Ухвала суду № 70779049, 06.12.2017, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Справа № 222/1301/17

Провадження № 1-кс/222/161/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2017 року Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Подліпенець Є.О., при секретарі Темір В.В., за участю прокурора Івкової А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Нікольське клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Макаренко Д.О., погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Івковою А.В. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017 року за № 42017051630000055 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Володарського районного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по розрахунковому рахунку № 2600801897003 відкритому ТОВ «Будгарант плюс» в ПАТ «Кредобанк» за період з 20.03.2017 року по теперішній час, а також по розрахунковому рахунку № 2600801891739 відкритому ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» в ПАТ «Кредобанк» за період з 28.04.2017 року по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку як в паперовому та електронному вигляді).

Клопотання мотивовано тим, що під час вивчення публікацій у засобах масової інформації та здійснення моніторингу електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що на підставі результатів проведених відкритих торгів між Управлінням капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (далі УКБ ДОНОДА) та ТОВ «Будгарант плюс» укладено договір підряду № 29-б від 20.03.2017 року на проведення ремонту (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області». Також, на підставі результатів проведених відкритих торгів, між УКБ ДОНОДА та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» укладено договір підряду № 62-б від 28.04.2017 року на проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області». В подальшому, для здійснення ремонтних (будівельних) робіт за вказаними договорами, УБК ДОНОДА перераховано на банківські розрахункові рахунки підприємств - ТОВ «Будгарант плюс» та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» бюджетні кошти в сумі понад 4 млн. грн. Однак, вищевказані підприємства після отримання бюджетних коштів, ремонтні (будівельні) роботи не виконали у відповідності з умовами договорів № 29-б від 20.03.2017 року, № 62-б від 28.04.2017 року, в тому числі згідно з календарним графіком виконання робіт та проектно-кошторисною документацією, тим самим привласнили кошти державного бюджету.

За даним фактом Волноваською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження № 42017051630000055 від 07.09.2017 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст. 191 КК України.

Станом на теперішній час досудове розслідування по кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих СВ Нікольського ВП Волноваського ВП та відділу СУ ГУНП в Донецькій області.

На теперішній час розслідуванням встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення:

Так, 20.03.2017 року між Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ «Будгарант Плюс» (підрядник) укладено договір № 29-б у відповідності з яким підрядник прийняв на себе зобов'язання на свій ризик виконати роботи по об'єкту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області». Ціна договору: 9 094 992,34 грн. Термін дії договору до 31.12.2017 року. Відповідно до п. 4.2 цього договору, облік та оплата робіт здійснюється на підставі акту виконаних підрядних робіт, складеного за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3в. В рамках виконання договору підряду, замовником на банківський розрахунковий рахунок (р/р № 2600801897003) підрядника ТОВ «Будгарант Плюс», відкритий в ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78) перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 2 080 403,24 грн., з них: 19.06.2017 року в сумі 1 011 052,34 грн. (підстава оплати: акт № 1 від 16.06.2017 року); 11.07.2017 року в сумі 633 743,88 грн. (підстава оплати: акт № 2 від 10.07.2017 року); 20.07.2017 року в сумі 435 607,02 грн. (підстава оплати: акт № 3 від 20.07.2017 року).

Крім того, 28.04.2017 року між Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» підрядник) укладено договір № 62-б, у відповідності з яким підрядник прийняв на себе зобов'язання на свій ризик виконати роботи по об'єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області». Ціна договору: 17 263 406,02 грн. Термін дії договору до 31.12.2017 року. Відповідно до п.п. 4.1, 4.2 цього договору: розрахунки проводяться шляхом оплати за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати; замовник може перерахувати підряднику попередню оплату у розмірі не більше 30% річного фінансування. Підрядник зобов'язується використати одержану попередню оплату відповідно до вимог п.п. 1, 3 постанови КМУ від 23.04.2014 року № 117 (зі змінами), по закінченні терміну невикористані кошти повертаються Замовнику. В рамках виконання договору підряду, замовником на рахунок (р/р № 2600201891739) підрядника ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», відкритий в ПАТ «Кредобанк» (ЄРДПОУ -УД862. юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78) перераховано 16.05.2017 року бюджетні кошти в якості передоплати в загальній сумі 2 589 510,00 грн.

У вересні 2017 року за результатом інспектування комунальних навчальних закладів області, головою Донецької обласної військо-цивільної адміністрації ОСОБА_3, у ЗМІ було розміщено низку статей, щодо неналежного ремонту будівлі комунальному закладу Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області.

З метою документування злочинної діяльності службових осіб юридичних осіб приватного права ТОВ «Будгарант Плюс» та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», слідчим за участю спеціаліста (інженера-будівельника) проведено огляд місця події - будівлі комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області», на предмет визначення відповідності фактично виконаних робіт актам виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-3в. Оглядом місця події встановлено, що будівельні роботи не виконані в повному обсязі та не проводяться на теперішній час.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Візін Річ» ОСОБА_4 пояснив, що його знайомий ОСОБА_5 (особа, яка має партнерські відносини з ТОВ «Ві.Ай.Пі Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант Плюс», мешканець м. Львів, за версією слідства саме цією особою неофіційно контролюється діяльність вищевказаних підприємств) приїхав до нього влітку 2017 року в м. Маріуполь з проханням надати допомогу з вирішення низки проблемних питань, які виникли у зв'язку виконанням ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант Плюс» договорів підряду (№ 29-б від 20.03.2017 року, № 62-б від 28.04.2017 року) з ремонту навчального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області» (працівники перестали виходи на об'єкт будівництва). На прохання ОСОБА_5 він виїхав до смт. Нікольське Нікольського району Донецької області, проте організувати роботу працівників на об'єкті будівництва не зміг, з причини їх відсутності. Як йому стало відомо зі слів інших осіб, внаслідок проведення ремонтних робіт, діями підрядників ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант Плюс» було завдано більше шкоди, ніж користі для технічного стану навчального закладу. Також він спілкувався з ОСОБА_5 у вересні 2017 року. Під час цієї розмови вони домовились, якщо ОСОБА_4. зможе знайти підрядника, яким будуть виконуватись будівельні роботи на об'єкті, в подальшому ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант Плюс» продовжать процес контролю за виконанням будівельних робіт.

Проведеними заходами, місцезнаходження підрядників та найманих останніми працівників для виконання будівельних робіт по ремонту будівлі комунального закладу Нікольська загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області» не встановлено.

Вищевказані обставини встановлені в ході розслідування свідчать про вчинення службовими особами юридичних осіб приватного права ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант Плюс» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, в частині привласнення бюджетних коштів та відсутності у останніх намірів виконати будівельні роботи на об'єкті будівництва - Комунальний заклад «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області», у відповідності з умовами договорів № 29-б від 20.03.2017 року, № 62-б від 28.04.2017 року, календарним графіком виконання робіт та проектно-кошторисною документацією.

Станом на теперішній час у слідства виникла необхідність у встановленні обставин щодо використання бюджетних коштів юридичними особами приватного ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант Плюс», перерахованих замовником будівельних робіт (УКБ ДОНОДА) на рахунки підрядників в рамках виконання договорів № 29-б від 20.03.2017 року, № 62-б від 28.04.2017 року.

Згідно відповіді на запит слідчого від Головного управління Державної казначейської служби у Донецькій області встановлено: за договором № 29-б від 20.03.2017 року, укладеним між Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації і ТОВ «Будгарант Плюс» проведені касові видатки за виконані роботи з капітального ремонту (термомодернізація) комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа I- III ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області» на загальну суму 2 080 403,24 грн. Перерахування бюджетних коштів здійснено на протязі 2017 року Головним управлінням Державної казначейської служби у Донецькій області на розрахунковий банківський рахунок № 2600801897003, відкритий підрядником в ПАТ «Кредобанк»; за договором № 62-б від 28.04.2017 року, укладеним між Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації і ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» проведені касові видатки за виконані роботи з капітального ремонту внутрішніх приміщень комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області» на загальну суму 2 589 510,00 грн. Перерахування бюджетних коштів здійснено на протязі 2017 року Головним управлінням Державної казначейської служби у Донецькій області на розрахунковий банківський рахунок № 2600201891739, відкритий підрядником в ПАТ «Кредобанк».

Факт перерахування бюджетних коштів на банківські розрахункові рахунки підрядників ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант Плюс» підтверджується копіями платіжних доручень Головного управління Державної казначейської служби у Донецькій області, які на теперішній час долучені до матеріалів кримінального провадження, в порядку отримання відповіді на запит слідчого згідно ст. 93 КПК України.

Підставою вважати, що ПАТ «Кредобанк» (ЄРДПОУ 09807862) володіє зазначеними документами, є відповідь Головного управління Державної казначейської служби у Донецькій області від 25.09.2017 року про перерахування бюджетних коштів замовника будівельних робіт (УКБ ДОНОДА) на рахунки підрядників ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант плюс», відкриті у вищевказаній банківській установі.

Також зазначає, що з метою встановлення способу використання бюджетних коштів юридичними особами приватного права ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант плюс», в тому числі ланцюги постачання ТМЦ, придбаних для виконання будівельних робіт, підтвердження чи спростування фактів маніпулювання податковою звітністю, тобто розтрати бюджетних коштів шляхом підміни номенклатури товарів (робіт, послуг), в тому числі проведення низки почеркознавчих експертиз на предмет встановлення відповідних осіб, якими було укладено договори підряду (№ 29-б від 20.03.2017 року, № 62-б від 28.04.2017 року) з Управлінням капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації, перевірки їх причетності до вчинення кримінального правопорушення, є потреба у витребуванні документів з ТОВ «Кредобанк», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Іншими способами, як-то без проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення (виїмки), отримати вказані документи не виявилося можливим, оскільки п.5 ч.1 ст. 162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом таємниці (банківська таємниця), а також тимчасовий доступ до документів відповідно до ст.ст. 131, 132 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який може бути застосований не інакше, як на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Враховуючи вищевикладене і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Кредобанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, просить надати слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Макаренко Д.О., старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцову М.М., старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України Ших М.М. або особі за дорученням згідно ст. 40 КПК України уповноваженій ними особі, або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території згідно ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78 та в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по розрахунковому рахунку № 2600801897003 відкритому ТОВ «Будгарант плюс» (ЄРДПОУ 39613276, юридична адреса: 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4) за період 20.03.2017 року по теперішній час, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по цьому розрахунковому рахунку (№ 2600801897003) ТОВ «Будгарант плюс» (ЄРДПОУ 39613276), залишку коштів по рахунку, оригіналів матеріалів юридичної справи по оформленню ТОВ «Будгарант плюс» цього та інших банківських розрахункових рахунків в ПАТ «Кредобанк», а також до документів, в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по розрахунковому рахунку № 2600201891739 відкритому ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (ЄРДПОУ 38127429, юридична адреса: 81100 Львівська область, Пустомитівський район, місто Пустомити, вул. Відродження буд. 1, кв. 1) за період 28.04.2017 року по теперішній час, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по цьому розрахунковому рахунку (№ 2600201891739) ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (ЄРДПОУ 38127429), залишку коштів по рахунку, оригіналів матеріалів юридичної справи по оформленню ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» цього та інших банківських розрахункових рахунків в ПАТ «Кредобанк», з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку як в паперовому та електронному вигляді).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Представник ПАТ «Кредобанк» в судове засідання не з'явився. Про дату місце і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, враховуючи думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Так, у судовому засіданні встановлено, що згідно Витягу з кримінального провадження № 42017051630000055 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017 року за самостійним виявленням прокурором кримінального правопорушення від 07.09.2017 року розпочате досудове розслідування за фактом розтрати бюджетних коштів юридичними особами за договором підряду № 29-б від 20.03.2017 року укладеного між Управлінням капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації та ТОВ «Будгарант плюс» на проведення ремонту (термомодернізація) будівлі Комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області» та договору підряду № 62-б від 28.04.2017 року укладеного між Управлінням капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» на проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області» та визначена правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 191 КК України.

Відповідно до доручення про проведення досудового розслідування від 08.09.2017 року заступник начальника ВП - начальник СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції Яцко Н.М. доручила слідчим СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Макаренко Д.О. та Марішевій К.В. провести досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017051630000055 відомості про яке внесені до ЄРДР 07.09.2017 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України та вимагає вжити заходів щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законні процесуальні рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Згідно протоколу огляду місця події від 18.09.2017 року з участю спеціаліста (інженера-будівельника) проведено огляд місця події - будівлі комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області», на предмет визначення відповідності фактично виконаних робіт актам виконаних підрядних робіт та встановлено, що будівельні роботи не виконані в повному обсязі та не проводяться на теперішній час.

Відповідно до інформації Головного управління Державної казначейської служби у Донецькій області від 25.09.2017 року № 07.3-17/2671 за договором № 29-б від 20.03.2017 року укладеним між Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації та ТОВ «Будгарант Плюс» проведені касові видатки за виконані роботи капітального ремонту (термомодернизація) КЗ «Нікольська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка» на загальну суму 2080403,24 грн. (платіжні доручення № 234, № 270, № 285) та за договором № 62-б від 28.04.2017 року укладеним між Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації та ТОВ «Ві.Ай.Пі Будівельна компанія» проведені касові видатки за виконані роботи капітального ремонту внутрішніх приміщень КЗ «Нікольська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка» на загальну суму 2589510,00 грн. (платіжне доручення № 154).

Згідно копії платіжного доручення № 154 від 16.05.2017 року ДБК ДОНОДА перерахувало на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» № 2600201891739 відкритий в ПАТ «Кредобанк» за договором № 62-б від 28.04.2017 року грошові кошти в сумі 2 589 510,00 грн.

Відповідно до копій платіжних доручень № 234 від 19.06.2017 року, № 270 від 11.07.2017 року, № 285 від 20.07.2017 року ДБК ДОНОДА перерахувало на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Будгарант Плюс» № 2600801897003 відкритий в ПАТ «Кредобанк» за договором № 29-б від 20.03.2017 року грошові кошти на загальну суму 2 080 403,24 грн.

Згідно протоколу від 15.10.2017 року ОСОБА_4 був допитаний слідчим в якості свідка і пояснив, що влітку 2017 року до нього в м. Маріуполь приїхав його знайомий ОСОБА_5, який має партнерські відносини з ТОВ «Ві.Ай.Пі Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант Плюс», та попросив надати допомогу з вирішення проблемних питань, які виникли у зв'язку виконанням ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант Плюс» договорів підряду № 29-б від 20.03.2017 року та № 62-б від 28.04.2017 року з ремонту навчального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка» (працівники перестали виходи на об'єкт будівництва). На його прохання він виїхав до смт. Нікольське Нікольського району Донецької області, проте організувати роботу працівників на об'єкті будівництва не зміг, з причини їх відсутності. Також він спілкувався з ОСОБА_5 у вересні 2017 року. Під час цієї розмови вони домовились, якщо він зможе знайти підрядника, яким будуть виконуватись будівельні роботи на об'єкті, в подальшому ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант Плюс» продовжать процес контролю за виконанням будівельних робіт. Крім того, ОСОБА_4 був роз'яснений зміст ст. 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначене законом, а також він був попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання згідно ст. 384 КК України.

Таким чином із матеріалів досудового розслідування вбачається, що документи, доступ до яких просить надати заявник, дійсно можуть знаходитися в ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78.

Відповідно приписів ст.ст. 131, 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заявником на думку слідчого судді доведена необхідність використання інформації зазначеної в клопотанні в частині руху коштів по зазначеним рахункам для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки іншими способами неможливо отримати таких відомостей, а інші прийняті заходи не дали потрібної інформації, яка б сприяла встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладено, клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в частині руху коштів по зазначеним рахункам підлягає задоволенню.

Що стосується вимог заявлених в клопотанні, щодо виїмки оригіналів матеріалів юридичних справ по оформленню ТОВ «Будгарант плюс» та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» банківських розрахункових рахунків в ПАТ «Кредобанк», то заявником на думку слідчого судді не доведено, необхідності вилучення зазначених документів, оскільки ніяких доказів з цього приводу до клопотання не надано, а тому зазначена вимога є необґрунтованою, не доведеною та такою, що не підлягає задоволенню.

Між тим слід зазначити, що дозвіл до документів, на підставі положень КПК України надається саме особі, яка звернулася з клопотанням, а саме слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Макаренко Д.О.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 218 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Макаренко Д.О., погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Івковою А.В. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017 року за № 42017051630000055 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Макаренко Дмитру Олександровичу доступ до відомостей, що знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78 шляхом видачі виготовлених на паперовому та/або електронному носії документів з відображенням інформації щодо :

- з розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по розрахунковому рахунку № 2600801897003 відкритому ТОВ «Будгарант плюс» (ЄРДПОУ 39613276, юридична адреса: 01013, м. Київ, вул. Промислова, за період 20.03.2017 року по 14.11.2017 р., призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по цьому розрахунковому рахунку (№ 2600801897003) ТОВ «Будгарант плюс» (ЄРДПОУ 39613276), залишку коштів по рахунку;

- з розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по розрахунковому рахунку № 2600201891739 відкритому ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (ЄРДПОУ 38127429, юридична адреса: 81100 Львівська область, Пустомитівський район, місто Пустомити, вул. Відродження буд. 1, кв. 1) за період 28.04.2017 року по 14.11.2017 р, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по цьому розрахунковому рахунку (№ 2600201891739) ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (ЄРДПОУ 38127429), залишку коштів по рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 07 січня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.О. Подліпенець.