Ухвала суду № 70778551, 30.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63881/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., слідчого Пасічника А.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Пасічника А.В., -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.05.2015 під № 42016100000000712 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Міністерства економіки України, ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та Державної служби інтелектуальної власності України, зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби здійснюють перерахування грошових коштів, отриманих від управління авторськими та суміжними правами за надання дозволу на використання авторського твору на рахунки підконтрольних їм товариств з метою подальшого виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки.

Проведеним аналізом вилученої виписки по рахунках ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» відкритих у Філії "Київське головне регіональне управління" ПАТ «КБ «Приватбанк» встановлено, що службові особи зазначеної державної організації використовуючи рахунки відкриті у ПАТ «КБ «Приватбанк» перераховували грошові кошти на депозит згідно з відкритою офертою банку на рахунок № 26009053001611 (вид валюти - українська гривня), відповідно до договорів, а саме:

- договору № 656479 від 30.01.2017, без ПДВ, строком на 92 дні, ставкою 15,0%, із рахунку № 26009053001309 (вид валюти - українська гривня);

- договору № 656471 від 30.01.2017, без ПДВ, строком на 63 дні, ставкою 19,0%, із рахунку № 26105053000635 (вид валюти - українська гривня);

- договору № 662744 від 10.02.2017, без ПДВ, строком на 182 дні, ставкою 19,5%, із рахунку № 26100053000306 (вид валюти - українська гривня);

- договору № 661685 від 09.02.2017, без ПДВ, строком на 90 днів, ставкою 19,0%, із рахунку № 26100053000306 (вид валюти - українська гривня);

- договору № 681441 від 27.03.2017, без ПДВ, строком на 276 днів, ставкою 16,5%, із рахунку № 26100053000306 (вид валюти - українська гривня);

- договору № 685600 від 04.04.2017, без ПДВ, строком на 335 днів, ставкою 16,0%, із рахунку № 26103053000347 (вид валюти - українська гривня);

- договору № 685487 від 04.04.2017, без ПДВ, строком на 366 днів, ставкою 16,0%, із рахунку № 26154053000891 (вид валюти - українська гривня).

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володіння та зберігаються у Філії "Київське головне регіональне управління" ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 321842, МФО 321842, м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), з метою встановлення суми майнової шкоди (збитків) заподіяної службовими особами ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за ЄДРПОУ 31025266 з використанням влади всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе, в наслідок перерахування грошових коштів отриманих від управління авторськими та суміжними правами за надання дозволу на використання авторських творів в порушення Закону України «Про авторське право і суміжні права», з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у оригіналах.

Слідчий зазначає, що вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення документальної позапланової виїзної перевірки ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за ЄДРПОУ 31025266 з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України та судово-економічних експертиз.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Пасічнику Анатолію Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставному Тарасу Юрійовичу, слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Протасу Олександру Борисовичу, слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Тимошенку В.О., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Філії "Київське головне регіональне управління" ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 321842, МФО 321842, м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. № 12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно клієнта Філії "Київське головне регіональне управління" ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 321842, МФО 321842, м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) - ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за ЄДРПОУ 31025266, а саме до:

1.1. Договорів Вкладу (депозитних договорів), а саме:

- договору № 656479 від 30.01.2017;

- договору № 656471 від 30.01.2017;

- договору № 662744 від 10.02.2017;

- договору № 661685 від 09.02.2017;

- договору № 681441 від 27.03.2017;

- договору № 685600 від 04.04.2017;

- договору № 685487 від 04.04.2017.

1.2. Договорів банківських рахунків для обслуговування вкладів відповідно до договорів вкладів (депозитних договорів), а саме № 656479 від 30.01.2017, № 656471 від 30.01.2017, № 662744 від 10.02.2017, № 661685 від 09.02.2017, № 681441 від 27.03.2017, № 685600 від 04.04.2017, № 685487 від 04.04.2017.

1.3. Договорів про відкриття карткових рахунків для обслуговування вкладів відповідно до договорів вкладів (депозитних договорів), а саме № 656479 від 30.01.2017, № 656471 від 30.01.2017, № 662744 від 10.02.2017, № 661685 від 09.02.2017, № 681441 від 27.03.2017, № 685600 від 04.04.2017, № 685487 від 04.04.2017.

1.4. Заяв на оформлення вкладів (депозитних договорів), а саме № 656479 від 30.01.2017, № 656471 від 30.01.2017, № 662744 від 10.02.2017, № 661685 від 09.02.2017, № 681441 від 27.03.2017, № 685600 від 04.04.2017, № 685487 від 04.04.2017 та розміщення суми вкладу на рахунку вкладу.

1.5. Копій документів на підставі яких укладено договори вкладів (депозитних договорів), а саме № 656479 від 30.01.2017, № 656471 від 30.01.2017, № 662744 від 10.02.2017, № 661685 від 09.02.2017, № 681441 від 27.03.2017, № 685600 від 04.04.2017, № 685487 від 04.04.2017, а саме:

- Копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади (іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію.

- Копії належним чином зареєстрованого статуту (положення).

- Копії документа, що підтверджує взяття підприємства на облік відповідним органом державної фіскальної служби.

- Копії документа про повідомлення органів Фонд соціального страхування України щодо намірів підприємства - платника страхових внесків відкрити рахунок.

- Копії довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

- Картки із зразками підписів та відбитком печатки

- Повідомлення про відкриття депозитного рахунку в установі банку (взяття рахунку на облік податковим органом).

- Копії особистих документів, документів про присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків та документів, що підтверджують повноваження представника ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за ЄДРПОУ 31025266.

1.6. Платіжних доручень, що стосуються перерахування грошових коштів на депозит відповідно до договорів вкладів (депозитних договорів), а саме № 656479 від 30.01.2017, № 656471 від 30.01.2017, № 662744 від 10.02.2017, № 661685 від 09.02.2017, № 681441 від 27.03.2017, № 685600 від 04.04.2017, № 685487 від 04.04.2017.

1.7. Меморіальних ордерів, що стосуються виплат відсотків за банківськими депозитами відповідно до договорів вкладів (депозитних договорів), а саме № 656479 від 30.01.2017, № 656471 від 30.01.2017, № 662744 від 10.02.2017, № 661685 від 09.02.2017, № 681441 від 27.03.2017, № 685600 від 04.04.2017, № 685487 від 04.04.2017.

1.8. виписки руху коштів по рахунках (у тому числі депозитних рахунках) №№ 26009053001611, 26009053001309, 26105053000635, 26100053000306, 26103053000347, 26154053000891, а також інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді.

- відомості про Нараховані відсотки за депозитами ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за ЄДРПОУ 31025266 відповідно до договорів вкладів (депозитних договорів), а саме № 656479 від 30.01.2017, № 656471 від 30.01.2017, № 662744 від 10.02.2017, № 661685 від 09.02.2017, № 681441 від 27.03.2017, № 685600 від 04.04.2017, № 685487 від 04.04.2017.

- відомості про отримані відсотки ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за ЄДРПОУ 31025266 відповідно до договорів вкладів (депозитних договорів), а саме № 656479 від 30.01.2017, № 656471 від 30.01.2017, № 662744 від 10.02.2017, № 661685 від 09.02.2017, № 681441 від 27.03.2017, № 685600 від 04.04.2017, № 685487 від 04.04.2017.

- відомості про отримані відсотки ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за ЄДРПОУ 31025266 відповідно до договорів вкладів (депозитних договорів), а саме № 656479 від 30.01.2017, № 656471 від 30.01.2017, № 662744 від 10.02.2017, № 661685 від 09.02.2017, № 681441 від 27.03.2017, № 685600 від 04.04.2017, № 685487 від 04.04.2017.

- відомості про укладені договори вкладу (Депозитні договори) з ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за ЄДРПОУ 31025266, окрім зазначених договорів вкладів (депозитних договорів), а саме № 656479 від 30.01.2017, № 656471 від 30.01.2017, № 662744 від 10.02.2017, № 661685 від 09.02.2017, № 681441 від 27.03.2017, № 685600 від 04.04.2017, № 685487 від 04.04.2017.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63881/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Пасічнику А.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько