Ухвала суду № 70744808, 15.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67198/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2017 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: Олійника В.Е.,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи:

адвоката Ткаченка В.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, чч. 1, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійник В.Е. (далі - слідчий), за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесник М.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», код ЄДРПОУ 22959559, які знаходяться у володінні ПАТ «Асвіо Банк», МФО 353489 (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи), розташованого за адресою: м. Києві по вул. Приображенська, 2.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ПрАТ «Київенерго» та ПАТ «УКРСОЦБАНК», поєднаного з зловживання службовим становищем та службовим підробленням службовими особами підконтрольних ОСОБА_6 ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПАТ «Корпорація «Укржилбуд», ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн», ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн», ТОВ «Стріж-Інвест» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; за фактами розтрати службовими особами ПАТ «УКРСОЦБАНК» та юристами ТОВ «ЮК Алєксєєв, Боярчуков та партнери» коштів банку в особливо великих розмірах та розтраті майна банку по заниженій вартості на користь ТОВ «МЮК «КРАТОС» за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн» та ПАТ «УКРСОЦБАНК» майном ТОВ «Проект-А» за ч. 1 ст. 191 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», код ЄДРПОУ 22959559 з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Асвіо Банк». В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні щодо задоволення клопотання в частині вилучення документів заперечував.

Вислухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ПрАТ «Київенерго» та ПАТ «УКРСОЦБАНК», поєднаного з зловживання службовим становищем та службовим підробленням службовими особами підконтрольних ОСОБА_6 ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПАТ «Корпорація «Укржилбуд», ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн», ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн», ТОВ «Стріж-Інвест» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; за фактами розтрати службовими особами ПАТ «УКРСОЦБАНК» та юристами ТОВ «ЮК Алєксєєв, Боярчуков та партнери» коштів банку в особливо великих розмірах та розтраті майна банку по заниженій вартості на користь ТОВ «МЮК «КРАТОС» за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн» та ПАТ «УКРСОЦБАНК» майном ТОВ «Проект-А» за ч. 1 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 01.11.2012 р. директором ПрАТ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕН ЕС АЙ КОНСТРАКШН» ОСОБА_7 було укладено з директором Представництва «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ» ОСОБА_8 договір суборенди орендованих раніше Представництвом "ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ" у ОСОБА_6 240 кв.м. на 5 поверсі, 20 кв.м. на 1 поверсі офісних приміщень нежитлового будинку в м.Києві по вул. Набережно-Хрещатицька, 9, та парковочних місць.

На підставі вище зазначеного договору суборенди Представництво «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ» в період з 01.11.2012 по 01.01.2015 сплачувало оренду плату на рахунки підконтрольного ОСОБА_6 ПрАТ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕН ЕС АЙ КОНСТРАКШН», а саме:

- з 31.10.2014 по 01.01.2015 на рахунок № 26000556426001 в ПАТ «АСВІО БАНК», МФО 353489.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», код ЄДРПОУ 22959559, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Асвіо Банк», МФО 353489, розташованого за адресою: м. Київ по вул. Приображенська, 2. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «Асвіо Банк», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, чч. 1, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійнику В.Е. у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 р. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів клієнта Публічного акціонерного товариства «Асвіо Банк» - Приватного акціонерного товариства «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», код ЄДРПОУ 22959559 з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Асвіо Банк» (м. Київ, вул. Приображенська, 2, МФО 353489), а саме:

- документів щодо відкриття Приватним акціонерним товариством «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» рахунку № 26000556426001;

- матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності клієнта Приватного акціонерного товариства «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», код ЄДРПОУ 22959559;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26000556426001 з дати його відкриття по 15.11.2017 р.;

- договорів, укладених з Приватним акціонерним товариством «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», код ЄДРПОУ 22959559, щодо надання послуг „клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками Публічного акціонерного товариства «Асвіо Банк»;

- документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № 26000556426001 (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів по рахунку № 26000556426001, з дати його відкриття по 15.11.2017 р.;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26000556426001 з дати його відкриття по 15.11.2017 р.;

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/67198/17-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції Олійника В.Е.

Копія - ПАТ «Асвіо Банк».

15.11.2017 р.