Ухвала суду № 70806500, 07.12.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

Справа 712/15241/17

Провадження 1кс/712/6426/17

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 07 грудня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Рябуха Ю.В., при секретарі Нагаєвській В.Б., за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017251010008253 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВЧеркаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 12017251010008253 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.10.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що відносно ТОВ «Племзавод Атманай» були вчинені шахрайські дії посадовими особами ТОВ «БВК-МЕТ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, представник ТОВ «Племзавод «Атманай» відповідно до довіреності № 268/1/10 від 09.10.2017 пояснив, що 22.08.2017 ТОВ «Племзавод «Атманай», код ЄДРПОУ 32860882, юридична адреса якого: Запорізька область, Якимівський район, с. Атманай, вул. Матросова, 2/а, провело тендер на закупівлю мінеральних добрив, а саме нітроаммофоски. Переможцем вказаного тендеру стало ТОВ «БВК-МЕТ», код ЄДРПОУ 39281819, юридична адреса: м. Черкаси, вулиця Сумгаїтська, 10.

В подальшому, а саме 08.09.2017 між ТОВ «Племзавод «Атманай» в особі генерального директора ОСОБА_3 - Олексійовича та ТОВ «БВК-МЕТ» в особі директора ОСОБА_5 був заключений договір поставки № 00139 від 08.09.2017, відповідно до якого ТОВ «БВК-МЕТ» зобовязувалось передати у власність ТОВ «Племзавод «Атманай» мінеральні добрива - нітроаммофоски 16:16:16, а останнє зобовязувалось прийняти зазначений товар та оплатити його на умовах, які вказані в договорі. Підписання всіх документів відбувалося в режимі електронного листування. Також, сторонами була укладена специфікація №1 від 08.09.2017 на поставку товару на загальну суму 453 499 гривень. На підставі виставленого, ТОВ «БВК-МЕТ» рахунку - фактурі № 401-00304 від 08.09.2017, ТОВ «Племзавод «Атманай» відповідно до умов договору здійснив 100 % передоплату за товар, що підтверджується платіжним дорученням № 195 від 11.09.2017, яку в той же день було одержано банком та здійснено перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «БВК-МЕТ». Після перерахування грошових коштів, представники ТОВ «Племзавод «Атманай» в телефонному режимі звязалися з представниками ТОВ «БВК-МЕТ», а саме з директором ОСОБА_6 та особою, який представився керівником відділу збуту ОСОБА_7, номера телефонів: 098-90-75-336, 098-386-26-05, які підтвердили факт надходження грошових коштів на їхній розрахунковий рахунок - 26001012148376 в ПАТ «Укрсоцбанк». На даний час ОСОБА_6 користується абонентським номером - 093-712-01-10.

Відповідно до умов договору ТОВ «БВК-МЕТ» повинно було здійснити поставку товару на протязі 5 робочих днів з дня отримання попередньої оплати та поставити товар за власний рахунок на склад ТОВ «Племзавод «Атманай», який розташований за адресою: Запорізька область, Якимівський район, с. Атманай, вул. Садова, 8, тобто до 16.09.2017. Однак, станом на 26.10.2017 товар до складу, який розташований за вищевказаною адресою не поставлений. Тому, 21.09.2017 ТОВ «Племзавод «Атманай» надіслало на електронну адресу ТОВ «БВК-МЕТ» (bvk-met@ukr.net) лист № 247/09 від 21.09.2017, яким повідомляє про одностороннє розірвання договору у звязку з невиконанням умов договору та просить повернути грошові кошти в сумі 435499, 80 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «БВК-МЕТ». Після цього, ТОВ «Племзавод «Атманай» від ТОВ «БВК-МЕТ» отримало гарантійний лист №54 від 21.09.2017 в якому зазначено, що ТОВ «БВК-МЕТ» зобовязується виконати умови договору до 15 жовтня 2017 року. Однак, ТОВ «БВК-МЕТ» до цього часу товар чи грошові кошти, які були перераховані за товар, не повернули. Після отримання гарантійного листа представники ТОВ «БВК Мет» на звязок не виходили та за місцем реєстрації відсутнє. Також, йому стало відомо про те, що ТОВ «БВК- МЕТ» після отримання грошових коштів від ТОВ «Племзавод «Атманай», перерахувало всю суму грошових коштів, а саме 453499 гривень, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8, юридична адреса: АДРЕСА_1. В подальшому ФОН ОСОБА_8 здійснив перерахунок зазначеної вище суми грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «МІДАС», юридична адреса: АДРЕСА_2, та TOB «ОВІС», юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 98/а, за купівлю паливо мастильних матеріалів, які нібито в подальшому передав ТОВ «БВК-МЕД».

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про володільця банківського рахунку № 2600 1012 1483 76, даних про місце знаходження платіжних терміналів а також відео та фото файли з камер спостереження банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3. Фінансово-економічний стан клієнтів; 4. Системи охорони банків та клієнтів; 5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що інформація про володільця банківського рахунку № 2600 1012 1483 76, даних про місце знаходження платіжних терміналів, а також відео та фото файли з камер спостереження банкоматів, має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, а саме представника Черкаського відділення ПАТ "Укрсоцбанк", що за адресою: Черкаси, вул. Дашкевича, 20, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 чи за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення копій документів без вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні службових осіб Черкаського відділення ПАТ "Укрсоцбанк", що за адресою: Черкаси, вул. Дашкевича, 20, головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, а саме:

- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті банківського рахунку ТОВ «БВК-МЕТ», код ЄДРПОУ 39281819, № 2600 1012 1483 76;

- анкети клієнта банку по банківського рахунку ТОВ «БВК-МЕТ», код ЄДРПОУ 39281819, № 2600 1012 1483 76;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківських рахунків ТОВ «БВК-МЕТ», код ЄДРПОУ 39281819, № 2600 1012 1483 76;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по банківських рахунків ТОВ «БВК-МЕТ», код ЄДРПОУ 39281819, № 2600 1012 1483 76, в період часу з 01 січня 2016 року по теперішній час;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначеним рахункам співробітниками ПАТ "Укрсоцбанк";

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "Укрсоцбанк", банківських операцій по наявному рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку рахунку ТОВ «БВК-МЕТ», код ЄДРПОУ 39281819, № 2600 1012 1483 76, в період часу з 01 січня 2016 року по теперішній час;

- всіх документів, щодо зарахування на банківський рахунок рахунку ТОВ «БВК-МЕТ», код ЄДРПОУ 39281819, № 2600 1012 1483 76, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк», чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів та інше;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок рахунку ТОВ «БВК-МЕТ», код ЄДРПОУ 39281819, № 2600 1012 1483 76, та з указаних рахунків, в період часу з 01 січня 2016 року по теперішній час;

- документів щодо нарахування дивідендів по рахунку ТОВ «БВК-МЕТ», код ЄДРПОУ 39281819, № 2600 1012 1483 76, в період часу з 01 січня 2016 року по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку ТОВ «БВК-МЕТ», код ЄДРПОУ 39281819, № 2600 1012 1483 76, в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 01 січня 2016 року по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2016 по теперішній час з банківського рахунку ТОВ «БВК-МЕТ», код ЄДРПОУ 39281819, № 2600 1012 1483 76, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Ю.В. Рябуха