Ухвала суду № 70803246, 06.12.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/16031/17

Провадження № 1-кс/263/8368/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю слідчого Тимофєєвої Я.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області Тимофєєвої Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050000000484 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області Тимофєєва Я.М. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050000000484 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ТОВ «ФАДЖ» є власником об'єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі, загальною площею 10 586,6 кв. м, що складається з основної будівлі літ. А-2, міжповерхових надбудов літ. Ан-1, А1н-1, підвалу А/п, майданчика (супермаркет), реєстраційний номер об'єкта 625081514123 (далі - Об'єкт), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

Об'єкт було придбано 15.04.2015 року на підставі договору купівлі-продажу за результатами проведеного аукціону з продажу майна ТОВ «Восход».

Право власності на об'єкт зареєстровано на підставі Свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 2218 від 24.04.2015 року. Приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_3 було прийнято рішення про державну реєстрацію права власності № 20917849 від 24.04.2015 року та внесено запис № 9479470 про реєстрацію права власності на Об'єкт за ТОВ «ФАДЖ» до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Попри те, що ТОВ «ФАДЖ» вже майже два роки є законним власником зазначеного об'єкту, однак не має можливості користуватись своєю власністю у зв'язку із злочинними діями осіб, що безпосередньо пов'язані з ТМ «ОБЖОРА» та її фактичним володільцем ОСОБА_4

Фактично довгий час об'єкт незаконно займало ТОВ «ТАУРУС-2015» (код ЄДРПОУ 39722862) в якості супермаркету ТМ «ОБЖОРА». Після остаточного вирішення спору (справа № 905/443/15, Господарський суд Донецької області) між ТОВ «ФАДЖ» та ТОВ «ТАУРУС-2015» про витребування майна з чужого незаконного володіння та зобов'язання звільнити об'єкт на користь ТОВ «ФАДЖ», фактичним незаконним користувачем об'єкту стала інша створена операційна компанія ОСОБА_4 - ТОВ «ВЕНДІТОРЕ» (код ЄДРПОУ 40628504), при цьому, супермаркет ТМ «ОБЖОРА» продовжує функціонувати.

ТОВ «ФАДЖ» було отримано від ТОВ «ТАУРУС-2015» Договір оренди об'єкту та Акт приймання-передачі із підробленими підписом директора ТОВ «ФАДЖ» - ОСОБА_6 та підробленою печаткою ТОВ «ФАДЖ» (висновок судової почеркознавчої та технічної експертизи в межах справи № 905/3579/15, Господарський суд Донецької області). Лист із підробленими документами направлено на адресу ТОВ «ФАДЖ» від ТОВ «ТАУРУС-2015», що свідчить про пов'язаність таких незаконних дій саме з особами, що володіють або пов'язані з ТМ «ОБЖОРА».

Після реєстрації законним власником об'єкта ТОВ «ФАДЖ» свого права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 24.04.2015 року, в цьому реєстрі з'явились записи про реєстрацію прав на об'єкт, поділений на 3 (три) частини на підставі вищевказаних підроблених рішень Кіровського районного суду міста Донецька нібито ще у 2010 році, внаслідок чого були зареєстровані права власності на об'єкт за 3 (трьома) фізичними особами: ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 Далі, ці фізичні особи передали Об'єкт у 3 (трьох) частинах в оренду ТОВ «Заможна Україна» (код ЄДРПОУ 38408925), що передало Об'єкт у 3 (трьох) частинах у суборенду ТОВ «ВЕНДІТОРЕ».

11.02.2017 року було здійснено протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ФАДЖ», а саме незаконне внесення змін до складу учасників та змін щодо керівника ТОВ «ФАДЖ» (зазначення засновником і керівником ОСОБА_10 замість законного засновника і керівника ОСОБА_6) державним реєстратором Київської філії КП «Центр реєстраційних послуг» ОСОБА_11

З огляду на те, що ОСОБА_6 не підписувала документів щодо її волевиявлення по відчуженню корпоративних прав та зміні керівника, саме за попередньою змовою між ОСОБА_10 та державним реєстратором ОСОБА_11, а також особами, що володіють та пов'язані з ТМ «ОБЖОРА», було вчинено підроблення документів, що стали підставою для незаконної зміни складу учасників та керівника ТОВ «ФАДЖ», та внесення завідомо недостовірних даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Крім того, 12.02.2017 року ОСОБА_10, завідомо розуміючи протиправність своїх дій, здійснив продаж своєї частку у 100 % у статутному капіталі ТОВ «ФАДЖ» на користь ОСОБА_5 (Договір купівлі-продажу частки у розмірі 61 %) та ОСОБА_12 (Договір купівлі-продажу частки у розмірі 39 %), на підставі чого 13.02.2017 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 здійснив державну реєстрацію зміни складу учасників ТОВ «ФАДЖ» та зміни керівника ТОВ «ФАДЖ» з ОСОБА_10 на ОСОБА_5

Отримавши злочинним шляхом контроль над ТОВ «ФАДЖ», ОСОБА_12 та ОСОБА_5 прийняли рішення про виділ окремого об'єкта з Об'єкта (загальною площею 10 586,6 кв. м), що належить ТОВ «ФАДЖ» та ідентифікацію новоствореного об'єкта (протокол загальних зборів учасників ТОВ «ФАДЖ» № 13/02-17 від 13.02.2017 року). Новоствореному шляхом виділу об'єкту площею 10 576,6 кв. м було присвоєно адресу: АДРЕСА_3 на підставі висновку про технічну можливість виділу № 4 від 13.02.2017 року, складеного фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 та підробленої довідки про присвоєння адреси.

Реєстраційні дії щодо державної реєстрації права власності на новостворений об'єкт, незважаючи на наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно заборони, було здійснено державним реєстратором філії КП Київської обласної ради «ГОТОВО» міста Києва ОСОБА_15

Після цього новостворений внаслідок виділу об'єкт було відчужено ОСОБА_5 від імені ТОВ «ФАДЖ» фізичній особі ОСОБА_16 за двома договорами купівлі-продажу ? частини нежитлової будівлі, посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 та зареєстрованими в реєстрі за № 272 та № 274.

Також від представника ТОВ «ФАДЖ» ОСОБА_18 надійшло клопотання про проведення ряду слідчих дій, у тому числі й отримання тимчасових доступів до речей та документів з метою встановлення фактичних даних, на підставі яких може бути встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_14 було прийнято рішення про технічну можливість виділу окремого об'єкту з нежитлової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_2. У зв'язку із необхідністю повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій (виїмки), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_14, за адресою: АДРЕСА_4, а саме до документів, на підставі яких було прийнято рішення про технічну можливість виділу окремого об'єкту з нежитлової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України. Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області Тимофєєвої Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050000000484 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області підполковнику поліції Тимофєєвій Яні Миколаївни, або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_14, за адресою: АДРЕСА_4, а саме до документів, на підставі яких було прийнято рішення про технічну можливість виділу окремого об'єкту з нежитлової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_2, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін