Ухвала суду № 70808641, 05.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72780/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Мудренко О.О., за участі сторони кримінального провадження слідчого Хончева С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції Хончева С.В., у кримінальному провадженні № 12017150170000012 від 14.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції Хончева С.В., у кримінальному провадженні № 12017150170000012 від 14.01.2017 року, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення правління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України - А.О. Шимончуком, про тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» (код ЄДРПОУ 36167721).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150170000012 від 14.01.2017 року, в ході якого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» (код ЄДРПОУ 36167721), оскільки у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Сторона кримінального провадження у поданому клопотанні просила слідчого суддю, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «УкрСиббанк».

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий Хончев С.В., підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених та просив слідчого суддю задовольнити дане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах ДЗЕ НП України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції Хончева С.В., у кримінальному провадженні № 12017150170000012 від 14.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Хончеву С.В., та слідчим групи слідчих ГСУ НП України у кримінальному проваджені № 12017150170000012 Михнюку Р.В., Манзенку Р.А., Гончару М.К., Росік Н.А., ГромадськомуО.А. на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» (код ЄДРПОУ 36167721), а саме:

- документи (виписка) про рух грошових коштів по рахункам 26108381540801, 26009199632000, 26109381540800, 26100381540809, 26101381540808, 26102381540807, 26103381540806, 26104381540805, 26105381540804, 26106381540803, 26107381540802, 26002381540800 (українська гривня, російський рубль, євро, доллар США), 26046381540800 у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку,МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунків 26108381540801, 26009199632000, 26109381540800, 26100381540809, 26101381540808, 26102381540807, 26103381540806, 26104381540805, 26105381540804, 26106381540803, 26107381540802, 26002381540800 (українська гривня, російський рубль, євро, доллар США), 26046381540800;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків 26108381540801, 26009199632000, 26109381540800, 26100381540809, 26101381540808, 26102381540807, 26103381540806, 26104381540805, 26105381540804, 26106381540803, 26107381540802, 26002381540800 (українська гривня, російський рубль, євро, доллар США), 26046381540800;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» (код ЄДРПОУ 36167721) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/72780/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Хончеву С.В.

Слідчий суддя: О.М. Соколов