Ухвала суду № 70801569, 06.12.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.12.2017 Справа № 554/7856/16-к

Провадження № 1-кс/554/8384/2017

У Х В А Л А

06 грудня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Гальонкіна Ю.С., при секретарі Худолій Т.І., за участю старшого слідчого Мухи О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170000000384 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12016170000000384 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.12.2016 року до СУ ГУНП в Полтавській області від т.в.о. начальника УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_2 надійшли матеріали перевірки за фактом того, що службові особи ПОКП «Полтавафарм», в період 2016 року, зловживаючи службовим становищем, в ході придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «Фармпланета» придбали їх за завищеними цінами, чим спричинили тяжкі наслідки.

Зокрема, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_3 про неправомірні дії в.о. директора КП «Полтавафарм» ОСОБА_4 за період 2016 року.

За інформацією ОСОБА_3 окремої уваги заслуговує співробітництво ПОКП «Полтавафарм» та ТОВ «Фармпланета». До призначення ОСОБА_4 керівником ПОКП «Полтавафарм» він очолював ТОВ «Фармпланета».

Так, у результаті проведеного дослідження контролюючого органу, установлено, що дії ПОКП «Полтавафарм» можуть свідчити про надання переваг TOB «Фармпланета» порівняно з іншими постачальниками лікарських засобів та виробів медичного призначення при закупівлі продукції, що відображається у значному збільшенні товарообігу між вказаними субєктами господарювання без обєктивних причин.

Одночасно з цим, ПОКП «Полтавафарм» були надані обовязкові для розгляду та виконання рекомендації від 18.11.16 № 02/4151-ркк щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які призвели до обмеження конкуренції на ринку реалізації продукції.

При цьому, відповідно до звернення Управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 13.12.16 №5218/39/115/02-2016 здійснюється спільне дослідження з Полтавським обласним ТВ АМКУ щодо можливих порушень норм діючого законодавства з боку ПОКП «Полтавафарм».

15.05.2017 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави задоволено клопотання про проведення позапланової виїзної ревізії в ПОКП «Полтавафарм» за період з 01.01.2016 року по 01.03.2017 року, початком проведення ревізії визначено 29.05.2017, тривалість 15 робочих днів. Проведення ревізії доручено працівникам Північно-східного офісу Держаудитслужби.

22.06.2017 Північно-Східним офісом Держаудитслужби складено Акт № 015-11/7 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПОКП «Полтавафарм» та 27.07.2017 складено довідку, якими встановлено, що сума завищення ціни при закупівлі препаратів складає 231882,16 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи різниця в ціні придбаних лікарських засобів ПОКП «Полтавафарм» у ТОВ «Фармпланета» за ціною вищою ніж придбання даних препаратів у ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД» та Корпорації «Артеріум», встановлена у довідці Північно-Східного офісу Держаудитслужби від 27.07.2017, підтверджується в сумі 245836,92 грн. За умови їх придбання за цінами у відповідні дати та час у постачальників ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД» та Корпорації «Артеріум», що відображено у довідці, ПОКП «Полтавафарм» не зазнало би втрати активів на суму 245836,92 грн., що відповідно до Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і служби безпеки України, затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 р., кваліфікується як збитки.

Встановлено, що субєкт господарської діяльності ТОВ «Фармпланета» (код за ЄДРПОУ 36852896) має відкриті розрахункові рахунки у публічному акціонерному товаристві «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), а саме: №№ 26008448781; 26003448786; 26006448794; 26000448789.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про отримання коштів на рахунки підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише в ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, у вигляді документів, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

Зазначені документи мають значення для встановлення факту зловживання службовим становищем службовими особами ПОКП «Полтавафарм», в ході придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «Фармпланета». А отже, вказані вище документи, до яких слідству необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, можуть бути використані в якості доказів для доведення події та обставин вчинення кримінального правопорушення, та вини особи, якою воно вчинено.

На підставі вищевикладеного, з метою повного обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу вказаних документів, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.

Так, у клопотанні слідчий вказує, що слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016170000000384 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

У ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків ТОВ «Фармпланета» (код за ЄДРПОУ 36852896) №№ 26008448781; 26003448786; 26006448794; 26000448789, та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, які підтверджують наведені ним обставини.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогамКПК України.

Ураховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що роздруківки руху коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків ТОВ «Фармпланета» які знаходяться у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження № 12016170000000384, вбачається, що слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів «оперуповноваженим за їх дорученням», але не вказано конкретних посадових осіб та не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо інших осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10, зступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків ТОВ «Фармпланета» (код за ЄДРПОУ 36852896) №№ 26008448781; 26003448786; 26006448794; 26000448789, та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.С. Гальонкіна