Ухвала суду № 70778549, 03.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62549/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Усенка С.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001053 від 05.04.2017 за фактами привласнення упродовж 2015-2016 років коштів службовими особами філій ПАТ "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб'єктів господарської діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ "Спецпромсистема" та філією УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ "Укртрансгаз" протягом 2015-2016 років проведено ряд державних закупівель на загальну суму 96 мільйонів гривень. Під час перевірки фінансової звітності підприємства встановлено факти взаємовідносин із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, такі як - ТОВ "ТМ Бест Лайн" (кол. ТОВ "Лінхольд" код ЄДРПОУ 40449117), ТОВ "Далтер Груп" (код ЄДРПОУ 40109880), ТОВ "Кріщенко, Курило і Партнери" (кол. ТОВ "ЕлпісТрейд" - код ЄДРПОУ 39707954.

Слідством встановлено, що підприємство перерахувало кошти на підприємства з ознаками "транзитності", а саме: ТОВ "Вікінг Хауз" (код ЄДРПОУ 33899601) та ПП "Харківвторсировина" (код ЄДРПОУ 34390768 - перебуває в стані ліквідації). Останнє перерахувало, отримані від ТОВ Спецпромсистема" кошти, на фіктивне підприємство ТОВ "Траст холд" (код ЄДРПОУ 40926764), а ТОВ "Вікінг Хауз" - на підприємства з ознаками фіктивності, такі як - ТОВ "СтаррПром" (код ЄДРПОУ 40448600), ТОВ "ВінтерПром" (код ЄДРПОУ 40350356), ТОВ "ТалборПром" (код ЄДРПОУ 40389912), ТОВ "Даймонд Стіл" (код ЄДРПОУ 40624494).

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ "ТалборПром" (код ЄДРПОУ 40389912), які перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 126, оскільки у вказаній реєстраційній справі знаходяться документи, що стали підставою реєстрації вказаних юридичних осіб у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відомості відносно їх засновників (учасників), зразки їх почерку та підписів, посадових осіб, якими проводилися реєстраційні дії.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку С.А, слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні Бережному Б.О. та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017000000001053 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригніалів, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ "ТалборПром" (код ЄДРПОУ 40389912), які перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 126.

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62549/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Усенку С.А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько