Ухвала суду № 70805877 від 05.12.2017 , Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13535/17 1-кс/335/9096/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 грудня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., слідчого Чапали К.Г., представника слідчого управління ДКВС України ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданніклопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080000000216 від 10.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_2з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016080000000216 від 10.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДУ «Веселіський виправний центр (№ 8)» (ЄДРПОУ 14316913) ОСОБА_3 та ін., посадові особи ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)» (ЄДРПОУ 08680052) ОСОБА_4 та ін., за безпосереднім керівництвом заступника начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_5, за участю невстановлених слідством осіб, діючи умисно, з метою матеріального збагачення, за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, систематично замаються розкраданням сільськогосподарської продукції, які є власністю держави, в особі ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)».

Так, за отриманою в ході досудового розслідування інформацією встановлено, що в користуванні ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)» перебувають землі сільськогосподарського призначення, загальною площею понад 5 000 га, які оброблюються безпосередньо підприємством та іншими субєктами господарювання за договорами сумісної діяльності.

Вказані особи протягом тривалого часу, попередньо зорганізувались у стійке обєднання для вчинення цього злочину, обєднавшись єдиним планом, з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, що полягає у незаконному збагачені, шляхом привласнення коштів, отриманих в результаті систематичних розкрадань продуктів сільськогосподарського виробництва (ячмінь, пшениця, соняшник, рапс та ін.).

Розкрадання чиняться за наступною схемою: шляхом заниження фактичних обсягів вирощеної продукції на землях зазначених установ, а також шляхом ведення подвійної бухгалтерії в документах вагового комплексу та подвійних книг складського обліку, тим самим приховуючи сліди злочину від контролюючих органів. Отримані від злочинної діяльності прибутки легалізувалися через ТОВ «ГлобалТорг Компані» (ЄДРПОУ 40240770), шляхом укладання фіктивних договорів, та в подальшому розподіляються між учасниками злочинної схеми.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевсього районного суду від 20.09.2017 по кримінальному провадженні призначено позапланову документальну виїзну ревізію ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)», проведення якої доручено працівникам Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.

З метою забезпечення проведення вказаної ревізії працівникам Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області необхідні документи, підтверджуючі оплату за договорами ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№8)» з іншими субєктами господарської діяльності.

Встановлено, що необхідна вищевказана документація в оригіналах скерована Державним підприємством «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)» за вих. №5/12-2066 від 06.09.2017 на запит № 23.4/48/1579 від 31.08.2017 - старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління ДКВС України ОСОБА_6 у рамках кримінального провадження за № 72017000000000005 від 23.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги, що до кримінального провадження за № 72017000000000005 від 23.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, долучені документи ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)», які в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Тому слідчий просив надати йому або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у слідчому відділі слідчого управління ДКВС України в рамках кримінального провадження за № 72017000000000005 від 23.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, а саме:

справи № 8-29п (додаток до журналу-ордеру № 2 за січень місяць 2016 р.);

справи № 8-29п (додаток до журналу-ордеру № 2 за лютий місяць 2016 р.);

справи № 8-29п (додаток до журналу-ордеру № 2 за березень місяць 2016 р.);

справи № 8-29п (додаток до журналу-ордеру № 2 за квітень місяць 2016 р.);

справи № 8-29п (додаток до журналу-ордеру № 2 за травень місяць 2016 р.);

справи № 8-29п (додаток до журналу-ордеру № 2 за червень місяць 2016 р.);

справи № 8-29п (додаток до журналу-ордеру № 2 за липень місяць 2016 р.);

справи № 8-29п (додаток до журналу-ордеру № 2 за серпень місяць 2016 р.);

справи № 8-29п (додаток до журналу-ордеру № 2 за вересень місяць 2016 р.);

справи № 8-29п (додаток до журналу-ордеру № 2 за жовтень місяць 2016 р.);

справи № 8-29п(додаток до журналу-ордеру № 2 за листопад місяць 2016 р.);

справи № 8-29п (додаток до журналу-ордеру № 2 за грудень місяць 2016 р.).

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник слідчого управління ДКВС України ОСОБА_1 проти клопотання слідчого заперечував частково в частині вилучення оригіналів документів, з тих підстав, що вказані документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за № 72017000000000005 від 23.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів кримінального провадження за № 72017000000000005 від 23.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України надасть, змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду.

Водночас, слідчим не було обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів вищевказаних документів, а також того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, але з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Крім того, як зазначив у судовому засіданні представник слідчого управління ДКВС України ОСОБА_1, вказані у клопотанні документи, доступ до яких просить надати слідчий, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за № 72017000000000005 від 23.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадку, передбаченого статтями 160-166 КПК України.

Також, згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Томувимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу за його дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу, задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080000000216 від 10.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_2тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що знаходяться у слідчому відділі слідчого управління ДКВС України в рамках кримінального провадження за № 72017000000000005 від 23.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, а саме: