Ухвала суду № 70809088, 23.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70561/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Кривов'яза Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу

з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривовяза Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000001312 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривовяза Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Гарасимом С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «Полтава-Банк» (МФО банку 331489, код ЄДРПОУ 09807595), що розташований за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40А.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001312 від 27.04.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Полтавської міської ради, які за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, за період 2016-2017 рр. привласнили державні кошти в особливо великому розмірі, виділені УЖКГ виконкому Полтавської міськради (ЄДРПОУ 03365854) на проведення різного роду будівельних робіт, шляхом перерахування вказаних коштів підконтрольним юридичним особам, а саме ПрАТ «УМБ-23» (ЄДРПОУ 4715606) та ПП «Будгарант-7» (ЄДРПОУ 34390160), та на рахунки підприємств із ознаками фіктивності.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи виконавчого комітету та окремі депутати Полтавської міської ради, за попередньою змовою між собою, з метою створення та успішної реалізації механізму безперешкодного привласнення бюджетних коштів, сприяли у призначенні підконтрольних їм осіб на посади керівників у виконавчому комітеті Полтавської міської ради, до компетенції яких входить контроль і вирішення питань у сфері житлово-комунального господарства, зокрема, в сфері державних закупівель.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу

з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривовяза Д.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривовязу Д.О., Кутенцю В.В., Однольку С.В., старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скубі Є.Б., Рубчуку С.Г., Гребеніку А.В., Ковальову В.А., Конончуку В.І., слідчому в ОВС прокуратури Сумської області Карпцю Р.І., слідчим в ОВС прокуратури Запорізької області Фастовцю О.В., Балицькому М.С., які включені до складу слідчої групи, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-Банк» (МФО банку 331489, код ЄДРПОУ 09807595), що розташований за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40А, а саме:

-виписки руху коштів по рахунку №2600412390 ТОВ «АМ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36903306) за період з 01.01.2016 по 01.03.2017, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-виписки руху коштів по рахунку №26036581 ТОВ «АМ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36903306) за період з 30.06.2015 по 01.03.2017, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-виписки руху коштів по рахунку №260088808 ТОВ «АМ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36903306) за період з 30.06.2015 по 02.03.2017, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-виписки руху коштів по рахунку №26052183030001 ТОВ «АМ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36903306) за період з 30.06.2015 по 01.03.2017, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-виписки руху коштів по рахунку №26044000002 ТОВ «АМ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36903306) за період з 22.09.2016 по 01.03.2017, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках №№2600412390, №26036581, 260088808, 26052183030001, 26044000002 ТОВ «АМ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36903306), в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківських рахунках №№2600412390, №26036581, 260088808, 26052183030001, 26044000002 ТОВ «АМ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36903306);

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків №№2600412390, №26036581, 260088808, 26052183030001, 26044000002 ТОВ «АМ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36903306).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/70561/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Кривов'язу Д.О.