Ухвала суду № 70729673, 28.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/25544/17

(№1-кс/760/16655/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28. 11. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Коваля Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110000000035,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Коваля Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110000000035.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Службові особи ТОВ «Будтрейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 37563935, колишня назва підприємства - ТОВ «Будрегіонінвест») в період 2016-2017 років, за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, буд. 2, кв. 53 вчинили дії, направлені на доведення до банкрутства вказаного підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди державі та іншим кредиторам. Вищевказане підтверджується службовою запискою начальника юридичного управління ГУ ДФС у Київській області №1466/10-36-10-02 від 11.07.2017.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що на посаду директора призначено наказом №65 - ОСОБА_2, на посаду головного бухгалтера призначено наказом №24 - ОСОБА_3 та першого заступника директора - ОСОБА_4.

В період 2015 року ОСОБА_2 з метою створення штучної заборгованості було укладено договори з ТОВ «Метшрот» (код за ЄДРПОУ 39844977), ТОВ «Леон-сервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 30181253) та ТОВ «Лідер-груп» (код за ЄДРПОУ 37163885). В період 2015-2016 років ТОВ «Будрегіонінвест» не розрахувався за виконані роботи з ТОВ «Метшрот», ТОВ «Леон-сервіс плюс» та ТОВ «Лідер-груп» в загальній сумі 6 218 100 грн.

В жовтні 2016 року перший заступник директора ТОВ «Будрегіонінвест» - ОСОБА_5 уклав трьохсторонні договори ТОВ «Метшрот», ТОВ «Леон-сервіс плюс», ТОВ «Лідер-груп» та ТОВ «Річ таун Ірпінь», де останнє - «новий боржник».

Також встановлено, що грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Будтрейд Сервіс» надходили з банківського рахунку №2600645508158, відкритого в ПАТ «ОТП Банк» (300528). Кошти надходили на підставі договору про спільну діяльність ТОВ «Будтрейд Сервіс» з ТОВ «Сарафан», з призначенням платежу «оплата генеральному підряднику за капітальне будівництво».

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що в ПАТ «ОТП Банк» зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «ОТП Банк», де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб'єктів господарської діяльності, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

В зв'язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Ковалю Роману Володимировичу, старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Зіві Олександру Олександровичу, Жмуцькому Миколі Володимировичу, слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Кожедуб Катерині Михайлівні, Лавренко Миколі Євгеновичу, оперативним працівникам ГУ ДФС у Київській області, на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у ПАТ «ОТП Банк» (300528), наданих для відкриття та обслуговування рахунку №2600645508158 , а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- обліково-реєстраційної справи по вказаному рахунку, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, договір про спільну діяльність, статути, договори купівлі-продажу;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам, платіжні доручення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник