Ухвала суду № 70777512, 25.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63358/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Бацанова О.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002788 від 08.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Шляхово-будівельне управління №41» згідно матеріалів документальної планової перевірки №430/10-36-14-01/05416886 від 26.06.2017, в період часу з 01.01.2013 по 30.09.2016 шляхом документального відображення в податковому та бухгалтерському обліках придбання товарів у фіктивних та з ознаками фіктивності підприємств, а саме: ТОВ «ШкасІнвест» (код ЄДРПОУ - 39432718), ТОВ «Фабенс» (код ЄДРПОУ - 39285132), ТОВ «Інформер Торг» (код ЄДРПОУ - 39072313), ТОВ «БФ «НОВА» (код ЄДРПОУ - 38994620), ТОВ «Аверс Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39391656), ТОВ «ЯнігаКлаб» (код ЄДРПОУ - 39611199), ТОВ «Ісіда Груп» (нова назва ТОВ «Абіон Ресурс», код ЄДРПОУ - 39520175) без фактичного проведення таких операцій, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 573 579 грн. та податку на прибуток підприємств на загальну суму 3 216 141 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 6 789 720 грн.

З метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Шляхово-будівельне управління №41» (код ЄДРПОУ - 05416886), що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, буд.31, а саме до оригіналів первинних бухгалтерських документів ПАТ «Шляхово-будівельне управління №41», які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ШкасІнвест» (код ЄДРПОУ - 39432718), ТОВ «Фабенс» (код ЄДРПОУ - 39285132), ТОВ «Інформер Торг» (код ЄДРПОУ - 39072313), ТОВ «БФ «НОВА» (код ЄДРПОУ - 38994620), ТОВ «Аверс Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39391656), ТОВ «ЯнігаКлаб» (код ЄДРПОУ - 39611199), ТОВ «Ісіда Груп» (нова назва ТОВ «Абіон Ресурс», код ЄДРПОУ - 39520175) за період взаємовідносин з 01.01.2013 по 30.09.2016, оскільки такі такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та відомості які містяться в таких документах можуть бути використані як докази.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Луценку Віталію Васильовичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016000000002788 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «Шляхово-будівельне управління №41», що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, буд.31, а саме: первинних бухгалтерських документів ПАТ «Шляхово-будівельне управління №41» (код ЄДРПОУ - 05416886), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ШкасІнвест» (код ЄДРПОУ - 39432718), ТОВ «Фабенс» (код ЄДРПОУ - 39285132), ТОВ «Інформер Торг» (код ЄДРПОУ - 39072313), ТОВ «БФ «НОВА» (код ЄДРПОУ - 38994620), ТОВ «Аверс Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39391656), ТОВ «ЯнігаКлаб» (код ЄДРПОУ - 39611199), ТОВ «Ісіда Груп» (нова назва ТОВ «Абіон Ресурс», код ЄДРПОУ - 39520175) за період взаємовідносин з 01.01.2013 по 30.09.2016, у тому числі:

- договори (угоди) укладені між ПАТ «Шляхово-будівельне управління №41»та вищевказаними підприємствами;

- додаткові договори (угоди) укладені з вказаними підприємствами;

накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ПАТ «Шляхово-будівельне управління №41» товарів, робіт (послуг) у вищевказаних підприємств;

товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаних підприємств товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ПАТ «Шляхово-будівельне управління №41» та вище вказаними підприємствами;

- рахунки-фактури на оплату за придбанні у вищевказаних підприємств товарів (робіт) послуг;

- інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ПАТ «Шляхово-будівельне управління №41» та вищевказаними підприємствами;

- виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки;

- завіренні належним чином копії наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо співробітників ПАТ «Шляхово-будівельне управління №41», які мали відношення до фінансово-господарських взаємовідносин зі вказаними підприємствами.

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63358/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Бацанову О.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько