26002055730478, для чого надав банку необхідну документацію, підписав документи та поставив печатку підприємства.

В документах для відкриття рахунків та для подальшого розпорядження зазначеними рахунками ОСОБА_2 зазначив свій мобільний телефон № НОМЕР_1 як основний фінансовий телефон, за допомогою якого ОСОБА_2 має право доступу до розпорядження грошовими коштами на рахунках ТОВ «Промисловий негоціант», а також в наданих банку документах зазначив громадянина ОСОБА_4 як головного бухгалтера підприємства.

Переоформивши документи в ПАТ КБ «Приватбанк» на нового власника та нового директора ТОВ «Промисловий негоціант» ОСОБА_3 підприємство отримало доступ до інформації по рахунку № 26002055730478.

Відповідно до отриманої інформації по рахунку (виписки) за № 26002055730478, відкритому ТОВ «Промисловий негоціант», стало відомо наступне.

21 вересня 2017 р. приблизно о 12:08 год. на рахунок ТОВ «Промисловий негоціант» надійшли грошові кошти від ТОВ «ТРИВАТ» за товар у сумі 218 502,00 грн. Цього ж дня, приблизно о 12:46 год. з рахунку ТОВ «Промисловий негоціант» зроблено переказ грошових коштів у сумі 150 000,00 грн. на СКС «Кредитна карта» номер 26253090002329 з призначенням платежу «перевод на свою карту ПриватБанк», а також, 21 вересня 2017 р. приблизно о 13:30 год. з рахунку ТОВ «Промисловий негоціант» зроблено переказ грошових коштів у сумі 68 000,00 грн. на СКС «Кредитна карта» номер 26253090002329з призначенням платежу «перевод на свою карту ПриватБанк». Вищезазначені перекази за інформацією співробітників ПАТ КБ «Приватбанк» зроблені з використанням системи «ПРИВАТ 24» за допомогою номеру мобільного телефону, зазначеного ОСОБА_2 при відкриті рахунку та за його кодами доступу до системи «ПРИВАТ 24». Про проведення зазначених банківських операцій ОСОБА_2 не повідомив директора ТОВ «Промисловий негоціант» ОСОБА_3 та грошові кошти не повернув.

Отже, ОСОБА_2, звільняючись з посади директора ТОВ «Промисловий негоціант» не повідомив про відкриті рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», а також не передав жодних документів та кодів доступу до цих рахунків. ОСОБА_2, маючи доступ до системи «ПРИВАТ 24», не будучи директором та будь-якою посадовою особою підприємства ТОВ «Промисловий негоціант», здійснив самовільний переказ з банківського рахунку грошових коштів, що належать ТОВ «Промисловий негоціант» на свою карту ПриватБанку, чим спричинив ТОВ «Промисловий негоціант» матеріальну шкоду у розмірі понад 200 тисяч гривен.

13 жовтня 2017 до суду за погодженням з прокурором звернулася слідчий СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Безбородько І.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що інформація та документи, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. 1, а саме по банківській карті № 26253090002329 за період з 1 вересня 2017 р. по 29 вересня 2017 р. мають суттєве значення для справи. Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Безбородько І.О. було задоволено.

10.11.2017 під час виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу від 13 жовтня 2017 р. слідчому представниками ПАТ КБ «Приватбанк» були надані наступні документи:

- рух коштів по карті № 26002055730478;

- протокол № 3 загальних зборів ТОВ «Промисловий негоціант» від 29 лютого 2016 р. про роботу ТОВ «Промисловий негоціант» згідно модельного уставу;

- заяву на відкриття рахунку за номером 26002055730478 за підписом ОСОБА_2;

- витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Промисловий негоціант»;

- картку із зразками підписів і відбитків печатки ТОВ «Промисловий негоціант» в особі директора ОСОБА_3;

- анкету-заяву про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг від 26 вересня 2017 р. за підписом нового директора ОСОБА_3;

- протокол № 4 загальних зборів ТОВ «Промисловий негоціант» від 24 лютого 2016 р.

- протокол б/н загальних зборів ТОВ «Промисловий негоціант» від 29 травня 2017 р.

- наказ № 02 про призначення на посаду директора ТОВ «Промисловий негоціант» ОСОБА_3

Проте, під час виконання ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13 жовтня 2017 р. уповноваженими особами ПАТ КБ «Приватбанк» не надано та не пояснено причину не надання слідчому наступних документів, які були вказані в ухвалі, а саме:

- відомостей про власника карти № 26253090002329(анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту та ідентифікаційного коду, копію фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);

- руху коштів по карті № 26253090002329 - за період з 1 вересня 2017 р. по 29 вересня 2017 р. з розшифровкою контрагентів;

- фотознімків з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з карти № 26253090002329 - з 1 вересня 2017 р. по 29 вересня 2017 р.;

- ІР адрес входів до системи клієнт-банк;

- відомостей про власника карти № 26002055730478 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту) та ідентифікаційного коду, копію фотокартки, місце проживання, роботи та ін.).

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для проведення досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених інформації та документів, що перебувають у особи ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. 1.

Тому слідчий просила надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Безбородько І.О. тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. 1.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився, у зв'язку з чим слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Оскільки у судове засідання не з'явилися всі учасники процесу, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності без проведення технічної фіксації в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені у клопотанні обставини вказують, що тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей та документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Гружевської Н.В. задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Безбородько І.О. тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. 1, а саме:

- відомостей про власника карти № 26253090002329(анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту) та ідентифікаційного коду, копію фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);

- руху коштів по карті № 26253090002329 - за період з 1 вересня 2017 р. по 29 вересня 2017 р. з розшифровкою контрагентів;

- фотознімків з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з карти № 26253090002329 - з 1 вересня 2017 р. по 29 вересня 2017 р.;

- ІР адрес входів до системи клієнт-банк;

- відомостей про власника карти № 26002055730478 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту) та ідентифікаційного коду, копію фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);

- фотознімків з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з карти № 26002055730478 - за період з 1 вересня 2017 р. по 29 вересня 2017 р., ІР адреси входів до системи клієнт-банк;

- протоколу загальних зборів про призначення ОСОБА_2 директором ТОВ «Промисловий негоціант»;

- наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Промисловий негоціант» ОСОБА_2;

- копії паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_2;

- договору про розрахунково-касове обслуговування ТОВ «Промисловий негоціант» за підписом ОСОБА_2;

- повного пакета документів на відкриття особистої картки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2;

- руху коштів по особовій картці ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2, за період з 1 вересня 2017 р. по 29 вересня 2017 р. з розшифровкою контрагентів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова