Ухвала суду № 70799736, 06.12.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9700/17

1-кс/296/3848/17

УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М., при секретарі Могилевець В.С.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015060170001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст. 356; ч.3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України, за фактами протиправного заволодіння майном ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738); замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ «Ф-Матіс» (ЄДРПОУ 23557419); самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292); заволодіння майном ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460); шахрайства відносно ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА».

За фактом вчинення закінченого замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ «Ф-Матіс», а також корпоративними правами ОСОБА_1, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.1995 виконавчим комітетом Полтавської міської ради зареєстровано СП ТОВ «Ф-Матіс» (ЄДРПОУ 23557419, м.Полтава, вул. Автобазівська, 6). Станом на 07.07.2016 єдиним засновником СП ТОВ «Ф-Матіс», якому належало 100% статутного капіталу підприємства, балансова вартість майна якого складає 23 784 184,46 гривень, був ОСОБА_2. 07.07.2016 між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 укладено договір дарування частки в статутному капіталі СП ТОВ «Ф-Матіс», відповідно до якого 100% статутного капіталу СП ТОВ «Ф-Матіс», перейшло у володіння ОСОБА_1

До цього, 08.10.2013 ОСОБА_2 видано довіреність серії ВТК №671792 на імя ОСОБА_3, якою останню було уповноважено на представництво прав та інтересів ОСОБА_2 як засновника та/або учасника будь-яких юридичних осіб, будь-яких підприємств, товариств усіх організаційно-правових норм не залежно від їх місцезнаходження, з правом передоручення повноважень третім особам, однак без права укладення правочинів на його представництво, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

В свою чергу ОСОБА_3, на підставі права передоручення, 20.07.2016 видала на імя ОСОБА_5 довіреність серії НВХ №450789, якою останньому було збільшено повноваження по відношенню до довіреності виданої ОСОБА_2 на імя ОСОБА_3, в частині надання права на укладення будь-яких правочинів на власний розсуд, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, тим самим її було підроблено, оскільки до її змісту внесено неправдиві відомості.

ОСОБА_5, діючи на підставі доручення НВХ №450789 від 20.07.2016, всупереч інтересам ОСОБА_2, не повідомляючи останньому по свої наміри та не узгоджуючи їх, уклав із ОСОБА_7 договір купівлі-продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі СП ТОВ «Ф-Матіс», відповідно якого ОСОБА_2 передав у власність ОСОБА_7 свою частку статутного капіталу.

Цього ж дня, на підставі вказаного доручення, у м.Полтава нібито проведено загальні збори учасників СП ТОВ «Ф-Матіс», на яких прийнято рішення про зміну складу засновників Товариства, звільнення та обрання нового директора, а також затвердження нової редакції Статуту СП ТОВ «Ф-Матіс», про що складено відповідний протокол.

На підставі укладеного правочину, 22.07.2016 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 звернулися до державного реєстратора Черняхівської РДА Житомирської області з пакетом документів для проведення реєстраційних дій щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно зміни складу засновників (учасників) та керівника СП ТОВ «Ф-Матіс».

В свою чергу ОСОБА_2, дізнавшись про неправомірні дії ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, повідомив державного реєстратора про те, що він нікого не уповноважував на продаж належної йому у СП ТОВ «Ф-Матіс» частки статутного капіталу та не мав таких намірів, а всі дії повязані з цим є протиправними, в результаті чого державний реєстратор скасувала проведену нею раніше реєстраційну дію.

З урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів, 31.08.2017 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України за фактом закінченого замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ «Ф-МАТІС», в тому числі частками його засновників (учасників).

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.06.2017 було проведено державну реєстрацію ТОВ «Ф-Матіс+» (ЄДРПОУ 41398928), за адресою м. Житомир, вул. Київська, 77, засновником та директором якого є ОСОБА_8.

Відповідно до інформації отриманої в результаті проведених оперативно-розшукових заходів, встановлено, що ОСОБА_8М, ІНФОРМАЦІЯ_1, має безпосереднє відношення до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень.

Окрім цього, відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації, реєстраційна справа ТОВ «Ф-Матіс+» (ЄДРПОУ 41398928) знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради (адреса: 10014, м. Житомир, вул. Бориса Лятошинського, 15-Б).

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Ф-Матіс+» (ЄДРПОУ 41398928), та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище нотаріальних та реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобовязані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради, містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9, а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9, а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Ф-Матіс+» (ЄДРПОУ 41398928, за адресою м. Житомир, вул. Київська, 77) та знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради (адреса: 10014, м. Житомир, вул. Бориса Лятошинського, 15-Б).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради, як володілець документів, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9, а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк