Ухвала суду № 70833807, 08.11.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/18090/17

Провадження № 1-кс/161/8567/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 листопада 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., з участю слідчого Максимчука А.В., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017030000000377 від 22.09.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 2 12 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державній адміністрації(код ЄДРПОУ 37401206) за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 15,зокрема до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Мартин Торг» (код ЄДРПОУ 40085687).

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42017030000000377 від 22.09.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що службові особи СВК «Гірниківський» (код ЄДРПОУ 00853091, м. Київ, вул. Жилянська, 55) в травні 2017 року незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на суму 42137,1 тис. грн. по господарських відносинах з ТОВ «Мартин Торг» (код ЄДРПОУ 40085687). В свою чергу ТОВ «Мартин Торг» в травні 2017 незаконно сформовано податковий кредит по господарським відносинам з ТОВ «Реал Авто НВ» (код ЄДРПОУ 39056422, м. Одеса, вул. Желябова, 1).

В судовому засіданні слідчий Максимчук А.В. клопотання підтримав із підстав зазначених у ньому та просив суд його задоволити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, а саме: витяг, прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017030000000377 від 22.09.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_2 та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику), зокрема: заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5,старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державній адміністрації(код ЄДРПОУ 37401206) за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 15,з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Мартин Торг» (код ЄДРПОУ 40085687),а саме наступні документи: реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірники оригіналів (ксерокопії, нотаріально засвідчену копії) статуту, рішення (протоколи) засновників або уповноважених ними органів про створення юридичної особи; примірники установчих документів; інформації з документами, що підтверджують структуру власності засновників-юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб-власників істотної участі цих юридичних осіб та інших документів, що містяться в реєстраційній справі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковальчук В.О.