Постанова № 7082460, 19.08.2008, Таращанський районний суд Київської області

справа № 4-31/2008р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2008 року Таращанський районний суд Київської області

в складі:

головуючого: Василенка О.М.

з участю прокурора: Колосова С.В.

при секретарі: Сальник О.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Таращі подання слідчого СВ Таращанського району Київської області ст. л-та міліції ОСОБА_1 про надання дозволу суду щодо проведення позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності СП „Маргус",-

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що на підставі протоколу засідання загальних зборів ЗАТ„Таращаптахопідприємство" № 1 від 09.07.02 року рішенням пайовиків ЗАТ „Таращаптахопідприємства" вказане підприємство було ліквідоване та приєднано до СП „Маргус". 14.11.03 р між СП „Маргус" та АППБ „Аваль" був укладений кредитний договір №010/08-11/1133 про надання кредитних коштів господарству в сумі 1 500 000 грн. 19.11.03 р. між вказаними юридичними особами було укладено договір застави, згідно якого гуси у кількості 21333 шт. перебували у заставі Білоцерківської філії ВАТ „ОСОБА_2 Аваль" та на які було накладено арешт згідно ухвали господарського суду Київської області від 14.07.2005 року, на загальну суму 853320,00 грн. Проте незважаючи на вищевикладене, службовими особами СП "Маргус", гуси в кількості 21333 шт. були умисно відчужені ТОВ "Птахопідприємство - Маргус".

Рішенням засновника сільськогосподарського підприємства „Маргус" № 3 від 01.10.2006 року, вказане підприємство було ліквідоване.

Для встановлення істини по справі, з метою всебічного, повного і об"єктивного дослідження всіх обставин справи, необхідно провести позапланову документальну ревізію фінансово-господарської діяльності СП „Маргус", код ЄДРПОУ 31400652, організаційно правова форма - приватна, юридична адреса: 09500, м. Тараща, вул. Кірова,28.

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", позапланові виїзні ревізії та перевірки суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим законом до підконтрольних установ, проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Слідчий СВ Таращанського району Київської області ст. л-нт міліції ОСОБА_1 просить:

1. Надати дозвіл на проведення по кримінальній справі № 72-486 позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності СП „Маргус", код ЄДРПОУ - 31400652, організаційно правова форма - приватна, юридична адреса: 09500, м. Тараща, вул. Кірова,28, за період з 01.01.2002 р по день закінчення фактичного функціонування вказаної юридичної особи, спеціалістами КРВ Таращанського району Київської області. 1. 2. Надати дозвіл на перенесення терміну проведення позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності СП „Маргус" терміном на 15 робочих днів з 02 вересня 2008 року по 22 вересня 2008 року. 2. 3. В ході проведення документальної ревізії спеціалістам КРВ Таращанського району Київської області дослідити питання: 1. 1. Встановити в результаті яких фінансово-господарських операцій та на підставі яких фінансово-господарських документів в 2002 році було здійснено передачу майна в тому числі і поголів'я гусей, із ЗАТ „Таращаптахопідприємства" до сільськогосподарського підприємства „Маргус". Яким чином проведена господарська операція була відображена в бухгалтерських документах. 2. 2. Встановити яка кількість поголів'я гусей та якою вартістю перебувала в СП „Маргус" на момент укладення кредитного договору від 14.11.03 р. та договору застави від 19.11.03 р. з АППБ

3. 1.

„Аваль". Відповідно до яких бухгалтерських документів поголів'я гусей було оприбутковано в СП „Маргус".

1. 3. Встановити на які цілі СП „Маргус" було витрачено гроші в сумі 1 500 000 грн. отримані на підставі кредитного договору №0108-11/1133 від 14.11.2003 року.

2. 4. Встановити чи перебували на балансі СП „Маргус" на момент укладення кредитного договору з АППБ „Аваль" комбайни зернозбиральні типу „FORTSHRJTT E516" - 1996 року випуску, реєстраційний номер КА 14805 та „FORTSHRITT E516" - 1996 року випуску, реєстраційний номер КА 14804; комбайн бурякозбиральний „MATROT Е 41" - 1995 року випуску, реєстраційний номер КА 14811 та „MATROT Е - 41" - 1995 року випуску, реєстраційний номер КА 14812. Якщо так, то вказати місце їх знаходження на момент проведення ревізії.

3. 5. Встановити в результаті якої фінансово-господарської операції в травні 2006 року, поголів'я гусей в кількості 21333 шт. було передано з СП „Маргус" до ТОВ „Птахопідприємство-Mapryc". Яким чином проведена господарська операція була відображена в бухгалтерських документах.

Враховуючи позицію прокурора, який підтримує дане подання, беручи до уваги викладене вище, керуючись ст. ст.66 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення по кримінальній справі № 72-486 позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності СП „Маргус", код ЄДРПОУ - 31400652, організаційно правова форма - приватна, юридична адреса: 09500, м. Тараща, вул. Кірова,28, за період з 01.01.2002 р по день закінчення фактичного функціонування вказаної юридичної особи, спеціалістами КРВ Таращанського району Київської області. 2. Надати дозвіл на перенесення терміну проведення позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності СП „Маргус" терміном на 15 робочих днів з 02 вересня 2008 року по 22 вересня 2008 року. 3. В ході проведення документальної ревізії спеціалістам КРВ Таращанського району Київської області дослідити питання: 1. Встановити в результаті яких фінансово-господарських операцій та на підставі яких фінансово-господарських документів в 2002 році було здійснено передачу майна в тому числі і поголів'я гусей, із ЗАТ „Таращаптахопідприємства" до сільськогосподарського підприємства „Маргус". Яким чином проведена господарська операція була відображена в бухгалтерських документах. 1. 2. Встановити яка кількість поголів'я гусей та якою вартістю перебувала в СП „Маргус" на момент укладення кредитного договору від 14.11.03 р. та договору застави від 19.11.03 р. з АППБ „Аваль". Відповідно до яких бухгалтерських документів поголів'я гусей було оприбутковано в СП „Маргус". 2. 3. Встановити на які цілі СП „Маргус" було витрачено гроші в сумі 1 500 000 грн. отримані на підставі кредитного договору №0108-11/1133 від 14.11.2003 року. 3. 4. Встановити чи перебували на балансі СП „Маргус" на момент укладення кредитного договору з АППБ „Аваль" комбайни зернозбиральні типу „FORTSHRITT E516" - 1996 року випуску, реєстраційний номер КА 14805 та „FORTSHRITT E516" - 1996 року випуску, реєстраційний номер КА 14804; комбайн бурякозбиральний „MATROT E 41" - 1995 року випуску, реєстраційний номер КА 14811 та „MATROT E - 41" - 1995 року випуску, реєстраційний номер КА 14812. Якщо так, то вказати місце їх знаходження на момент проведення ревізії. 4. 5. Встановити в результаті якої фінансово-господарської операції в травні 2006 року, поголів'я гусей в кількості 21333 шт. було передано з СП „Маргус" до ТОВ „Птахопідприємство-Mapryc". Яким чином проведена господарська операція була відображена в бухгалтерських документах. Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.