Ухвала суду № 70797808, 22.11.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/17679/17 Провадження № 1-кс/638/3234/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

22 листопада 2017 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді: Шишкіна О.В.,

при секретарі: Голуб Ю.О.

За участі: прокурора Овод К.К.

Та слідчого Яцух Р.О.

розглянувши матеріали клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220480004949 від 09.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

09 жовтня 2017 року за ч.1 ст.190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій він просить вжити заходи, щодо встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії щодо нього, яка представилась співробітником служби безпеки банку,отримала персональні данні та заволоділа грошовими коштами у розмірі 5550 грн, які належали ОСОБА_2

08.10.2017 в 16:50 надійшло два дзвінки на номер ОСОБА_2 НОМЕР_1, (його другий номер НОМЕР_2), від номеру НОМЕР_3, які потерпілий не чув, і не відповів на них. Додому потерпілий приїхав приблизно о 19:00, побачив, що йому дзвонили з вказаного номеру, і передзвонив на нього. Має банківську карту Ощадбанку №5167 8099 9844 6860, та картку Приватбанку 5168 7573 1166 1088. Його номер НОМЕР_1 закріплений за всіма його банківськими картками. Чоловік який потерпілому відповів сказав, що він заступник начальника служби безпеки Ощадбанку, ОСОБА_3, спитав чи все в нього гаразд з карткою ощадбанку, спитав потерпілий чи користувався потерпілий своєю карткою ощадбанку,чи розраховувався нею в магазині 08.10.2017. До речі, він назвав ОСОБА_2 на імя та по батькові. Потерпілий йому відповів, що не користувався в цей день, а користувався напередодні 07.10 в 12:05 оплата покупки в супермаркеті «ДІГМА», який розташований на пр. Перемоги, 76Б. Це була остання оплата його карткою на суму 67,97 грн. Цей чоловік сказав, що є факти шахрайства в цьому магазині «ДІГМА», і попросив назвати 16ти значний номер картки. Потім він сказав, що зараз потерпілому прийде від нього your code. В 19:08 08.10.2017 на номер НОМЕР_1 прийшло смс повідомлення, з наступним змістом: «Your code 201114» від абоненту номер +380954944918, яку чоловік просив назвати цей код йому по телефону. Після цього він сказав, що зараз прийде смс повідомлення від банку, 4х значне. Таке повідомлення до потерпілого не надійшло. Після цього подзвонив цей чоловік, спитав чи прийшло повідомлення, потерпілий відповів, що ні. Такі подібні дзвінки до нього надійшли тричі. Але смс повідомлення не надходили. Потім в 19:10 надійшло смс повідомлення з наступним змістом: «UVAGA! Nikomu ne povidomlyiayte kod 1933 do WEB banking/ Info НОМЕР_4» від Oschadbank. Цей код з повідомлення потерпілий не повідомив, тому, що було вказано не повідомляти нікому цей код. Таких смс було три, з різними кодами. Потім чоловік, який представився, ОСОБА_3, сказав, що ОСОБА_2 може перевірити його особистий код 4230 через мережу Інтернет в Ощадбанку. Цього робити потерпілий не став. Чоловік відправив ще код, «your code 974683» І потім через деякий час, хвилин десять, потерпілому почали надходити смс повідомлення про зняття коштів з мого рахунку. Такі повідомлення надходили потерпілому поки на його картці Ощадбанку не залишилось коштів. Баланс на ранок 08.10.2017 на картці Ощадбанку складав 3119,60 грн.. Після смс повідомлень про зняття коштів різними дрібними сумами, на рахунку залишилось 41,23 грн.. Також в потерпілого наявна кредитна лінія в Ощадбанку, якою він ніколи не користувався, 10.10.2017 ОСОБА_2 подзвонив на гарячу лінію Ощадбанку, де йому повідомили, що з його кредитного рахунку було знято 1065,50 грн. Після цих подій, потерпілий 08.10.2017 передзвонив за номером НОМЕР_3, і чоловік,який представився співробітником банку почав казати мені які потерпілий має зробити дії, і потерпілий їх виконував. Чоловік надсилав йому коди, і потерпілий їх йому називав. Після цього потерпілому написав однокласник з Архангельську, і спитав коли в потерпілого операція. Виявляється шахраї написали повідомлення з вайберу, і повідомили що в потерпілого ніби то операція, і йому потрібні гроші на операцію. Але друг потерпілого не повірив цьому повідомленню. Цей чоловік ніби співробітник банку, знов подзвонив потерпілому, і спитав чи є в нього картка Приватбанку, і просив назвати номер картки, і потерпілий його назвав. Чоловік сказав, вирішить його ситуацію протягом однієї години. ОСОБА_2 вирішив перевірити свою картку Приватбанку, зайшов в приват24 і побачив, що з його картки були списані гроші в розмірі приблизно 1000 грн і 1400 грн. Йому повідомили, що ці кошти були переведені на картку ОСОБА_4, невідомої особи, яку йому не назвали. 08.10.2017 ввечері потерпілий заблокував всі свої банківські картки.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_2 було надано номер картки Приватбанку 5168 7573 1166 1088, яка належить йому, з якої шахрайським шляхом було переказано 1000 грн і 1400 грн.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні старшого слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок 5168 7573 1166 1088, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку 5168 7573 1166 1088 за період часу з 07.10.2017 по 12.10.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № 5168 7573 1166 1088 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 07.10.2017 по 12.10.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання старшого слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобовязати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № 5168 7573 1166 1088, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку 5168 7573 1166 1088 за період часу з 07.10.2017 по 12.10.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № 5168 7573 1166 1088 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 07.10.2017 по 12.10.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення, до 22 грудня 2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення

Слідчий суддя