Ухвала суду № 70785501, 04.12.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/21065/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12746/17

04 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №22017040000000032 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 грудня 2017 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майор юстиції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ«Р.Б.К.ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34314907, м. Дніпро), протягом 2015?2017р.р., діючи за попередньою змовою групою осіб з встановленими в ході досудового розслідування особами та іншими невстановленими особами, сприяли діяльності терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Відповідно до листа Дніпропетровської митниці ДФС ТОВ«Р.Б.К.ОСОБА_3» у період часу з 05.03.2016 року по 18.07.2017 року здійснювало розмитнення товару за кодом УКЗЕД НОМЕР_1 на митному посту «Центральний» (UA110190), за адресою: Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Новоселівська, буд. 23, та у відділі митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» (UA110180), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, площа Десантників, буд. 5.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» № 1147 від 30.12.2015 року затверджено перелік товарів, ввезення яких заборонено на митну територію України, серед яких є товар - «оболонки штучні для ковбасних виробів», що відповідає коду УКЗЕД НОМЕР_1, який розмитнювався ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_3» з 05.03.2016 року по 18.07.2017 рік.

Проведеним оглядом документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на митному посту «Центральний» (UA110190) Дніпропетровської митниці ДФС встановлено, що зокрема 30.06.2016 року декларантом/представником ТОВ «Енелайз» (код ЄДРПОУ 23373979) було здійснено розмитнення товару за вантажною митною декларацією (далі ВМД) № 110120002/2016/505665, в якій зазначено, що відправником товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» за кодом УКЗЕД НОМЕР_1 з Литовської Республіки є BWH Ormina Lithuania (Graiciuno Str. 34, LT-02241 Vilnius, Lithuania), одержувачем є ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_3», код країни походження CN (ОСОБА_1), загальна кількість місць 1071, вага брутто 11282.8 кг, вага нетто 10243.98 кг. Відповідно до ВМД№110120002/2016/505665 до переліку товару входить, у тому числі товар під назвою: DaoTeks Express 75 white print 519 кг.

Крім того, відповідно до CMR № 0015481, яка додається до ВМД№110120002/2016/505665, відправником товару за кодом УКЗЕДНОМЕР_1 є Nord Capital LP (67 Yonge, st. suite 701, Toronto, Ontario M5E 1J8. Canada) від BWN Ormina (Vilnius, Lithuania), одержувачем є R.B.K«Atlantis Group» LTD (Voronezhskaya str. 4, Dnipropetrovsk, Ukraine), загальна кількість місць 1071, вага брутто 11282.8 кг.

Оглядом також встановлено, що виробником вказаного вище товару є Dalian Dalong Plastic Casing Co. Ltd (Economic Development Zone, Ganjingzi District., Dalian, Liaoning, China (Mainland)).

Відповідно до висновків ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області, було встановлено, що технічні засоби (персональні компютери та ноутбуки), які було вилучено 07.07.2017 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_4», керівником та фактичним власником якого є ОСОБА_5, містять електронні файли (документи) у відсканованому вигляді, у тому числі, на вказаний вище товар загальна кількість місць якого у партії складає 1071, вага брутто 11282.8 кг, вага нетто 10243.98 кг, однак відповідно до декларації на товар №10313013/170616/0001730 відправником товару «пластикова оболонка для ковбасних виробів» за кодом ТНЗЕД НОМЕР_2 з Російської федерації є ТОВВКФ «Атлантіс-Пак» (РФ, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул.Онучкіна, буд. 72), одержувачем є ZAMAR TRADE S.A. (Панама, Панама Сіті 50-а вулиця, Глобал Плаза Тауел, 19 поверх, Сьют Н), країна відправлення/походження Росія, загальна кількість місць 1071, вага брутто 11282.8 кг, вага нетто 10244.030 кг. Відповідно до декларації на товар №10313013/170616/0001730 до переліку товару входить, у тому числі, товар під назвою: Амитекс Экспресс 75 Белый П+ПУФСД 519 кг.

Крім того, відповідно до CMR № 0001852, яка була виявлена спільно з вказаною вище декларацією на товар відправником товару за кодом ТНЗЕДНОМЕР_2 є ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (РФ, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 72), одержувачем є ZAMAR TRADE S.A. (50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Republic of Panama), місце доставки Литва м. Вільнюс, загальна кількість місць 1071, вага брутто 11282.20 кг.

Разом з тим, відповідно до висновків ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області, було встановлено наявність електронного файлу (документу) у форматі «.xls» з назвою «упак.лист с новыми названиями», який містить у собі однакові за назвою, маркуванням, кількістю та обємом позиції товарів, які зазначені у ВМД № 110120002/2016/505665, яка була вилучена в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на митному посту «Центральний» (UA110190) Дніпропетровської митниці ДФС та у декларації на товар № 10313013/170616/0001730, яка була виявлена за результатами судово-технічних експертиз. Додатково було встановлено, що файл з назвою «упак.лист с новыми названиями», який додатково містить інформацію про одержувача Замар ОСОБА_6, інформацію про виробника FCA х. Леніна, Аксайский район, Ростовська область, крім зазначеного містить інформацію щодо кінцевого споживача, яким є ТОВ «ЛАСУНКА» (код ЄДРПОУ 24440838, адреса: 49127, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гаванська, буд. 14).

Відповідно до листа Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «ЛАСУНКА» (код ЄДРПОУ 24440838) перебуває з ТОВ«Р.Б.К.ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34314907) у фінансово-господарських відносинах.

Отже, матеріали кримінального провадження містять відомості, які свідчать про те, що у ТОВ «ЛАСУНКА» (код ЄДРПОУ 24440838) знаходяться оригінали документів щодо замовлення, придбання (оплати), перевезення (доставки), отримання та виготовлення товару, який реалізується підприємством ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34314907), а саме «оболонка штучна для ковбасних виробів» за кодом УКЗЕД НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час (контракти, угоди, угоди про вартість послуг та товару, договори поставок, посередницькі договори, договори перевезення, доручення на перевезення вантажів, договори купівлі-продажу, договори про надання послуг, договори транспортного експедирування, додаткові угода, додатки, протоколи узгодження розбіжностей, специфікації, платіжні доручення, податкові доручення, видаткові накладні, касові ордери, товарно-транспортні накладні, заявки на поставку товару, акти приймання-передачі,акти виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату, посвідчення якості, сертифікати якості, сертифікати походження, листи про погодження, документи, що визначають країну походження товару, документи, що містять відомості про код товару згідно з УКТЗЕД тощо), пакувальні етикетки, картонні ящики з пакувальними етикетками, інший пакувальний (транспортувальний) матеріал, в якому надходить (надходив) на ТОВ «ЛАСУНКА» від ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_3» товар «оболонка штучна для ковбасних виробів» за кодом УКЗЕД НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, а також оригінали документів щодо проведення досліджень (аналізів, експертиз) проб (зразків) товарів, які проводяться з метою встановлення характеристик, визначальних для ідентифікації (визначення складу, фізичних, фізико-хімічних характеристик тощо) вказаного вище товару, класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, встановлення країни походження зазначеного вище товару, встановлення (перевірки) достовірності даних, зазначених у сертифікатах про походження товару, які видавались Спеціалізованою лабораторію з питань експертизи та досліджень ДФС, або проводились і видавались безпосередньо ТОВ«ЛАСУНКА» чи за його ініціативи, або ініціативи ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_3», до яких відносяться висновки Спеціалізованою лабораторію з питань експертизи та досліджень ДФС, висновки експертів торгово-промислових палат, висновки державних санітарно-епідеміологічної інспекцій, а також лабораторні дослідження та висновки хімічних аналізів ТОВ «ЛАСУНКА» тощо, копію виписки з особових банківських рахунків ТОВ «ЛАСУНКА», із використанням яких вказане підприємство здійснювало оплату (перерахування) грошових коштів на адресу ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_3» в якості сплати за товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» за кодом УКЗЕД НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, а також інші документи щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «ЛАСУНКА» та ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_3».

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ТОВ«ЛАСУНКА» (код ЄДРПОУ 24440838, адреса: 49127, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гаванська, буд. 14), знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ«ЛАСУНКА» (код ЄДРПОУ 24440838, адреса: 49127, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гаванська, буд. 14), може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №22017040000000032 від 23.05.2017 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів щодо замовлення, придбання (оплати), перевезення (доставки), отримання та виготовлення товару, який реалізується підприємством ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34314907), а саме «оболонка штучна для ковбасних виробів» за кодом УКЗЕД НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час (контрактів, угод, угод про вартість послуг та товару, договорів поставок, посередницьких договорів, договорів перевезення, доручення на перевезення, договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, договорів транспортного експедирування, додаткових угод, додатків, протоколів узгодження розбіжностей, специфікацій, платіжних доручень, податкових доручення, видаткових накладних, касових ордерів, товарно-транспортних накладних, заявок на поставку товару, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, рахунків-фактури, рахунків на оплату, посвідчень якості, сертифікатів якості, сертифікатів походження, листів про погодження, документів, що визначають країну походження товару, документів, що містять відомості про код товару згідно з УКТЗЕД тощо), пакувальних етикеток, картонних ящиків з пакувальними етикетками, до інших пакувальних (транспортувальних) матеріалів, в яких надходить (надходив) на адресу ТОВ«ЛАСУНКА» від ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_3» товар «оболонка штучна для ковбасних виробів» за кодом УКЗЕД НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, а також оригіналів документів щодо проведення досліджень (аналізів, експертиз), проб (зразків) товару, які проводяться з метою встановлення характеристик, визначальних для ідентифікації (визначення складу, фізичних, фізико-хімічних характеристик тощо) вказаного вище товару, класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, встановлення країни походження зазначеного вище товару, встановлення (перевірки) достовірності даних, зазначених у сертифікатах про походження товару, які видавались Спеціалізованою лабораторію з питань експертизи та досліджень ДФС, або проводились і видавались безпосередньо ТОВ«ЛАСУНКА» чи за його ініціативи, або ініціативи ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_3», до яких відносяться висновки Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС, висновки експертів торгово-промислових палат, висновки державних санітарно-епідеміологічної інспекцій, а також лабораторні дослідження та висновки хімічних аналізів ТОВ «ЛАСУНКА» тощо, копій виписок з особових банківських рахунків ТОВ «ЛАСУНКА», із використанням яких вказане підприємство здійснювало оплату (перерахування) грошових коштів на адресу ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_3» в якості сплати за товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» за кодом УКЗЕД НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, а також до інших документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ«ЛАСУНКА» та ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_3», які знаходяться у володінні ТОВ «ЛАСУНКА» (код ЄДРПОУ 24440838, адреса: 49127, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гаванська, буд. 14), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 січня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко