Ухвала суду № 70779758, 06.12.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/16043/17

Провадження №1-кс/263/8377/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016050000001009 від 28.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ( код ЄДРПОУ 33305163, юридична адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 35 ) МФО банку 300001.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.01.2012 р. Кальчицькою сільською радою було прийнято рішення № 05 «Про встановлення права приватної власності на нерухоме майно філіалу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кальчицький елеватор»», на підставі п.1 вказаного рішення надано дозвіл на встановлення права приватної власності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресами: Донецька область, Володарський район, с. Кальчик, вул. Елеваторна, будинок №1, дільниця № 1 та Донецька область, Володарський район, с. Кальчик, вулиця Вокзальна, 2-а, дільниця № 2, на підставі п.2 вказаного рішення запропоновано Володарському бюро технічної інвентаризації видати свідоцтво про право приватної власності на нерухоме майно, яке знаходиться за вказаними вище адресами. Але це рішення прийнято з перевищенням повноважень, за відсутності рішення власника про зміну правового статусу майна та суперечить вимогам чинного законодавства. Згідно вимог ЗУ «Про перелік обєктів права державної власності, що підлягають приватизації» від 07.07.1999 Кальчицький елеватор не підлягає приватизації, а у Переліку обєктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, зазначене підприємство відсутнє.

На підставі цього були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001009 від 28.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Кальчицької сільської ради.

Крім того, невстановленими особами 09.04.2015 року до реєстраційної служби Чернігівського районного управління юстиції Чернігівської області подано підроблений документ - рішення Київського районного суду м. Донецька від 14.05.2014 у справі № 2\257\1064\14, відомості про яке відсутні у Єдиному державному реєстрі судових рішень, внаслідок чого право власності на комплекс будівель і споруд-дільницю № 1 Кальчицького елеватора зареєстровано за ТОВ «Хлібсервіс».

На підставі цього були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000817 від 05.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України за фактом використання підробленого документа.

В подальшому, кримінальні провадження № 42017050000000817 від 05.10.2017 та № 42016050000001009 від 28.09.2016 обєднані в одне провадження під № 42016050000001009.

На даний час по кримінальному провадженню досудове розслідування проводиться старшим слідчим СУ Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, при цьому місцем проведення досудового розслідування визначено територію, що перебуває під юрисдикцією Жовтневого районного суду м. Маріуполя.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню здійснюється групою прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області ОСОБА_2 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, при цьому старшим групи прокурорів призначено ОСОБА_2.

Оперативне супроводження досудового розслідування по даному кримінальному провадженню здійснюється оперативним підрозділом УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України.

Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 30.12.2011 до Кальчицької сільської ради надійшов лист від директора філії ПАТ «Державна продовольча-зернова корпорація України» ОСОБА_7 з проханням надати рішення про встановлення права власності на нерухоме майно, яке розташовано за адресами: вулиця Елеваторна, дільниця № 1 та провулок Вокзальний, дільниця №2, с. Кальчик, Володарського району, Донецької області.

Відповідно до протоколу №1 засідання виконавчого комітету Кальчицької сільської ради від 11.01.2012 було прийнято рішення № 05 «Про встановлення права приватної власності на нерухоме майно філіалу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кальчицький елеватор».

Так, згідно з постановою КМУ № 764 від 11.08.2010 «Про заходи утворення Державного підприємства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» п.4 установлено, утворити Державне публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі-товариство) з віднесенням його до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства. Відповідно до п. 5 вказаної постанови зазначено, що статутний капітал товариства формується шляхом передачі до нього цілісних майнових комплексів дочірніх підприємств Державної акціонерної компанії «Хліб України», що ліквідуються. В п.2 даної постанови зазначено про ліквідацію дочірніх підприємств ДАК «Хліб України», зокрема, Кальчицького елеватору.

Відповідно до акту приймання-передачі майна цілісного майнового комплексу № 37 від 30.08.2011, комісія з ліквідації ДП ДАК «Хліб України» «Кальчицький елеватор» передала, а ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України» прийняла цілісний майновий комплекс.

Постановою КМУ № 593 від 06.06.2011 внесено зміни до постанови КМУ № 764 від 11.08.2011, зокрема, КМУ погодився з пропозицією Мінагрополітики щодо перетворення ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України» у ДПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», визнавши, що повноваження з управління корпоративними правами здійснює зазначене Міністерство. Водночас, КМУ встановив, що 100 відсотків акцій Державного публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», які випускаються на величину його статуного капіталу,залишаються у державній власності до прийняття окремого рішення КМУ.

Абзацом 2 ч.2 ПКМУ від 06.06.2011 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 № 764» передбачено, що ДПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» не може вчиняти дії стосовна майна, переданого до його статутного капіталу, наслідком яких може бути відчуження майна, у тому числі передача його до статутного капіталу інших господарських організацій, передача в заставу тощо.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2011 № 593 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2010 № 764» та наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 325 від 07.07.2011 ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України» реорганізовано шляхом його перетворення у ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Засновником товариства є держава в особі КМУ.

Відповідно до пунктів 1,2 рішення виконавчого комітету Кальчицької сільської ради № 05 від 11.01.2012 «Про встановлення права приватної власності на нерухоме майно філіалу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кальчицький елеватор»», виконавчим комітетом було вирішено надати дозвіл на встановлення права приватної власності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресами вулиця Елеваторна, дільниця № 1 та провулок Вокзальний,дільниця №2, с. Кальчик, Володарського району, Донецької області та прохати Володарське БТІ надати свідоцтво про право приватної власності.

26.01.2012 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Кальчицькою сільською радою видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно - комплекс, дільниця №1, за адресою Донецька область, Володарський район, с. Кальчик, вулиця Елеваторна, будинок №1, загальною площею 16773,1 кв.м..

Також, 26.01.2012 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Кальчицькою сільською радою видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно - комплекс, дільниця №2, за адресою Донецька область, Володарський район, с. Кальчик, провулок Вокзальний, будинок №2-а, загальною площею 5808,3 кв.м.

Крім того, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором реєстраційної служби Чернігівського районного управління юстиції Чернігівської області ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено записи 9347347 (08.04.2015 о 14:32:38) про реєстрацію права власності ПАТ «ДПЗКУ», код ЄДРПОУ 37243279, на вказаний обєкт нерухомості (підстава свідоцтво про право власності від 26.01.2012, видане Кальчицькою сільською радою), та 9347487 (09.04.2015 о 19:36:53) про реєстрацію права власності за ТОВ «Хлібсервіс», код ЄДРПОУ 31832393, на вказаний обєкт нерухомості (підстава рішення Київського районного суду м. Донецька 2/257/1064/14 від 14.05.2014).

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 06.07.2017 комплекс, дільниця №1, за адресою Донецька область, Володарський район, с. Кальчик, вулиця Елеваторна, будинок №1, загальною площею 16773,1 кв.м. відповідно до договору купівлі-продажу від 28.04.2015 продано ТОВ «КОРНІОЛО ОСОБА_9» (ЄДРПОУ 39515228), яке розташовано за адресою м. Київ, вулиця Промислова, будинок 10. Продавцем відповідно до умов договору було ТОВ «Хлібсервіс».

Відповідно до відповіді ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 18.09.2017 р. стало відомо, що в ПАТ «ДПЗКУ» відсутня інформація щодо укладання договорів (контрактів) з ТОВ «Хлібсервіс».

Під час телефонної розмови з колишнім директором ТОВ «Хлібсервіс» ОСОБА_10 було встановлено, що він дійсно до середини 2014 року працював на посаді директора ТОВ «Хлібсервіс», яке було розташовано в м. Донецьк. Зі слів ОСОБА_10 підприємство було неприбутковим. Стосовно укладання договору купівлі-продажу від 28.04.2015 року з ТОВ «КОРНІОЛО ОСОБА_9» йому нічого не відомо, вказаного договору він не укладав. З нотаріусом ОСОБА_11 не знайом.

Відповідно до відповіді, яка надійшла з Головного Управління ДФС у Донецькій області ТОВ «Хлібсервіс» (код ЄДРПОУ 318323) остання податкова декларація з податку на додану вартість надана ТОВ «Хлібсервіс» 20.05.2014 року за квітень 2014 року у переліку контрагентів за період часу з 01.01.2012 р. по 30.04.2014 р. відсутні ТОВ «КОРНІОЛО ОСОБА_9» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Встановити місце знаходження та допитати керівників та засновників ТОВ «КОРНІОЛО ОСОБА_9» під час досудового слідства не надалося можливим. Відповідно до відповіді, яка надійшла з ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві з 20.05.2016 р. ТОВ «КОРНІОЛО ОСОБА_9» перебуває у стані припинення.

Крім того, встановлено, що 28.04.2015 між ТОВ «КРЕСКО ЛОЯЛ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «КОРНІОЛО ОСОБА_9» укладено договір надання маркетингових послуг на суму 21 000 000,00 грн. зі строком остаточного розрахунку до 15.06.2015. Виконання зобовязань з оплати вказаних послуг забезпечено договором іпотеки обєкту нерухомого майна Кальчицький елеватор.

Внаслідок зазначених вище дій стратегічний обєкт нерухомості Кальчицький елеватор, який заборонено приватизувати був відчужений третім особам.

Відповідно до рішення Господарського суду Донецької області від 06.12.2016 по справі № 905\2806\16 рішення виконавчого комітету Кальчицької сільської ради № 05 від 11.01.2012 «Про встановлення права приватної власності на нерухоме майно філіалу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кальчицький елеватор» визнано незаконним та скасовано. Визнані незаконним та скасовані свідоцтва про право приватної власності на нерухоме майно від 26.01.2012 цілісний майновий комплекс, дільниця №2, за адресою Донецька область, Володарський район, с. Кальчик, провулок Вокзальний, будинок №2-а, загальною площею 5808,3 кв.м. та цілісний майновий комплекс, дільниця №1, за адресою Донецька область, Володарський район, с. Кальчик, вулиця Елеваторна, будинок №1, загальною площею 16773,1 кв.м..

Відповідно до постанови Донецького апеляційного господарського суду від 20.02.2017 по справі № 905\2806\16 рішення господарського суду Донецької області від 06.12.2016 у справі № 905\2806\16 про визнання незаконним та скасування рішення Кальчицької сільської ради № 05 від 11.01.2012 «Про встановлення права приватної власності на нерухоме майно філіалу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кальчицький елеватор» та визнання недійсним свідоцтв про право власності на вказане нерухоме майно, залишити без змін.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «КОРНІОЛО ОСОБА_9» ( код ЄДРПОУ 39515228, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Голосіївський район, вулиця Промислова, 10 мало розрахунковий рахунок № 26003201600001, який буловідкрито у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ( код ЄДРПОУ 33305163, юридична адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 35 ) МФО банку 300001.

З метою підтвердження або спростування причетності посадових осіб ТОВ «Хлібсервіс», ТОВ «КОРНІОЛО ОСОБА_9» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою зясування, чи дійсно було укладено договір купівлі-продажу від 28.04.2015 року між ТОВ «КОРНІОЛО ОСОБА_9» та ТОВ «Хлібсервіс» стосовно обєкту нерухомості - комплекс будівель та споруд дільниця №1, за адресою Донецька область, Володарський район, с. Кальчик, вулиця Елеваторна, будинок №1, загальною площею 16773,1 кв.м., з метою зясування яким чином було проведено розрахунок по зазначеному договору, а також для запобігання можливому знищенню документів та речових доказів, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ( код ЄДРПОУ 33305163, юридична адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 35 ) МФО банку 300001, а саме до: виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26003201600001 за період часу з 28.04.2015 року по 15.06.2015 року; договори на відкриття розрахункових рахунків та їх розрахунково-касове обслуговування, документи, надані в банк для відкриття зазначених розрахункових рахунків, ксерокопії паспорта особи, яка відкривала рахунки, реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі, заяви на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявки на попередню підготовку і доставку готівки.

Слідчий в суді клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26003201600001, відкритому ТОВ «КОРНІОЛО ОСОБА_9», за період часу з 28.04.2015 року по 15.06.2015 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001009 від 28.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364, ч. 4 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або слідчим, що входять до складу слідчої групи: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12, слідчому Тімченку Максиму Вікторовичу, слідчому Крушеницькому Андрію Васильовичу та старшому слідчому Ємельянову Роману Володимировичу або іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016050000001009 від 28.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364, ч. 4 ст. 358 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,з можливістю їх вилучення ( виїмки ), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ( код ЄДРПОУ 33305163, юридична адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 35 ) МФО банку 300001, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26003201600001, який належить ТОВ «КОРНІОЛО ОСОБА_9» ( код ЄДРПОУ 39515228), за період часу з 28.04.2015 року по 15.06.2015 року;

- договори на відкриття розрахункових рахунків та їх розрахунково-касове обслуговування ТОВ «КОРНІОЛО ОСОБА_9» ( код ЄДРПОУ 39515228, .

- документи, надані в банк для відкриття зазначених розрахункових рахунків, ксерокопії паспорта особи, яка відкривала рахунки.

- реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі.

- заяви на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявки на попередню підготовку і доставку готівки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа