Ухвала суду № 70785184, 27.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/20689/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/12535/17

27 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Татарка О.О.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000001188 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000001188, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000577 за ч. 2 ст. 307 КК України, СУ ГУНП сумісно з оперативним підрозділом УКР ГУНП 24.10.2017 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Разенкова буд. 22 в ході якого виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, яка ймовірно являється психотропною речовиною «метамфетамін» у великому розмірі. Також в ході проведення вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено банківськи картки ПАТ КБ «ПриватБанк» з номерами 5168 7553 7260 8337; 5168 7553 1477 4383; 5168 7572 4958 9617 та 4149 4377 2612 8604.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000577 за ч. 2 ст. 307 КК України, СУ ГУНП сумісно з оперативним підрозділом УКР ГУНП 24.10.2017 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Сільхозгосподарська буд. 86, в ході якого виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет з гирею та кристалічною речовиною жовтого кольору, а також поліетиленовий згорток, загорнутий в поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору. Також в ході проведення вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено банківськи картки ПАТ КБ «ПриватБанк» з номерами 4149 6258 1138 1167; 5168 7426 0341 1700; 5168 7426 0423 6186; 5168 7427 0805 2612; 5168 7423 4652 1952; 4149 4996 4174 7017; 4149 4991 0174 7614 та 5168 7423 5684 1514.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12017040000001188 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий за погодженням з прокурором, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку ЄДРПОУ 14360570) в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, щодо банківських рахунків 5168 7553 7260 8337; 5168 7553 1477 4383; 5168 7572 4958 9617; 4149 4377 2612 8604; 4149 6258 1138 1167; 5168 7426 0341 1700; 5168 7426 0423 6186; 5168 7427 0805 2612; 5168 7423 4652 1952; 4149 4996 4174 7017; 4149 4991 0174 7614 та 5168 7423 5684 1514 за період часу з 01.07.2017 по теперішній час, а саме до:

- інформації про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;

- інформації про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;

- фото та відеоінформації з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції);

- інформації щодо IP-адрес компютерної техніки, яка використовувалася при роботі з рахунком за допомогою сервісу «Приват 24»;

- відомості щодо мобільних пристроїв, які використовувалася при роботі з рахунком за допомогою сервісу «Приват 24».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 27 грудня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко