Ухвала суду № 70753906, 05.12.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/16131/17

Провадження № 1-кс/344/4854/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32017090000000011,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017090000000011 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. Вказане кримінальне провадження розслідується за фактом учинення ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «К.Д.В.» з метою прикриття незаконної діяльності, а також за фактом ухилення службовими особами Івано-Франківського спортивно-культурного центру«БЛІЦ» шахової асоціації незрячих України від сплати 3млн 664тис. 840грн податку на додану вартість, що є особливо великим розміром. Крім того, в рамках зазначеного кримінального провадження досліджуються неправомірні дії службових осіб ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», які в липні2016 року шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ «Люція Буд», що також користувалось послугами ТОВ «К.Д.В.» та Івано-Франківського СКЦ «БЛІЦ» шахової асоціації незрячих України, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 245тис. грн, чим завдали збитків державі у великих розмірах. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що серед підприємств реального сектору економіки, які користувались послугами ТОВ"К.Д.В." по безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість, було товариство "Люція Буд", службові особи якого в липні 2016 року провели безтоварні операції та оформили відповідні документи для ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод". Так встановлено, що ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" у зазначений період часу здійснило придбання цистерн у ТОВ "Люція Буд" на загальну суму 245тис. грн, однак товариство "Люція Буд" не являється виробником вказаного виду товару та будь-яке придбання цистерн за період 2016-2017 років у неї відсутнє.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що у ході досудового розслідування з метою отримання копій підтверджуючих документів, які стосуються отримання ключів електронного цифрового підпису: службовими особами Івано-Франківського спортивно-культурного центру "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих України (код ЄДРПОУ 23797389), ТОВ "К.Д.В." (код ЄДРПОУ 40011903), ФОП ОСОБА_3 (р.н. НОМЕР_1), в адресу ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" скеровувалась вимога в порядку ст.ст.40, 93 КПК України, однак на таку вимогу слідчого вказані документи надані не були, так як носять конфіденційний характер і є комерційною таємницею ТОВ "ЦСК "Україна" та відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах. З огляду на це, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів, які стосуються отримання ключів електронних цифрових підписів ІФ СКЦ "БЛІЦ", ТОВ "К.Д.В.", ФОП ОСОБА_3, що можливе шляхом тимчасового доступу до таких документів та їх вилучення. Отримання таких даних можливе лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер. Іншим способом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, отримати цю інформацію не представляється можливим.

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості. В поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ"Центр сертифікації ключів "Україна" (код ЄДРПОУ 36865753), вул. Фрунзе, 102, м. Київ, 04080 та стосуються отримання службовими особами Івано-Франківського спортивно-культурного центру "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих України (код ЄДРПОУ 23797389), ТОВ "К.Д.В." (код ЄДРПОУ 40011903), ФОП ОСОБА_3 (р.н. НОМЕР_1) ключів електронного цифрового підпису, а саме:

- копії заповнених карток юридичної особи, ФОП;

- копії статутів вказаних СГД;

- копії документів про державну реєстрацію юридичної особи, ФОП (свідоцтво, виписка, витяг з держреєстру) із печаткою та підписом керівника;

- копії наказів або протоколів зборів із рішеннями про призначення на посади керівників (у разі отримання ключа керівником);

- копії трудових договорів або наказів про прийняття на роботу (для бухгалтера чи іншого працівника);

- копії паспортів та РНОКПП власників ключів ЕЦП;

- у разі отримання ключів ЕЦП не самим власником, а довіреною особою, копії довіреностей від заявників;

- копії сертифікатів ключів електронного цифрового підпису отриманих службовими особами чи представниками Івано-Франківського спортивно-культурного центру "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих України (код ЄДРПОУ 23797389), ТОВ "К.Д.В." (код ЄДРПОУ 40011903), ФОП ОСОБА_3 (р.н. НОМЕР_1);

- копії договорів про визнання електронних документів дійсними.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк