Ухвала суду № 70806645, 24.05.2013, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/2748/13-к

1-кс/703/345/13

УХВАЛА

24 травня 2013 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гибало О.І.

при секретарі Водяній А.М.

старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації та дозволу на вилучення документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та надання дозволу на вилучення копій документів та первинних документів, які знаходиться у розпорядженні ПАТ Банк Восток м. Дніпропетровськ МФО 307123. Вказане клопотання обґрунтовує тим, що СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №42013250010000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2013 року.

В ході розслідування встановлено, що згідно рамкової угоди №157 від 05.07.2012 року, укладеної за результатами проведення конкурсних торгів Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, в особі голови комітету конкурсних торгів ОСОБА_2, департаментом ЖКХ Черкаської міської ради в особі директора ОСОБА_3, в подальшому іменований замовником та ТОВ Управління механізації Аерошляхбуд, (код ЄДРПОУ 33481985, юридична адреса: Харківська область, Нововодолазький район, с. Вільхуватка, вулиця 2-й Лиман, фактична адреса: м. Харків, пр. Московський, 199-Б, оф. 624А, вид діяльності будівництво доріг і автострад) іменований підрядником, підрядник зобовязується виконати роботи з реконструкції покриття проїзної частини вулиць м. Черкаси із застосуванням щебенево-мастикового асфальтобетону. Ціна Угоди становить 70120698 грн., у т.ч. ПДВ 11686783 грн. Перевіркою фактично виконаного обсягу робіт шляхом співставлення обсягів, зазначених у формах КБ-2в встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 156077 гривень 76 копійок. Завищення встановлено на наступних обєктах: вул. Хрещатик (від вул. Котовського до вул. Леніна) вид роботи: примикання вулиць; найменування робіт і витрат: розлив вяжучих матеріалів, улаштування верхнього шару із дрібнозернистої суміші Н-5 см, асфальтоукладником на гусеничному ходу, завищено на суму 12287 гривень 22 копійки; вул. Благовісна (від вул. Котовського до вул. Енгельса) - вид роботи: майданчики, площа, зупинки громадського транспорту; найменування робіт і витрат: знімання асфальтобетонних покриттів, холодне фрезерування завищено на 135 м2, перевезення сміття завищення на 5 тон всього на суму 3219 гривень 60 копійок; - вул. Котовського (від вул. Хрещатик до вул. Одеська) вид роботи: демонтаж існуючих бортових каменів без повернення; найменування робіт і витрат: завищено перевезення будівельного сміття в кількості до 25 км в кількості 5 тон на суму 344 гривни 57 копійок; вул. Ільїна (від Котовського до вул. Енгельса) вид роботи: основна проїжджа частина: найменування робіт і витрат: відсутність 96 штук каменів бортових марки 100.30.18 та їх установки; вид роботи: демонтаж існуючих бетонних бортових каменів не перевезення 10 тон сміття до 30 км; вул. Смілянська (від вул. Фрунзе до вул. 30 років Перемоги) - вид роботи: влаштування бортового каменю: відсутність 313 каменів бортових гранітних, облаштування пішохідних переходів пандусами відсутність 81 каменю бортового марки 100.30.18 на суму 102132 гривни 92 копійки; примикання вулиць відсутність 13 тон щебенево-мастикового асфальтобетону на суму 18635 гривень 27 копійок. В діях службових осіб ТОВ Управління механізації Аерошляхбуд вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час розслідування встановлено взаємовідносини Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради з таким підприємством як ТОВ Управління механізації Аерошляхбуд та здобуто відомості про наявні в останнього рахунки.

З метою встановлення реального розміру завданої шкоди державним інтересам та підтвердження чи спростування фактів взаємовідносин ТОВ Управління механізації Аерошляхбуд з Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на рахунку ТОВ Управління механізації Аерошляхбуд, в ПАТ Банк Восток м. Дніпропетровськ МФО 307123, р/р № 26003010126332, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки необхідна інформація та вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення істини по справі, а також можуть бути визнані речовими доказами. Тому, для проведення повного, обєктивного та всебічного розслідування обставин справи, вважаю за необхідне надати слідчому СВ ЛВ ОСОБА_1 або особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних ним документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 або особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у розпорядженні в ПАТ Банк Восток м. Дніпропетровськ МФО 307123, а саме до інформації про надходження та списання за період з 01.01.2012 по 08.04.2013 (включно) грошових коштів по рахунку ТОВ Управління механізації Аерошляхбуд в ПАТ Банк Восток м. Дніпропетровськ МФО 307123, р/р № 26003010126332 за період з 01.01.2012 по 08.04.2013, із зазначенням призначення платежів та контрагентів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й ноерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

2. Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 або особі за дорученням слідчого можливість вилучення:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вказану в п.1 резолютивної частини клопотання інформацію по рахунку ТОВ Управління механізації Аерошляхбуд в ПАТ Банк Восток м. Дніпропетровськ МФО 307123, р/р № 26003010126332 за період з 01.01.2012 по 08.04.2013 на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- первинних документів, які свідчать про зарахування по рахунку ТОВ Управління механізації Аерошляхбуд в ПАТ Банк Восток м. Дніпропетровськ МФО 307123, р/р № 26003010126332 за період з 01.01.2012 по 08.04.2013 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період).

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: