Ухвала суду № 70728751, 02.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

02.11.2017

Справа 522/19275/17

Провадження №1-КС/522/21099/17

У Х В А Л А

02 листопада 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12017161500003359 від 12.10.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

02 листопада 2017 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 и про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

12.10.2017 до СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява представника приватного підприємства «Светоч» ОСОБА_3, м. Одеса, вул. Генуезька, 24-В, в якій він просить прийняти міри до посадових осіб ТОВ «Рівєр Мегабуд», а саме ОСОБА_4, та інших невстановлених осіб, шляхом оману та зловживання довірою посадових осіб ПП «Светоч» при виконанні Договору поставки сільськогосподарської продукції від 06.10.2017 № 06.10-2017, за попередньою змовою групою осіб, незаконно заволоділи грошовими коштами. ЖЕО 23383 від 12.10.2017.

Так, в період з 03 по 04 жовтня в мережі Інтернет за посиланням http://agro-ukraine.com/ru/trade/m-741780/prodaem-pshenitsu-6-kl/ ОСОБА_5 співробітник ПП «Светоч» знайшов оголошення від ТОВ «Рівєр Мегабуд» щодо здійснення останнім комерційної діяльності з продажу зерна.

У телефонному режимі ОСОБА_5 зв'язався з заступником директора ТОВ «Рівєр Мегабуд» Сергієм (т. офіса - +380676363411), який підтвердив інформацію по оголошенню про продаж зерна. Він пояснив, що зерно в кількості 200 т. знаходиться в Чернігівській області. По електронній пошті заступник директора вислав пакет документів по характеристиці товару, а саме: Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур.

06 жовтня 2017 року ПП «Светоч» (Покупець) та ТОВ «Рівєр Мегабуд» (Постачальник) шляхом електронного листування уклали Договір поставки сільськогосподарської продукції № 06.10-2017 (надалі за текстом - Договір). Відповідно до п. 1.1 Договору Постачальник зобовязується поставити, а Покупець зобовязується прийняти та оплатити Товар - пшеницю 6 класу.

Пунктом 1.2 Договору передбачено, що Постачальник - ТОВ «Рівєр Мегабуд», засвідчує Покупцю - ПП «Светоч», відсутність обмежень і заборон на відчуження, а також прав третіх осіб на Товар і наявність всіх повноважень представника Постачальника на укладення Договору.

На підтвердження права власності на Товар ТОВ «Рівєр Мегабуд» в особі ОСОБА_4 надало засвідчену печаткою підприємства та підписом Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур.

Крім того, ТОВ «Рівєр Мегабуд» надало ОСОБА_2 № 1604064500030 з реєстру платників податку на додану вартість, з якого вбачається, ТОВ «Рівєр Мегабуд» є платником єдиного податку ще з 01.10.2012 року.

Також ТОВ «Рівєр Мегабуд» в особі ОСОБА_4 надало Наказ № 18/11/16 від 18.1.2016 року, яким ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Рівєр Мегабуд». ОСОБА_4 для переконання в намірі фактичного виконання умов Договору, тобто постачання 250 тон Товару, також надав копію паспорта громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Згідно Додаткової угоди № 1 до Договору поставки сільськогосподарської продукції № 06.10-2017 ТОВ «Рівєр Мегабуд» зобовязалось поставити 250 тон +/- 10% пшениці 6 класу (фуражна) українського походження, врожаю 2017 року (надалі по тексту Товар). Вартість Товару, як зазначено в Додатковій угоді № 1, складає 1000000,00 грн. +/- 10%.

09.10.2017 ТОВ «Рівєр Мегабуд» виставило рахунок № 00001726 на оплату за постачання Товару на загальну суму 1000000,00 (один мільйон) грн. Зазначений рахунок був належним чином сплачений 10.10.2017 року. відповідно до платіжного доручення №218 та умов договору в розмірі 800000 грн.

09 жовтня 2017 року ОСОБА_6, представник ТОВ «Рівєр Мегабуд» зустрівся на зупинці в с. Вербічі Чернігівської області з представником ТОВ «Рівєр Мегабуд», який представився ОСОБА_2 (мт.0676364454), для того щоб упевнитися в наявності зерна, місці зберіганні і відібрати проби Товару. Володимир показав склад, зерно та наголосив, що на цьому складі близько 300 тон і дозволив відібрати проби, після чого ОСОБА_6 відібрав необхідні проби Товару на складі, що знаходиться у Чернігівській області, Ріпкинський район, с.Вербичі. Склад відкривала невідома жінка, ніби то також представник Постачальника.

У телефонному режимі Сергій, який представлявся як заступник директора ТОВ «Рівєр Мегабуд» підтвердив, що товар буде відвантажено 11.10.2017 року на складі і можна відправляти вантажні автомобілі, які коло 08:45 в Чернігові мав зустріти представник компанії на ім'я ОСОБА_2 (м.т. НОМЕР_1) і супроводить транспорт в місце відвантаження.

11.10.2017 водії на транспорті очікували представника в пункті призначення, який повинен був їх зустріти о 8:45 годині. Проте у вказаний час ніхто не прибув, через 30 хвилин очікування всі контактні телефони працювали в режимі «автовідповідач». На зв'язок до теперішнього часу ніхто з представників ТОВ «Рівєр Мегабуд» не вийшов. В подальшому було встановлено, що дійсно на складах у Чернігівській області, Ріпкинський район, с.Вербичі, що належать фермерському господарству «Крокус», знаходиться товар пшениця 6 класу (фуражна) українського походження, врожаю 2017 року, але вказаний товар не ніколи не належав ТОВ «Рівєр Мегабуд».

Відповідно до платіжного доручення №218 від 10 жовтня 2017 року встановлено рахунок одержувача ТОВ «Рівєр Мегабуд» - № 2600 9500 2968 07, відкритий в ПАТ «Креді ОСОБА_7», код банку (МФО) 300614, ЄДРПОУ 14361575, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення в ПАТ «Креді ОСОБА_7», код банку (МФО) 300614, ЄДРПОУ 14361575, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси тимчасово вилучена банківська справа по рахунку № 2600 9500 2968 07.

При огляді руху грошових коштів по рахунку № 2600 9500 2968 07, встановлено:

1) 10.10.2017 о 13:25:37 зарахування грошових коштів на рахунок № 2600 9500 2968 07 (ТОВ «Рівєр Мегабуд») з рахунку № 2600 2962 5027 80 (ПП «Светоч») в розмірі 800000 гривень;

2) 10.10.2017 о 15:45:39 переказ грошових коштів з рахунку № 2600 9500 2968 07 (ТОВ «Рівєр Мегабуд») на рахунок № 2600 0083 9210 01 (ТОВ «ПРО ТРЕЙД») в розмірі 398000 гривень;

3) 10.10.2017 о 15:45:38 переказ грошових коштів з рахунку № 2600 9500 2968 07 (ТОВ «Рівєр Мегабуд») на рахунок № 2600 5063 0067 81 (ТОВ «Гарант Вектор») в розмірі 399950 гривень;

В ході досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 2600 0083 9210 01, ТОВ «ПРО ТРЕЙД», ЄДРПОУ 38039867, відкритий в ПАТ АКБ «Львів», код банку (МФО) 325268, ЄДРПОУ: 09801546, за адресою: м. Львiв, вул. Сербська, 1, із зазначенням всіх контрагентів, призначенням платежів, сум платежів та довіреностей на видачу готівки, а також іншої інформації стосовно даного кримінального провадження, з подальшим долученням цієї інформації до матеріалів кримінального провадження.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у ПАТ АКБ «Львів», код банку (МФО) 325268, ЄДРПОУ 09801546, за адресою: м. Львiв, вул. Сербська, 1 по банківському рахунку ТОВ «ПРО ТРЕЙД», ЄДРПОУ 38039867 № 2600 0083 9210 01, з метою зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення завірених копій: усієї банківської справи по рахунку № 2600 0083 9210 01, в тому числі документів що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, договорів на відкриття рахунку, документів що стали підставою для доступу до системи «Банк-Клієнт» та відповідні договори; рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, зазначенням всіх контрагентів, сум платежів та довіреностей на видачу готівки з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час. У разі зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «ПРО ТРЕЙД», ЄДРПОУ 38039867 № 2600 0083 9210 01, у відділенні ПАТ АКБ «Львів», надати відеозаписи з камер відеоспостереження відділення, де відбуваються зазначені події. Письмово повідомити адресу відділення, повні анкетні дані та посади працівників відділення, з зазначенням контактних номерів телефонів, котрі обслуговували особу (представника) ТОВ «ПРО ТРЕЙД», ЄДРПОУ 38039867

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у ПАТ АКБ «Львів», код банку (МФО) 325268, ЄДРПОУ 09801546, за адресою: м. Львiв, вул. Сербська, 1 по банківському рахунку ТОВ «ПРО ТРЕЙД», ЄДРПОУ 38039867 № 2600 0083 9210 01, з метою зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення завірених копій: усієї банківської справи по рахунку № 2600 0083 9210 01, в тому числі документів що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, договорів на відкриття рахунку, документів що стали підставою для доступу до системи «Банк-Клієнт» та відповідні договори; рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, зазначенням всіх контрагентів, сум платежів та довіреностей на видачу готівки з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час.

У разі зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «ПРО ТРЕЙД», ЄДРПОУ 38039867 № 2600 0083 9210 01, у відділенні ПАТ АКБ «Львів», надати відеозаписи з камер відеоспостереження відділення, де відбуваються зазначені події. Письмово повідомити адресу відділення, повні анкетні дані та посади працівників відділення, з зазначенням контактних номерів телефонів, котрі обслуговували особу (представника) ТОВ «ПРО ТРЕЙД», ЄДРПОУ 38039867

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.