Ухвала суду № 70808663, 23.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70508/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Кривов'яза Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу

з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривовяза Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000001312 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривовяза Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Гарасимом С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) (далі - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д (м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50 (Філія "Полтавське Головне Регіональне Управління" ПАТ КБ «Приватбанк» - м. Полтава, вул. Шведська, 2, м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; Філія "Кіровоградське Регіональне Управління"ПАТ КБ «Приватбанк» - м. Кіровоград вул. Преображенська, 26/70, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; Філія "Харківське Головне Регіональне Управління" ПАТ КБ «Приватбанк» - м. Харків Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001312 від 27.04.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Полтавської міської ради, які за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, за період 2016-2017 рр. привласнили державні кошти в особливо великому розмірі, виділені УЖКГ виконкому Полтавської міськради (ЄДРПОУ 03365854) на проведення різного роду будівельних робіт, шляхом перерахування вказаних коштів підконтрольним юридичним особам, а саме ПрАТ «УМБ-23» (ЄДРПОУ 4715606) та ПП «Будгарант-7» (ЄДРПОУ 34390160), та на рахунки підприємств із ознаками фіктивності.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи виконавчого комітету та окремі депутати Полтавської міської ради, за попередньою змовою між собою, з метою створення та успішної реалізації механізму безперешкодного привласнення бюджетних коштів, сприяли у призначенні підконтрольних їм осіб на посади керівників у виконавчому комітеті Полтавської міської ради, до компетенції яких входить контроль і вирішення питань у сфері житлово-комунального господарства, зокрема, в сфері державних закупівель.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу

з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривовяза Д.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривовязу Д.О., Кутенцю В.В., Однольку С.В., старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скубі Є.Б., Рубчуку С.Г., Гребеніку А.В., Ковальову В.А., Конончуку В.І., слідчому в ОВС прокуратури Сумської області Карпцю Р.І., слідчим в ОВС прокуратури Запорізької області Фастовцю О.В., Балицькому М.С., які включені до складу слідчої групи, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) (далі - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д (м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50 (Філія "Полтавське Головне Регіональне Управління" ПАТ КБ «Приватбанк» - м. Полтава, вул. Шведська, 2, м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; Філія "Кіровоградське Регіональне Управління"ПАТ КБ «Приватбанк» - м. Кіровоград вул. Преображенська, 26/70, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; Філія "Харківське Головне Регіональне Управління" ПАТ КБ «Приватбанк» - м. Харків Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме:

-виписки руху коштів по рахунку №26057052915201 ТОВ «Аграрні Традиції СВ» за період з 08.06.2017 по день винесення ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26042052901714 ТОВ «Аграрні Традиції СВ» за період з 08.06.2017 по день винесення ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26008052930020 ТОВ «Аграрні Традиції СВ» за період з 08.06.2017 по день винесення ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26000054630766 ТОВ «Компанія Покровська» за період з 20.03.2017 по день винесення ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26001054636134 ТОВ «Компанія Покровська» за період з 21.03.2017 по день винесення ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26007000234371 Підприємства "АЛ'ЯНА" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 20.10.2016 по 16.12.2016, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26001000669317 Підприємства "АЛ'ЯНА" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 19.07.2016 по 20.10.2016, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26002000709470 Підприємства "АЛ'ЯНА" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 15.04.2016 по 17.07.2016, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26004000874961 Підприємства "АЛ'ЯНА" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 05.01.2016 по 16.04.2016, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26004000928323 Підприємства "АЛ'ЯНА" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 22.06.2015 по 23.09.2015, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26006000941171 Підприємства "АЛ'ЯНА" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 29.09.2015 по 31.12.2015, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26002052235204 Підприємства "АЛ'ЯНА" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 26.12.2016 по 11.02.2017, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26001052241954 Підприємства "АЛ'ЯНА" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 10.02.2017 по день винесення судом ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26000057000588 Підприємства "АЛ'ЯНА" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 30.05.2015 по день винесення судом ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26048052300988 Підприємства "АЛ'ЯНА" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 30.05.2015 по день винесення судом ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26059057000380 Підприємства "АЛ'ЯНА" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 30.06.2015 по день винесення судом ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26101000798261 ПП «Віларіс» за період з 29.04.2016 по 24.06.2017, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26040054605289 ПП «Віларіс» за період з 30.06.2015 по день винесення судом ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26008054605942 ПП «Віларіс» за період з 30.06.2015 по день винесення судом ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26003000430845 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 25.10.2016 по 27.10.2016, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26005000711012 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 22.07.2016 по 23.10.2016, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №260040005153338 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 19.04.2016 по 21.07.2016, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26007000007371 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 29.10.2015 по 30.01.2016, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26006052207551 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 29.10.2015 по день винесення ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26009000008505 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 26.10.2016 по день винесення ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26005052207615 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 06.11.2015 по день винесення ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26002060290606 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 30.06.2015 по день винесення ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26000052217406 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 05.08.2016 по день винесення ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26053060259306 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 30.06.2015 по день винесення ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку №26007052225208 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" за період з 26.12.2016 по день винесення ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ 26057052915201, 26042052901714, 26008052930020 ТОВ «Аграрні Традиції СВ», в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ 26000054630766, 26001054636134 ТОВ «Компанія Покровська», в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ 26007000234371, 26001000669317, 26002000709470, №26004000874961, №26004000928323, №26006000941171, №26002052235204, №26001052241954, №26000057000588, №26048052300988, №26059057000380 Підприємства "АЛ'ЯНА" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ", в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ 26101000798261, 26040054605289, 26008054605942 ПП «Віларіс», в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ 26003000430845, 26005000711012, 260040005153338, 26007000007371, 26006052207551, 26009000008505, 26005052207615, 26002060290606, 26000052217406, 26053060259306, 26007052225208 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ", в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам №№26057052915201, 26042052901714, 26008052930020 ТОВ «Аграрні Традиції СВ»;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам №№26000054630766, 26001054636134 ТОВ «Компанія Покровська»;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам №№ 26007000234371, 26001000669317, 26002000709470, №26004000874961, №26004000928323, №26006000941171, №26002052235204, №26001052241954, №26000057000588, №26048052300988, №26059057000380 Підприємства "АЛ'ЯНА" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ";

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам №№ 26101000798261, 26040054605289, 26008054605942 ПП «Віларіс»;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам №№ 26003000430845, 26005000711012, 260040005153338, 26007000007371, 26006052207551, 26009000008505, 26005052207615, 26002060290606, 26000052217406, 26053060259306, 26007052225208 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ";

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків №№ 26057052915201, 26042052901714, 26008052930020 ТОВ «Аграрні Традиції СВ»;

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків №№ 26000054630766, 26001054636134 ТОВ «Компанія Покровська»;

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків №№ 26007000234371, 26001000669317, 26002000709470, №26004000874961, №26004000928323, №26006000941171, №26002052235204, №26001052241954, №26000057000588, №26048052300988, №26059057000380 Підприємства "АЛ'ЯНА" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ";

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків №№ 26101000798261, 26040054605289, 26008054605942 ПП «Віларіс»;

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків №№ 26003000430845, 26005000711012, 260040005153338, 26007000007371, 26006052207551, 26009000008505, 26005052207615, 26002060290606, 26000052217406, 26053060259306, 26007052225208 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ".

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/70508/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Кривов'язу Д.О.