Ухвала суду № 70777486, 27.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63950/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Таратутенка О.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенка О. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000199 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється перевірка за фактом вчинення службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за попередньою змовою із представниками акредитованих суб'єктів оціночної діяльності дій, спрямованих на штучне зниження вартості об'єктів ліквідованих банків, що призвело до тяжких наслідків.

Під час процедури ліквідації публічного акціонерного товариства "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 22.07.2016 та 28.09.2016 на відкритих торгах (аукціоні) продано право вимоги за кредитними договорами №45204-20/10-1 від 18.10.2010 за 3 084 637 грн. (оціночна вартість права вимоги 3 393 440 грн.) та № 56805-20/9-1 від 26.11.2009 за 2 746 829,5 грн. (оціночна вартість права вимоги 818 644 грн.), при чому вартість заставного майна у відповідності до звіту, складеного приватним підприємством "ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТАМЕНТ" складала 4 524 586 грн. за кредитним договором №45204-20/10-1, а за кредитним договором № 56805-20/9-1 взагалі відсутня.

Переможцем за результатом проведення відкритих торгів визнано ТОВ "Універсальна факторингова компанія", яка запропонувала найвищу цінову пропозицію в сумі 2 746 829,52 грн., та 12.10.2016 укладено договір №00990-А/42 з публічним акціонерним товариством "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" про відступлення права вимоги за вказаним кредитним договором.

З метою підтвердження або спростування пов'язаності осіб, які брали участь у відкритих тогах (аукціоні) у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи товарної біржі "Універсальна товарно-сировинна біржа", ТОВ "Універсальна факторингова компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Кредит Фактор", які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 15, оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та самостійно та у сукупності з іншими можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів, оскільки слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенку Олександру Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000000199 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Печерської районної у місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 15, а саме: реєстраційної справи ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа" (код 32069037, місцезнаходження юридичної особи: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, будинок 11-А, квартира 6), ТОВ "Універсальна факторингова компанія" (код 39319150, місцезнаходження юридичної особи: 01042, м. Київ, вул. Саперне Поле, будинок 8) та ТОВ "Фінансова компанія "Кредит Фактор" (код 39826848).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63950/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Таратутенку О.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько