Ухвала суду № 70833813, 11.12.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/18133/17

Провадження № 1-кс/161/8584/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 грудня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., за участю слідчого Андрієвича Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017030010001960 від 28.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний Банк «Надра» (код з ЄДРПОУ 20025456, юридична адреса: місто Київ, вулиця Артема, 15), а саме до відомостей про кредитний договір, який укладено з ОСОБА_2, (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), на підставі якого видано 69000 доларів США та який забезпечений іпотекою за адресою: Волинська область, місто Дубно, вулиця Морозенка Станіслава, будинок 20, а також до всіх матеріалів кредитної справи, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12017030010001960 від 28.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що при ознайомленні зі змістом поданої заяви гр. ОСОБА_3 та отриманого від останньої пояснення вбачається наступне. В 2007 році чоловік ОСОБА_3 ОСОБА_4 працював на ВАТ «Волиньрибгосп» директором якого на той час був ОСОБА_2 Разом з тим, при ознайомленні поданої заяви вбачається, що гр. ОСОБА_2 перебуваючи на посаді директора вказаного підприємства подав до банку ВАТ «ОСОБА_5 Аваль» довідку про доходи за період із жовтня 2008 року по березень 2009 року. Про те, що ним було отримано заробітну плату в сумі 91800 грн. Вказана довідка, як вказує заявниця, слугувала підставою для отримання ОСОБА_2 кредиту. На думку гр. ОСОБА_3 інформація, яка містилася в довідці про доходи є недостовірною та такою, яка не відповідає дійсності.

В судовому засіданні слідчий Андрієвич Є.А. клопотання підтримав із підстав зазначених у ньому та просив суд його задоволити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, а саме: інформаційну довідку, витяг, прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України Про банки та банківс ьку діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017030010001960 від 28.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів, що що знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний Банк «Надра» (код з ЄДРПОУ 20025456, юридична адреса: місто Київ, вулиця Артема, 15), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів, а саме: кредитний договір, який укладено з ОСОБА_2, (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), на підставі якого видано 69000 доларів США та який забезпечений іпотекою за адресою: Волинська область, місто Дубно, вулиця Морозенка Станіслава, будинок 20, а також до всіх матеріалів кредитної справи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковальчук В.О.