Ухвала суду № 70777796, 05.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72731/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Мудренко О.О., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Шевеленка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка Олександра Михайловича, у кримінальному провадженні № 42016000000000473, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка Олександра Михайловича, у кримінальному провадженні № 42016000000000473, погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України - К.М. оронько, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій (в паперовому або електронному вигляді) документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Спортсіті» (код ЄДРПОУ 39857415).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42016000000000473 - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленко Олександр Михайлович, клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000473 від 15.02.2016, в ході якого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, для об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення реального руху грошових коштів, встановлення переліку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та забезпечення проведення подальшої судово-економічної експертизи.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка Олександра Михайловича, у кримінальному провадженні № 42016000000000473, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України - Шевеленку Олександру Михайловичу на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій (в паперовому або електронному вигляді) документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Спортсіті» (код ЄДРПОУ 39857415):

- виписок про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, помер 16.08.2017) за період з із 01.08.2015 по 30.06.2016 включно (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назв підприємств, від яких надійшли грошові кошти, їх коди, дати списання коштів з рахунків ОСОБА_2, сум коштів, призначень платежів, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємств куди перераховані грошові кошти, їх коди).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/72731/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Шевеленку Олександру Михайловичу.

Слідчий суддя: О.М. Соколов