Ухвала суду № 70729668, 20.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№1-кс/760/16296/17

Справа №760/24702/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участі секретаря судових засідань Гаєвської С.В., за участю слідчого Мельника С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Мельника С.П., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090013154 від 04.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Мельник С.П., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП «Логано» (код ЄДРПОУ 30856188).

Слідчий обґрунтував дане клопотання тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016100090013154 від 04.11.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державною фінансовою інспекцією України було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Київського національного університету будівництва та архітектури за період з 01.01.2010 по 01.03.2016 під час якої було встановлено численні порушення стосовно розтрати грошових коштів посадовими особами зазначеного закладу, що мають системний характер. Так, під час ревізії проведено порівняльний аналіз отриманих Університетом доходів від надання послуг з харчування за період з вересня 2013 року по червень 2014 року та з вересня 2014 року по червень 2015 року та встановлено зменшення таких доходів на 850 279,45 грн (2 167 141,74 грн проти 1 316 862,28 грн відповідно). Враховуючи зазначене, та з метою з'ясування питання щодо зменшення доходів та перебування сторонніх осіб у «Студентській їдальні» для здійснення ними торгівельної діяльності щодо надання послуг з харчування, у керівника господарської служби КНУБА ОСОБА_4 та колишніх працівників цього структурного підрозділу, що обіймали відповідні посади у період з 01.09.2014 по 01.07.2015, заступника директора ОСОБА_5, буфетниці ОСОБА_6 директора ОСОБА_7, в рамках ревізії було відібрано пояснення, яким факт перебування сторонніх осіб спростовано, а зменшення доходів пояснено зменшенням відвідувачів, подорожанням продуктів харчування, тривалим канікулярним періодом тощо. Проведеним співставленням касових чеків з даними прибуткових касових ордерів, виписками з спеціального реєстраційного рахунку, даними журналів-ордерів № 1, 2, 14 за період з вересня 2014 року по червень 2015 року розбіжностей не встановлено. Оприбуткована готівка в касу зараховано до доходів спеціального фонду у повному обсязі. Крім того, під час обстеження орендованого приміщення ПП «Логано», що знаходиться в гуртожитку № 5 Університету за адресою: вул. Освіти, 7, в м. Києві, ПП «Логано» під розміщення кафе «Бейрут» фактично займає площу 234,3 кв. м більше, ніж визначено договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 13.03.2014 № 6770, укладеного з Регіональним відділенням, - 195 кв. м.

Як наслідок, сторонньою юридичною особою (ПП «Логано») без укладеного договору оренди з Регіональним відділенням використовувалося приміщення площею 39,3 кв. м, що є порушенням вимог ст. 2, 4, 5, 9, 12, 18, 32 Закону 2269.

Згідно листа КНУБА від 10.09.2015 № 27-04/788 на ім'я директора ПП «Логано» з питання оформлення документів на оренду нерухомого майна, за підписом проректора ОСОБА_8, та пояснення керівника господарської служби Університету ОСОБА_4 від 19.04.2016 ПП «Логано» використовує приміщення площею 39,3 кв.м, яке знаходиться у прибудові, що прилягає до гуртожитку № 7, з вересня 2015 року без укладеного з Регіональним відділенням договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності.

На порушення вимог п. п. 10 ч. З ст. 29 Бюджетного кодексу України та п. 2 ст. 8 Постанови № 796 Університетом за період з 10.09.2015 по 31.04.2016 недоотримано доходів (належної йому частки орендної плати) загалом на 12225,11 грн (з ПДВ), чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) навчальному закладу на зазначену суму.

Також, на порушення п.п. 34 ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України за період з 01.09.2015 по 31.04.2016 державним бюджетом недоотримано 50% надходжень від орендної плати за користування майном бюджетних установ загалом на суму 8732,22 грн., чим завдано матеріальну шкоду (збитки) державному бюджету на згадану суму.

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються у володінні ПП «Логано» (код ЄДРПОУ 30856188) а саме: - документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Логано» (код ЄДРПОУ 30856188) та Київського національного університету будівництва і архітектури (код ЄДРПОУ 02070909), в 2012-2016 роках; - установчі, реєстраційні та дозвільні документи ПП «Логано» (код ЄДРПОУ 30856188);- штатний розпис ПП «Логано» (код ЄДРПОУ 30856188); - наказ про призначення на роботу працівників з 01.01.2016 по теперішній час; - список працівників із обов'язковим зазначенням посади, прізвище, ім'я, по-батькові, номеру контактного телефону; - розрахунково-платіжні відомості про нарахування та виплату заробітної платні працівникам за період з 01.01.2014 по теперішній час; - договори оренди нежилих приміщень на території Київського національного університету будівництва та архітектури укладених між ПП «Логано» (код ЄДРПОУ 30856188), КНУБА та Регіональним відділенням фонду державного майна по м. Києві з 01.01.2014 по теперішній час; - договори про відшкодування витрат КНУБА на утримання нерухомого майна, комунальних послуг та податку на землю з 01.01.2014 по теперішній час; - усіх наявних договори оренди з КНУБА на використання обладнання та товарно-матеріальних цінностей; - податкову та пенсійну звітність на розміщення рекламної продукції за місцями оренди в КНУБА; - дозволи на розміщення рекламної продукції за місцями оренди.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016100090013154 від 04.11.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що зазначені відомості в інший спосіб, як тимчасовий доступ до речей і документі, отримати не представляється можливим.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та зробити копії документів, що зберігаються у володінні ПП «Логано» (код ЄДРПОУ 30856188), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 Столбовому Юрію Миколайовичу, слідчим Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мельнику Сергію Петровичу, Чередніченку Богдану Юрійовичу або оперативним співробітникам поліції за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів, що перебувають у володінні ПП «Логано» (код ЄДРПОУ 30856188), а саме:

- документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Логано» (код ЄДРПОУ 30856188) та Київського національного університету будівництва і архітектури (код ЄДРПОУ 02070909), в 2012-2016 роках;

- установчі, реєстраційні та дозвільні документи ПП «Логано» (код ЄДРПОУ 30856188);

- штатний розпис ПП «Логано» (код ЄДРПОУ 30856188);

- наказ про призначення на роботу працівників з 01.01.2016 по 14.11.2017;

- список працівників із обов'язковим зазначенням посади, прізвище, ім'я, по-батькові, номеру контактного телефону;

- розрахунково-платіжні відомості про нарахування та виплату заробітної платні працівникам за період з 01.01.2014 по 14.11.2017;

- договори оренди нежилих приміщень на території Київського національного університету будівництва та архітектури укладених між ПП «Логано» (код ЄДРПОУ 30856188), КНУБА та Регіональним відділенням фонду державного майна по м. Києві з 01.01.2014 по 14.11.2017;

- договори про відшкодування витрат КНУБА на утримання нерухомого майна, комунальних послуг та податку на землю з 01.01.2014 по 14.11.2017;

- договори оренди з КНУБА на використання обладнання та товарно-матеріальних цінностей;

- податкову та пенсійну звітність на розміщення рекламної продукції за місцями оренди в КНУБА;

- дозволи на розміщення рекламної продукції за місцями оренди.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 19.12.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєва В.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір