Ухвала суду № 70818556, 01.12.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/16578/17

Справа № 760/25378/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді - Букіної О.М.,при секретарі - Кривулько С.В. , за участю детектива - Садовничого Б.О.,адвоката - Заворітного В.В.,розглянувши в судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького Олександра Миколайовича, погоджене з начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачиною С.С. про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000870 від 29.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1,2 ст. 366, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М. про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000870 від 29.03.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.1 ст.205 КК України за фактами розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становище, службового підроблення та нецільового використання бюджетних коштів.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5, перебуваючи на посаді начальника управління будівництва Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України, діючи умисно, із корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, протягом березня-травня 2015 року вступив з начальником 1 окремого відділу капітального будівництва ДПСУ ОСОБА_6 в попередню злочинну змову, спрямовану на заволодіння коштами Державного бюджету України, які були виділені Кабінетом Міністрів України згідно Розпорядження від 14.05.2015 № 439-р для реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та перерахування їх на рахунки заздалегідь підібраних за власним розсудом господарських товариств та підприємств, залученими для виконання цих робіт - ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь».

Керівниками зазначених господарських товариств та підприємств - ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, за домовленістю з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, за наслідками проведення будівельних робіт протягом листопада 2015 року - травня 2016 року складались та підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких вносились відомості, які не відповідають дійсності, зокрема щодо фактично виконаних обсягів робіт, при цьому частина робіт, включених до Актів, виконана не була, а підлеглі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особи, визначені здійснювати технічний нагляд за будівництвом об'єктів, зокрема старший офіцер виробничо-технічного відділення 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_11 за попередньою змовою з останніми підтверджував своїм підписом обсяги нібито виконаних будівельних робіт, які насправді виконані не були.

В подальшому начальником 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_6, як розпорядником коштів, за домовленістю із ОСОБА_5, підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В із внесеними до них недостовірними відомостями щодо обсягів фактично виконаних робіт, та платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки зазначених господарських товариств та підприємств, а їх керівниками - ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 частина отриманих від 1 ОВКБ ДПСУ грошових коштів через налагоджену схему конвертації безготівкових коштів у готівку із залученням заздалегідь підібраних особисто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 субпідрядних господарських товариств, зокрема ТОВ «Кіт-Трейд», розкрадалась та розподілялась між співучасниками злочинної схеми - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, що надало змогу останнім заволодіти грошовими коштами Державного бюджету України, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах та спричинити Державному бюджету України збитки на загальну суму 16 688 496,31 грн., що в шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становила особливо великий розмір.

08.08.2017 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_12 затримано у поряду п.3 ч.1 ст.208 КПК України.

09.08.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч. 2 ст.210 КК України.

09.08.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч. 2 ст.210 КК України.

09.08.2017 ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

09.08.2017 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «Агенство захисту інформації» грошові кошти за виконання робіт з інженерно-технічного облаштування кордону на ділянці шифр «388-21-15-4» були перераховані в тому числі на рахунки ТОВ «Кіт-Трейд», код ЄДРПОУ 39823463, адреса реєстрації: м.Київ, вул.Зоологічна 4А, офіс139, яким повинні були фактично й виконуватись роботи з інженерно-технічного облаштування кордону.

Проте, як вбачається з Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України від 31.03.2016 № 07-30/394, фактичне місцезнаходження ТОВ «Кіт-Трейд» не встановлено та виконання робіт ТОВ «Кіт-Трейд» документально не підтверджено.

Згідно, інформації, наданої ДФС України, будь-яких працівників, окрім директора ОСОБА_13, ТОВ «Кіт-Трейд» не має, у зв'язку з чим об'єктивно виконати роботи з інженерно-технічного облаштування державного кордону не могло, що дає підстави вважати, що ТОВ «Кіт-Трейд» є фіктивним підприємством та будь-яких робіт з облаштування державного кордону не виконувало.

На користь цього також свідчать відомості, отримані під час допиту в якості свідка ОСОБА_14, яка зазначена в якості першого директора ТОВ «Кіт-Трейд». Проте останній про діяльність ТОВ «Кіт-Трейд» нічого не відомо, вона працює прибиральницею, таке підприємство їй не знайомо та повноваження керівника ТОВ «Кіт-Трейд» вона не здійснювала, печатки підприємства не мала, в квітні 2015 року видала довіреність незнайомому чоловіку на здійснення дій від свого імені, за що отримала 500 гривень.

Слід звернути увагу, що директор ТОВ «Кіт-Трейд», відповідно до відомостей ДФС, не отримував у період з 2015 до 2016 року дохід від юридичної особи, керівником якої він перебуває.

Водночас, досудовим слідством встановлено, що частина грошових коштів отриманих ТОВ «Кіт-трейд» від ТОВ «Будцентр Витязь» у якості оплати робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону у 2015-2016 рр. у подальшому перераховувались з власного банківського рахунку на банківські рахунки ТОВ «Культекс», ТОВ «Укр Трейд Альянс», ТОВ «Глорі компані», ТОВ «Квестор+», ТОВ «Дайрес».

Викликає сумнів підстави перерахування коштів на рахунки ТОВ «Культекс», ТОВ «Укр Трейд Альянс», ТОВ «Глорі компані», ТОВ «Квестор+», ТОВ «Дайрес», з огляду на те що вказані підприємства податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за період з 2 кв. 2015 р. по 2 кв. 2016 р. до контролюючих органів не подавали. Також на користь цього свідчить той факт, що керівники вказаних господарських товариств, відповідно до відомостей ДФС, не отримували у період з 2015 до 2016 року доходи від юридичних осіб директорами, яких вони перебували.

Слід звернути увагу на ту обставину, що подання податкової звітності ТОВ «Культекс», ТОВ «Укр Трейд Альянс», ТОВ «Глорі компані», ТОВ «Квестор+», ТОВ «Дайрес» відбувалось з використанням спільних ІР-адрес, що може вказувати на фактичний контроль господарської діяльністю пов'язаними між собою особами. Також, на користь цього вказують докази здобуті за результатом обшуку у приміщенні, з якого відбувалось подання податкової звітності ТОВ «Кіт-трейд» до органів ДФС України, а саме, серед іншого, відшукані податкові накладні ТОВ «Дайрес», ТОВ «Квестор+», ТОВ «Глорі компані», листування з приводу здійснення господарських операцій ТОВ «Кіт-трейд» з вказаними юридичними особами.

У свою чергу досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_16 та ОСОБА_17 виконуючи функції фактичних представників та володільців ТОВ «Кіт-трейд» приймали участь у оперативному управлінні господарською діяльністю товариства, комунікації з службовими особами генпідрядних організацій, взаєморозрахунках з ТОВ «Будцентр Витязь», а також отриманні готівкових коштів за виконані об'єми робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону.

Вказані факти дають об'єктивні підстави вважати, що ОСОБА_16 та ОСОБА_17 є одними з фактичних бенефіціарів ТОВ «Кіт-Трейд», а ОСОБА_13 фактично не приймав участь у прийнятті рішень з управління господарською діяльністю товариства.

Таким чином, під час здійснення розслідування у зазначеному кримінальному провадженні органом досудового розслідування викрито злочинну схему по заволодінню грошовими коштами Державного бюджету України, виділеними для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, в якій беруть участь службові особи Державної прикордонної служби України - 1 окремого відділу капітального будівництва та Управління будівництва Державної прикордонної служби України, та комерційних підприємств - ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівоблавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», які використовуючи фіктивні підприємства, зокрема ТОВ «Кіт-Трейд», шляхом перерахування коштів на їх рахунки та конвертації у готівкові кошти, заволодівають коштами Державного бюджету України, виділеними на вказані цілі, складаючи та підписуючи при цьому документи, що містять недостовірні відомості щодо виконаних будівельних робіт на державному кордоні України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 15.11.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Кушнір С.І. від 23.10.2017, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою : АДРЕСА_1.

В ході проведення обшуку за вказаною адресою, виявлено та вилучено наступне :

- Тримач від SIM-карти «Київстар» НОМЕР_2;

- Тримач від SIM-карти «Lifecell» НОМЕР_3;

- Тримач від SIM-карти «МТС Україна» НОМЕР_4;

- Мобільний телефон «Nokia RM-1134» IMEI НОМЕР_8 із SIM карткою Lifecell НОМЕР_5;

- Мобільний телефон «Nokia RM-1134» IMEI НОМЕР_9 із SIM карткою Lifecell НОМЕР_6;

- Мобільний телефон Sony D 6603 IMEI НОМЕР_10 із SIM карткою «Київстар» НОМЕР_7;

- Мобільний телефон «Nokia RM-1133» IMEI 1 : НОМЕР_11, IMEI 2 : НОМЕР_12 без сім-карт;

- Мобільний телефон Samsung Galaxy J 7 SM-J70011 IMEI 1 : НОМЕР_13, IMEI 2 : НОМЕР_14, із SIM карткою НОМЕР_15;

- Жорсткий диск комп'ютера «Toshiba» s/n 836 GBT2XNSWK7 1,0 Tb;

- Ноутбук Lenovo G 500, model 20236, s/n CB28141286;

- Картка для виплат ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_16;

- Картка «Сбербанк» на ім'я ОСОБА_19 НОМЕР_17;

- Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 14.11.17 на ім'я ОСОБА_10;

- Рахунок ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» №3385694/50327014 від 01.02.2017 на ім'я ОСОБА_10 з фіскальним чеком;

- Рахунок-замовлення №1/3385694 на ім'я ОСОБА_10 з абонентським номером НОМЕР_1;

- Додаткова угода №1 від 30.01.17 між ОСОБА_10 як директора ТОВ «Атлант компані» та АТ «Укрсіббанк» із заявою на 2-х аркушах;

- Два аркуші папери формату А 4 з таблицями від 06.04.2017 та від 10.04.2017.

- Щоденник темно-синього кольору з рукописними записами.

- Пакет із гумками для грошей «Economix» 500 грам;

- Полімерна оболонка від печатки ТОВ «Меркс Інтеріо» (код ЄДРПОУ 38797324) без самої печатки.

- Переносний накопичувач SP Armor 1 TB №16028062-10-010TA30-SE.

16.11.2017 вищевказані речі вилучені під час проведення обшуку за вказаною адресою оглянуті та постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М. від 16.11.2017, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42016000000000870 від 29.03.2016.

Детектив зазначив, що у досудового органу виникла необхідність у накладенні арешту на матеріальні об'єкти, які було вилучено під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З урахуванням вище зазначеного, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат в судовому засіданні заперечував проти поданого детективом клопотання, як необгрунтованого та просив відмовити в задоволенні останнього.

Заслухавши пояснення детектива та адвоката, дослідивши докази яким останній обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Встановлено, що 15.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 23.10.2017, детективами Національного антикорупційного бюро України проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_18.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, в порядку ст. 168 КПК України, виявлено та вилучено предмети та речі на які просить накласти арешт детектив та які є тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Таким чином вбачається, що вищезазначене майно має статус тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, речі та документи на яке просить накласти арешт детектив та які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 15.11.2017, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42016000000000870 від 29.03.2016 згідно постанови від 16.11.2017.

З поданого клопотання та доданих до нього доказів вбачається, що встановлені в ході досудового розслідування обставини у їх сукупності свідчать про те, що накладення арешту на зазначене вище майно є необхідним для можливості запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою збереження речових доказів та можливої його конфіскації.

Таким чином, слідчий суддя, зважаючи на доведеність слідчим необхідності арешту майна, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, вважає клопотання детектива обґрунтованим та у зв'язку з цим приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170, 171, 173, 175, 369, 371-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького Олександра Миколайовича про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000870 від 29.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1,2 ст. 366, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою : АДРЕСА_1, а саме:

- тримач від SIM-карти «Київстар» НОМЕР_2;

- тримач від SIM-карти «Lifecell» НОМЕР_3;

- тримач від SIM-карти «МТС Україна» НОМЕР_4;

- мобільний телефон «Nokia RM-1134» ІМЕІ НОМЕР_8 із SIM карткою Lifecell НОМЕР_5;

- мобільний телефон «Nokia RM-1134» ІМЕІ НОМЕР_9 із SIM карткою Lifecell НОМЕР_6;

- мобільний телефон Sony D 6603 ІМЕІ НОМЕР_10 із SIM карткою «Київстар» НОМЕР_7;

- мобільний телефон «Nokia RM-1133» ІМЕІ 1 : НОМЕР_11, ІМЕІ 2 : НОМЕР_18 без сім-карт;

- мобільний телефон Samsung Galaxy J 7 SM-J70011 ІМЕІ 1: НОМЕР_13, ІМЕІ 2 : НОМЕР_14, із SIM карткою НОМЕР_15;

- жорсткий диск комп'ютера «Toshiba» s/n 836 GBT2XNSWK7 1,0 Tb;

- ноутбук Lenovo G 500, model 20236, s/n CB28141286;

- картку для виплат ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_19;

- картку «Сбербанк» на ім'я ОСОБА_19 НОМЕР_20;

- квитанцію ПАТ КБ «Приватбанк» від 14.11.17 на ім'я ОСОБА_10;

- рахунок ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» №3385694/50327014 від 01.02.2017 на ім'я ОСОБА_10 з фіскальним чеком;

- рахунок-замовлення №1/3385694 на ім'я ОСОБА_10 з абонентським номером НОМЕР_1;

- додаткову угоду №1 від 30.01.17 між ОСОБА_10 як директора ТОВ «Атлант компані» та AT «Укрсіббанк» із заявою на 2-х аркушах;

-два аркуші паперу формату А 4 з таблицями від 06.04.2017 та від 10.04.2017;

-щоденник темно-синього кольору з рукописними записами;

-пакет із гумками для грошей «Есоnоmіх» 500 грам:

- полімерну оболонку від печатки ТОВ «Меркс Інтеріо» (код ЄДРПОУ 38797324) без самої печатки;

- переносний накопичувач SP Armor 1 TB № 16028062-10-010TA30-SE.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з моменту проголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: