Ухвала суду № 70823621, 28.11.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/12490/17

Провадження № 1-кс/428/5373/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

28 листопада 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Василович Г.Ю., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130000000083 від 07.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до звіту №03-14/8 від 30.12.2016 «Про результати планового аудиту ефективності діяльності Попаснянської районної державної адміністрації за період з 01.01.2014 по 30.09.2016» встановлено, що завищення вартості теплової енергії, яка постачалася СПД відділу освіти Попаснянської РДА в опалювальному сезоні 2015-2016, призвело до зайвих витрат бюджетних коштів на суму 763172,18 грн. у т.ч.: ТОВ «Форестплюс» (код ЄДРПОУ 37324986) на суму 299722,68 грн. (надавало послуги теплопостачання ЗОШ I-III ступеня с. Лисичанське), МПП «Меркурій» (код ЄДРПОУ 30092436) на суму 204106,59 грн. (надавало послуги теплопостачання Мирнодолинській, Троїцькій та Врубівській ЗОШ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) на суму 225489,50 грн. (надавало послуги теплопостачання Новотошківській НВК «ЗНЗ-ДНЗ» №10, Попаснянській ЗОШ I-III ступеня №21, Попаснянській ЗОШ I-III ступеня №1, Попаснянській ЗОШ I-III ступеня №27, ДНЗ №1). Послуги теплопостачання надавались на підставі договорів, які укладені між відділом освіти Попаснянської РДА та ТОВ «Форестплюс», МПП «Меркурій», ФОП ОСОБА_3 Аналізом розрахунку тарифів на теплову енергію, які надані зазначеними СПД до відділу освіти Попаснянської РДА у складі конкурсної пропозиції, встановлено, що СПД планують використовувати у якості палива камяне вугілля. Аналізом статті витрат «Паливо (камяне вугілля) у зазначених розрахунках встановлено, що вартість камяного вугілля у розрахунку тарифу на теплопостачання завищено.

Таким чином, в опалювальному сезоні 2015-2016 ТОВ «Форестплюс», МПП «Меркурій» та ФОП ОСОБА_3 завищено вартість теплової енергії, а відділом освіти Попаснянської РДА оплачено вищевказану суму, що призвело до зайвих витрат бюджетних коштів.

Так, встановлено, що відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та МПП «Меркурій» (код ЄДРПОУ 30092436, юридична адреса: м. Лисичанськ, вул. Ворошилова, буд. 5, кв. (офіс) 206) в особі директора ОСОБА_5, відповідно до рішення сесії Попаснянської районної ради №20/11 від 30.06.2007 (з подальшими змінами та доповненнями), було укладено інвестиційні договори щодо встановлення індивідуального опалення, а саме:

- №3 від 17.07.2015 у Врубівський загальноосвітній школі I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт. Врубівка, вул. Артема, 5;

- №4 від 17.07.2015 у Мирнодолинський загальноосвітній школі I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт. Мирна Долина, вул. Совхозна, 50;

- №5 від 17.07.2015 у Троїцькій загальноосвітній школі I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Троїцьке, вул. Красна, 1а.

- №7 від 03.10.2016 у Гірській загальноосвітній школі I-II ступенів №15 Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Первомайська, 88.

Також відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «Форестплюс» (код ЄДРПОУ 37324986, юридична адреса: АДРЕСА_1) в особі директора ОСОБА_6, відповідно до рішення сесії Попаснянської районної ради №20/11 від 30.06.2007 (з подальшими змінами та доповненнями), було укладено інвестиційний договір щодо встановлення індивідуального опалення, а саме: №6 від 08.10.2015 у загальноосвітній школі I-III ступенів селища Лисичанське Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Лисичанське, вул. Ювілейна (Ворошилова), 17.

Згідно з вказаними договорами МПП «Меркурій» та ТОВ «Форестплюс» зобовязані здійснити в повному обсязі комплекс робіт зі встановлення індивідуального опалення в зазначених навчальних закладах підпорядкованих відділу освіти Попаснянської РДА на підставі проектно-кошторисної документації для надання послуг теплопостачання.

Далі, в листопаді 2015 між відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та МПП «Меркурій» (код ЄДРПОУ 30092436) в особі директора ОСОБА_5, укладено договори оренди індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Попаснянського району:

- помешкання котельні Врубівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт. Врубівка, вул. Артема, 5;

- помешкання котельні Мирнодолинської загальноосвітньої школи I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт. Мирна Долина, вул. Совхозна, 50;

- помешкання котельні Троїцької загальноосвітньої школи I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Троїцьке, вул. Красна, 1а;

- помешкання котельні Гірської загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Первомайська, 88.

Також 16 листопада 2015 відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «Форестплюс» (код ЄДРПОУ 37324986) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір оренди індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Попаснянського району - помешкання котельні Загальноосвітньої школи I-III ступенів селища Лисичанське Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Лисичанське, вул. Ювілейна (Ворошилова), 17.

Згідно з вказаними договорами відділ освіти Попаснянської РДА передав МПП «Меркурій» та ТОВ «Форестплюс» в строкове платне користування помешкання зазначених котельних, що перебувають на балансі відділу освіти Попаснянської РДА.

Далі, для надання послуг теплопостачання (пара та гарячої води) між відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та МПП «Меркурій» (код ЄДРПОУ 30092436) в особі директора ОСОБА_5 укладено відповідні договори:

- №7ТЄП від 09.11.2015, на теплопостачання Мирнодолинської загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 118501,70 грн.;

- №8ТЄП від 09.11.2015, на теплопостачання Врубівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 124337,00 грн.

- №9ТЄП від 09.11.2015, на теплопостачання Троїцької загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 210752,22 грн.;

- №5ТЄП від 16.03.2016, на теплопостачання Мирнодолинської загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 278629,01 грн.;

- №6ТЄП від 16.03.2016, на теплопостачання Врубівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 292083,96 грн.;

- №7ТЄП від 16.03.2016, на теплопостачання Троїцької загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 496570,56 грн.;

- на теплопостачання Гірської загальноосвітньої школи I-II ступенів №15.

Також відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «Форестплюс» (код ЄДРПОУ 37324986) в особі директора ОСОБА_6 укладено договори для надання послуг теплопостачання (пара та гарячої води), а саме:

- №4ТЄП від 09.11.2015, на теплопостачання Загальноосвітньої школи I-III ступенів селища Лисичанське, на суму 374193,24 грн.;

- №1ТЄП від 16.03.2016, на теплопостачання Загальноосвітньої школи I-III ступенів селища Лисичанське, на суму 882913,14 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування в опалювальному сезоні 2015-2016 було завищення тарифів у розрахунках на теплопостачання МПП «Меркурій» та ТОВ «Форестплюс» до навчальних закладів, підпорядкованих відділу освіти Попаснянської РДА, що призвело до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах.

Крім цього встановлено, що під час аналізу банківських рахунків МПП «Меркурій» перераховувало бюджетні кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_2) за нібито поставлене тверде паливо.

Також було проведено тимчасовий доступ до руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ФОП «ОСОБА_5М.» - №26007054725782. В холі аналізу руху грошових коштів за вказаним рахунком було встановлено, що більша частина грошових коштів перераховується на власну банківську картку ОСОБА_5, відкриту у ПАТ КБ «ПриватБанк» на його імя.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю їх виїмки: до відомостей за період часу з 08.08.2016 по 08.08.2017 про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 07.02.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000083 від 20.11.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ КБ «Приватбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому і електронному носії задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: з можливістю їх копіювання та до інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Відповідно до положень ст.ст.40, 41 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а оперативні співробітники під час виконання доручень слідчого, користуються повноваженнями слідчого. Отже, враховуючи положення п.1 ч.1 ст.164 КПК України та оскільки стороною кримінального провадження не надано жодного доказу стосовно того, що оперуповноважені ВСП ГУНП в Луганській області: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та старший оперуповноважений з ОВС УБЗ ПТЛ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 є стороною по вказаному кримінальному провадженню, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ вказаним оперуповноваженим до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, оскільки слідчий вправі доручити співробітникам оперативних підрозділів проведення слідчих дій, в тому числі і по виконанню ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15; старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, а саме по клієнту ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ід. код НОМЕР_2), а саме до:

- реєстру руху грошових коштів за його лицьовими рахунками по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 08.08.2016 по 08.08.2017;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на вказані лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко