Ухвала суду № 70799632, 06.12.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9701/17

1-кс/296/3849/17

УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М., при секретарі Могилевець В.С.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015060170001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст. 356; ч.3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України, за фактами протиправного заволодіння майном ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738); замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ «Ф-Матіс» (ЄДРПОУ 23557419); самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292); заволодіння майном ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460); шахрайства відносно ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА».

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період травня 2017 року, невстановлені особи, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_1, на підставі виданих Сумською регіональною біржою «Нова» актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221), на цілісні майнові комплекси реєстраційний № 1252267818220 та реєстраційний № 1252119018220, розташовані за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Садова, 49, які фактично перебувають у власності ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), після чого прибули до виробничої бази ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), за вказаною вище адресою, де, використовуючи документацію за проведеними реєстраційними діями державного реєстратора ОСОБА_1, проникли на територію виробничої бази, звідки виштовхали охоронців, зачинили вхідні двері, залишившись на території виробничої бази, при цьому заблокувавши доступ до усіх її приміщень, тому в такий спосіб самовільно вчинили дії направлені на заволодіння нерухомим майном ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), правомірність яких оспорюється, завдавши цим значної шкоди товариству.

За фактом вчинення самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ «Фабрика КЛАСУМ», досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення привселюдних торгів, відповідно до ату № 10 від 27.03.2008, ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292) було придбано виробничу базу, котра раніше належала підприємству банкруту ТОВ «Інтерстиль» та його дочірньому підприємству ТОВ «Стиль», яка розміщувалася за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Шкільна, 74.

02.04.2008 ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292) отримано свідоцтво про право власності, 24.11.2009 проведена відповідна реєстрація вказаного обєкта нерухомості КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації», скасовано попередні записи про права власності попередніх власників на зазначену виробничу базу та присвоєно єдину адресу Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Садова, 49.

В подальшому, від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_1, 18.05.2017, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі виданих «Сумською регіональною біржею - Нова» (ЄДРПОУ 35068429) актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221), на цілісні майнові комплекси реєстраційний № 1252267818220 та реєстраційний № 1252119018220, розташовані за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Садова, 49, які фактично перебувають у власності ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), балансова вартість яких складає 1 446 878, 00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період березня квітня 2017 року ліквідатором арбітражним керуючим ТОВ «Інтерстиль» (ЄДРПОУ 20412800) ОСОБА_2 подано ряд оголошень до газети «Голос України» з приводу проведення відкритих торгів у формі аукціону щодо реалізації нерухомого майна ТОВ «Інтерстиль», розміщеного за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Шкільна, 74, за початковою ціною в розмірі 6 634854,10 грн. Відповідно до умов проведення аукціону, учасники мали сплатити реєстраційний внесок у розмірі 85 грн., а також гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової ціни обєкту продажу на рахунок ТОВ «Інтерстиль» № 26002060497189 в СФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми, МФО 337546.

15.05.2017 ліквідатором арбітражним керуючим ТОВ «Інтерстиль» ОСОБА_2 відбулася реалізація майна ТОВ «Інтерстиль» за договором купівлі продажу майна банкрута на відкритих торгах, відповідно до якого ТОВ «Центр нерухомості та права» придбало обєкти нерухомості, які знаходилися а адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Шкільна, 74, за ціною 149 655 грн. 79 коп. В свою чергу, ТОВ «Центр нерухомості та права» мало перерахувати зазначені грошові кошти, відповідно до п.3 вказаного вище договору, на рахунок ТОВ «Інтерстиль» № 26002060497189 в СФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми, МФО 337546, протягом 15 діб з моменту укладення договору.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для отримання грошових коштів в якості реєстраційних та гарантійних внесків, а також грошових коштів в якості придбання нерухомого майна ТОВ «Інтерстиль», використовувався рахунок № 26002060497189 в СФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми, МФО 337546.

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеним вище субєктами господарювання, встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння майном підприємства.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобовязані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну та банківську таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3, а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступної документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Інтерстиль» (ЄДРПОУ 20412800) № 26002060497189, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2017 по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ПАТ КБ «Приватбанк», як володілець документів, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3, а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк