Ухвала суду № 70709795, 14.11.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22421/17

УХВАЛА

14 листопада 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., заступника начальника управління - начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Вуйциха О.В., розглянувши клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №22016240000000023,

ВСТАНОВИВ:

14.11.2017 року заступник начальника управління - начальник 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції Вуйцих О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Дацюк І.В., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Новий Стиль» (код ЄДРПОУ 32565288, м.Харків, вул.Григорівське шосе, 88).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №22016240000000023від 14.06.2016 року за фактом вчинення службовими особами ДП «Шепетівський ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08396724) кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.209 та ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Шепетівський ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08396724) упродовж 2015 року ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість за операціями з придбання товарно-матеріальних цінностей від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Талюрі» (код ЄДРПОУ 37997636), ПП «Янтра Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39523747), Корпорація «Об'єднання підприємств «Марс» (код ЄДРПОУ 33445297), ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» (код ЄДРПОУ 37441935), ФОП «ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ ВКП «Дипломат» (код ЄДРПОУ 31344881) та ТОВ «Сфера» (код ЄДРПОУ 31975004), які фактично товари не поставляли, та легалізували за такими операціями кошти, перераховані на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Також, службові особи ДП «Шепетівський ремонтний завод», в період з квітня 2015 року по липень 2015 року, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Талюрі» (код ЄДРПОУ 37997636) та ТОВ «Форсаж-2009» (код ЄДРПОУ 36370387), умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, шляхом складання фіктивних бухгалтерських документів, заволоділи коштами державного підприємства на загальну суму 1 852 565 грн., чим спричинили державі збитки в особливо великих розмірах.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, в період з 12.05.2015 року директором ТОВ «Талюрі» працював ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_2), проживаючий в АДРЕСА_1, від імені якого складались та підписувались договір та первинні бухгалтерські документи на реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ДП «Шепетівський ремонтний завод». В зв'язку з чим виникла необхідність у перевірці причетності ОСОБА_4 до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Талюрі», видачі та підписання ним від імені підприємства первинних бухгалтерських документів по взаєморозрахунках з ДП «Шепетівський ремонтний завод» шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, виданих за його підписом.

Крім того встановлено, що відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми виплачених доходів, ОСОБА_4 упродовж 4 кварталу 2015 - другого кварталу 2016 року працював та отримував доходи в приватному акціонерному товаристві «Новий Стиль» (код ЄДРПОУ 32565288, м.Харків, вул.Григорівське шосе, 88), де й можуть знаходитись оригінали документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_4, що необхідні для використання під час проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного та повного дослідження обставин кримінального правопорушення, перевірки причетності ОСОБА_4 до реєстрації/перереєстрації ТОВ «Талюрі» та здійснення від імені даного підприємства фінансово-господарської діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять підписи ОСОБА_4, з можливістю вилучення їх оригіналів з ПАТ «Новий Стиль», які мають важливе доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши заступника начальника управління - начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Вуйциху О.В., начальнику відділу з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Суєцькому А.В., старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Столяру С.О., старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Цимбалюку О.В., старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Шутюку А.П., за дорученням слідчим, оперативним працівникам ГУ ДФС у Хмельницькій області, ГУ ДФС у Харківській області, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до заяв, наказів, пояснень, копій паспорту та інших документів, що містять підписи, виконані ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), які знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства «Новий Стиль» (код ЄДРПОУ 32565288, м.Харків, вул.Григорівське шосе, 88).

Службовим особам ПАТ «Новий Стиль» (код ЄДРПОУ 32565288, м.Харків, вул.Григорівське шосе, 88) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя