Ухвала суду № 70779748, 06.12.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/16009/17

Провадження № 1-кс/263/8362/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року місто Маріуполь Донецької області Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Стрига М.М., прокурора Лісодіда В.О. розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42017050000000264 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 2 ст. 191 ч.5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000264 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 2 ст. 191 ч.5 КК України, а саме до речей та документів, .

З клопотання вбачається, що невстановлені службові особи державних органів та юридичних осіб приватного права, під час проведення конкурсних торгів закупівель за бюджетні кошти, здійснили замах на привласнення бюджетних коштів у сумі більше 4 млн. грн, виділених на реконструкцію обєктів інфраструктури Донецької області.

Так, ТОВ „Укррембуд-К (ЄДРПОУ 37648976, м. Київ) з липня 2016 року по серпень 2017 року стало переможцем пяти державних закупівель, які проводилися Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної військово-цивільної адміністрації:

1. реконструкція Костянтинівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №1 Костянтинівської міської ради Донецької області за адресою: вул. Європейська,58 м. Костянтинівка, Донецкая область, закупівля завершена, відкриті торги 30.08.2017, на суму 12 054 632, 00 гривень.

2. «капітальний ремонт системи опалення в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, м. Костянтинівка» (Додаткові роботи) закупівля завершена, 24.07.2017, на суму 871 322, 00 гривень.

3. роботи по обєкту «Капітальний ремонт Новогродівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 по вул. Паркова, 30, м. Новогродівка Донецької області», закупівля завершена, відкриті торги від 27.12.2016 на суму 26 110 490,00 гривень.

4. виконання робіт «Капітальний ремонт системи опалення в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, м. Костянтинівка», закупівля завершена, допорогові закупівлі 04.11 2016 на суму 871 322, 00 гривень.

5. роботи по обєкту «Капітальний ремонт утеплення фасадів та покрівлі в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, м. Костянтинівка» закупівля завершена, відкриті торги від 04.11 2016, на суму 11 909 892, 00 гривень.

За результатами яких було укладено ряд відповідних договорів, в тому числі Договір № 167/буд. від 26.12.2016 на суму 23 510 490 грн, Договір № 43/буд. від 22.09.2016 на суму 11 062 000 грн., Договір № 38/буд. від 22.09.2016 на суму 851 304 грн.).

В ході досудового розслідування встановлено, що для перемоги в конкурсних торгах, службовими особами ТОВ «Укррембуд-К» в своїй тендерній пропозиції надали сфальсифіковані документи, а саме: копії фінансового балансу підприємства за 2015 рік, звіту про фінансові результати за 2015 рік, які не відповідають оригіналам наданим Державною фіскальною службою. Крім того, в якості доказу досвіду виконання аналогічних робіт надана копія договору та довідка про вартість виконаних робіт з ТОВ «Ельбрус інвест», що не відповідає дійсності, так як ТОВ «Укррембуд-К» та ТОВ «Ельбрус інвест» не відображали в податковій звітності відносини між собою.

Згідно отриманих під час розслідування даних, встановлено, що службові особи ТОВ «Укррембуд-К» вносили до актів виконаних робіт (форми КБ-2в) недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт з метою привласнення бюджетних коштів.

При цьому, за наявною інформацією отримані бюджетні кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності під виглядом придбання будівельних матеріалів: наприклад ТОВ «Грандфлай», ТОВ «Цент маркет», ТОВ «Оріон фінанс груп», ТОВ «Технологія бізнесу» та інші.

Згідно висновку експерта від 16.11.2017 №312, матеріальна шкода (збитки) внаслідок включення ТОВ «Укррембуд-К» (ЄДРПОУ 37648976) до актів виконання робіт по договорам: №43/буд від 22.09.2016, №38/буд від 22.09.2016 завищеного розміру заробітної плати вказаного в актах виконаних робіт (ф.КБ-2в) за періоди: грудень 2016 року, лютий-серпень 2017 року, з урахуванням розбіжності між даними по заробітній платі у звітності з ЄСВ ТОВ «Укррембуд-К» та даними по заробітній платі, що відображені у розрахунках загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 до актів виконаних будівельних робіт по вищезазначеним Договорам, яка встановлена у Довідці перевірки Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області від 08.11.2017, документально підтверджується у розмірі 741 624,71 грн..

Слідчий зауважує, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № №2605932652, №26007529582, №26003555204 відкритих ТОВ «Укррембуд-К» (код платника 37648976) в АТ «ОСОБА_2 Аваль» в період часу з 03.08.2016 року по 06.12.2017 року, банківську справу ТОВ «Укррембуд-К» та інші документи. .

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки слідчим не наведено у клопотанні підстав для вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42017050000000264 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 2 ст. 191 ч.5 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Київі (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, б. 9 щодо відкритих ТОВ «Укррембуд-К» (ЄДРПОУ 37648976) рахунків № НОМЕР_1, №26007529582, №26003555204.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи слідчого управління прокуратури, та/або оперативним співробітникам Служби безпеки України та її структурних підрозділів ( в тому числі о/у ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3В.), та/або оперативним співробітникам УЗЕ в Донецькій області, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії з оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичної справи в повному обсязі) ТОВ «Укррембуд-К» (ЄДРПОУ 37648976) у т.ч. про відкриття рахунків: № НОМЕР_1, №26007529582, №26003555204, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укррембуд-К» (ЄДРПОУ 37648976);

- фото- відеозаписів систем відеоспостереження щодо осіб, які здійснювали операції з банківськими рахунками (емітованими картками) ТОВ «Укррембуд-К» (ЄДРПОУ 37648976);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, -

за період з 03.08.2016 по 06.12.2017 ухвали суду (в т.ч. до моменту закриття рахунку, якщо таке мало місце);

- документів, які надавалися ТОВ «Укррембуд-К» (ЄДРПОУ 37648976), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вказаних підприємств за період з 01.08.2016 по 05.12.2017, та мають значення у кримінальному провадженні;

- з можливістю ознайомитися з вказаними вище документами та носіями даних, зробити їх копії та у разі необхідності вилучити оригінали документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Київі (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, б. 9.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко