Ухвала суду № 70777795, 27.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70941/17-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участі слідчого Шляхова В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Шляхова В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Шляхова В.П., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П., про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100060000131 від 29.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39535883) протягом 2016-2017 років незаконно заволоділи державними коштами в сумі ПДВ 44 498 491грн., внаслідок проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 37011495) та ПрАТ «БК «ЖИТЛОПРОМБУД-8» (код ЄДРПОУ 5409952), які в свою чергу формували податковий кредит від підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «ЕНЕРПРОФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40817391), ТОВ «ТРЕЙДВОРК» (код ЄДРПОУ 40635836), ТОВ «ФЛЕЙМ ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40545884), ТОВ «ГРІАНД» (ТОВ «ЕНЕРПРОФ») (код ЄДРПОУ 36867347).

В ході відпрацюванні встановлено, що ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39535883) формувало податковий кредит від ТОВ «ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 37011495) та ПрАТ «БК «ЖИТЛОПРОМБУД-8» (код ЄДРПОУ 5409952) на суму ПДВ 44 498 491грн.

При подальшому відпрацюванні встановлено, що ТОВ «ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 37011495) формувало податковий кредит від ТОВ «ЕНЕРПРОФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40817391), ТОВ «ТРЕЙДВОРК» (код ЄДРПОУ 40635836), ТОВ «ФЛЕЙМ ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40545884), ТОВ «ГРІАНД» (ТОВ «ЕНЕРПРОФ») (код ЄДРПОУ 36867347), які в свою чергу мають ознаки «фіктивності». Проведеними заходами встановити місцезнаходження службових осіб зазначених підприємств не представилось можливим. При аналізі фінансово-господарської діяльності встановлено, що на даних СГД відсутні виробничі потужності, трудові ресурси, транспортні засоби для здійснення основного виду діяльності.

Таким чином, за результатами зібраних матеріалів, вбачається порушення вимог ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39535883) п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187, п.188.1 ст.188, п.198.2, п.198.3 та п.198.6 ст.198., п.201.1, п.201.6 та 201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями), що призвело до завищення заявленої для повернення суми бюджетного відшкодування.

Відповідно бази даних ГУ ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39535883) має банківські рахунки № 26004013034963, 26005001034963, 26004013034963, 26059013034963, відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Таким чином, з метою перевірки даних, щодо ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39535883), на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відкриття та використання банківських рахунків що відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), з можливістю вилучення їх завірених копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39535883), які відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані та в судовому засіданні встановлено обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів (в роздрукованому та електронному вигляді), а відтак слідчий суддя вбачає підстави для надання дозволу на вилучення документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Шляхову В.П., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017100060000131 та за їх дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46, та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків щодо клієнта Банку ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39535883) № 26004013034963, 26005001034963, 26004013034963, 26059013034963, за період з 01.01.2015 по 12.09.2017, а саме:

-заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

-картки із зразками підписів та відбитка печатки;

-договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

-договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

- роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/70941/17-к.

Примірник 2 - надано слідчому Шляхову В.П.

Слідчий суддя В. А. Писанець