Ухвала суду № 70742706, 29.11.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/18096/17

29 листопада 2017 року м. Рівне Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які можуть містити охоронювану законом таємницю, які знаходяться у провайдера телекомунікації ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913, адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1, поверх 4) з можливістю отримати їх копії, та інші предмети/документи, які стосуються використання зазначених ІР-адрес.

З клопотання вбачається, що СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017180010002166 від 28.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що в березні 2017 року громадянин ОСОБА_3, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті «rivne.prom.ua» знайшов оголошення про продаж товару та оформив заявку. Після чого даному громадянину зателефонував продавець на імя Антон (095-710-51-29) та повідомив, що умовою придбання товару є передоплата за товар, на що громадянин ОСОБА_3 погодивсь та перерахував грошові кошти у сумі 15 389,00 грн. на рахунок ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) №26002002345701, відкритий в ПАТ "Айбокс Банк", МФО 322302. В подальшому продавець на звязок не виходив. Замовлений товар громадянин ОСОБА_3 не отримав, а грошові кошти не повернуті.

26 квітня 2017 року в ПАТ ОСОБА_4", МФО 322302 проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) з виписками по рахунку №26002002345701. У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ «Екогрейн», з метою подальшої легалізації, грошові кошти перераховувались на рахунок №26000010993 ТОВ «Соцбудтранс» відкритий в АБ «Кліринговий дім».

08 червня 2017 року в АБ «Кліринговий дім» проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ «Соцбудтранс» (ЄДРПОУ 40259682) з виписками по рахунку 26000010993 за період з 01.03.17 по 11.05.17. У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) грошові кошти в сумі близько 1 500 000 грн., з метою подальшої легалізації, було перераховано на вказаний вище рахунок ТОВ «Соцбудтранс». У подальшому грошові кошти різними сумами з рахунку ТОВ «Соцбудтранс» перераховувались на рахунок 26002056120328 ТОВ «Росток Агроресурс» (ЄДРПОУ 40528449).

22.09.2017 проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ «Росток Агроресурс» (ЄДРПОУ 40528449), в ході аналізу встановлено, що грошові кошти різними платежами в сумі понад 1000000,00 гривень з метою подальшої легалізації з рахунку ТОВ «Росток Агроресурс» (ЄДРПОУ 40528449) перераховувались на рахунок 26007056126275 ТОВ «Індіра-Сервіс» (ЄДРПОУ 39020569). Також встановлено, що при користуванні рахунком 26007056126275 ТОВ «Індіра-Сервіс» (ЄДРПОУ 39020569) вхід у електронний кабінет за допомогою системи «клієнт-банк» здійснювавсь із використанням ІР-адреси: 77.120.101.158 від 19.10.2017 о 09:42; 18.10.2017 о 09:31; 17.10.2017 о 09:38; 13.10.2017 о 09:42, що належить до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікації ТОВ «Воля-Кабель».

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України виникла необхідність отримати - документи (інформація), які перебувають у володінні провайдера телекомунікації ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913), офіс якого знаходиться за адресою: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1, поверх 4а, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Беручи до уваги те, що у провайдера телекомунікації ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913), офіс якого знаходиться за адресою: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1, поверх 4а, знаходяться документи, що стосуються адміністрування рахунку 26007056126275 ТОВ «Індіра-Сервіс» (ЄДРПОУ 39020569), а саме: інформації про абонента, якому було присвоєно ІР-адресу 77.120.101.158 від 19.10.2017 о 09:42; 18.10.2017 о 09:31; 17.10.2017 09:38, 13.10.2017 09:42, а також договори про надання послуг за цими адресами. Вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, можуть містити відомості про особу, яка безпосередньо розпоряджається коштами ТОВ «Екогрейн», які здобуті злочинним шляхом, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник ТОВ «Воля-Кабель» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задоволити, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у провайдера телекомунікації ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913), офіс якого знаходиться за адресою: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1, поверх 4а, і вони мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у провайдера телекомунікації ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913, адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1, поверх 4), а саме: надати копії серверу із ІР-адресою 77.120.101.158, який наданий у користування абоненту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, (іпн НОМЕР_1); надати копії інших серверів, що надані у користування абоненту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, (іпн НОМЕР_1); надати ІР-адреси із зазначенням портів з яких здійснювали вхід на сервер ІР-77.120.101.158 у період з 05.04.2017 по 23.11.2017 року, якщо вищевказані ІР-адреси належать до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікації ТОВ «Воля-Кабель» - надати інформацію про абонентів, що їх використовували (договори про надання послуг за цими адресами, - з можливістю отримати їх копії, та інші предмети/документи, які стосуються використання зазначених ІР-адрес, квитанції про оплату із даними про платника або номери рахунків з яких здійснювали оплату за надання послуг); надати ІР-адреси із зазначенням портів з яких здійснювали вхід на сервери абонента ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, (іпн НОМЕР_1) які знаходяться у володінні ТОВ «Воля-Кабель», якщо вищевказані ІР-адреси належать до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікації ТОВ «Воля-Кабель» - надати інформацію про абонентів, що їх використовували (договори про надання послуг за цими адресами, - з можливістю отримати їх копії, та інші предмети/документи, які стосуються використання зазначених ІР-адрес, квитанції про оплату із даними про платника або номери рахунків з яких здійснювали оплату за надання послуг); надати ІР-адреси з яких звертались у службу підтримки щодо обслуговування серверу з ІР- адресою 77.120.101.158 у період з 05.04.2017 по 23.11.2017 року, якщо вищевказані ІР-адреси належать до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікації ТОВ «Воля-Кабель» -надати інформацію про абонентів, що їх використовували (договори про надання послуг за цими адресами, - з можливістю отримати їх копії, та інші предмети/документи, які стосуються використання зазначених ІР-адрес, квитанції про оплату із даними про платника або номери рахунків з яких здійснювали оплату за надання послуг) шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя