Ухвала суду № 70839593, 22.11.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.11.2017 Справа № 554/9231/17

Провадження № 1кс-554/8014/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі судового засідання Колесніченко О.П., за участю слідчого Козіна А.Г., розглянувши клопотання, подане старшим слідчим СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017170300000341 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017170300000341 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України за фактом заволодіння коштами ОСОБА_3 шляхом шахрайства.

Клопотання мотивоване тим, що 04.04.2017 року невстановлена особа, представившись працівником АТ «Ощадбанк», під час телефонної розмови з ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22200 грн., які знаходились на банківській платіжній картці АТ «Ощадбанк». Згідно довідки АТ «Ощадбанк» переказ вказаних грошових коштів було здійснено 06.04.2017 року на картки: 5168745011811822; 4874085732887191.

У звязку з вищевикладеним у слідчого виникла необхідність в отриманні відомостей про власника зазначених карток, на які було здійснено переказ грошових коштів та інших даних про зняття грошових коштів в період з 04.04.2017 року по 06.04.2017 року включно, так як вказані відомості можуть містити інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та її можливе місцезнаходження, а отже мають суттєве значення для встановлення важливих у кримінальному провадженні обставин.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 06.04.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №12017170300000341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, та згідно витягу зазначені дані про те, що 05.04.2017 року до Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, представившись оператором банку «Ощадбанк», незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 22427 грн. з його банківського рахунку в ПАТ «Державний ощадний банк України».

До клопотання слідчим долучено копію заяви від 05.04.2017 року про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_3; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 20.04.2017 року, який пояснив про обставини заволодіння його грошовими коштами невідомою особою шляхом шахрайства; копію листа від 15.05.2017 року №1399 АТ «Ощадбанк» щодо перерахування грошових коштів з банківської картки ОСОБА_3

Так, згідно копії листа від 15.05.2017 року вбачається, що 06.04.2017 року з банківської картки ОСОБА_3 №5167809998138574 було здійснено переказ грошових коштів на наступні картки: №5168745011811822; №4874085732887191.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківських рахунків, зазначених слідчим у клопотанні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахунку, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, буд.12-г (Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 331467, код ЄРДПОУ 09331508) за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, буд. 63 А), а саме наступних документів: відомостей про власника рахунку, номер рахунку, всі банківські операції із зазначенням часу, місця, виду операції та суми коштів, що були проведені з 04.04.2017 року по 06.04.2017 року включно за допомогою карток №5168745011811822 та №4874085732887191 з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Кулешова