Ухвала суду № 70709792, 14.11.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22421/17

УХВАЛА

14 листопада 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., заступника начальника управління - начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Вуйциха О.В., розглянувши клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №22016240000000023,

ВСТАНОВИВ:

14.11.2017 року заступник начальника управління - начальник 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції Вуйцих О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Дацюк І.В., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Комерційно - виробнича фірма «Рома» (код ЄДРПОУ 23325414, м.Первомайськ Харківської області, пров.Гагаріна, 6).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №22016240000000023від 14.06.2016 року за фактом вчинення службовими особами ДП «Шепетівський ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08396724) кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.209 та ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Шепетівський ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08396724) упродовж 2015 року ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість за операціями з придбання товарно-матеріальних цінностей від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Талюрі» (код ЄДРПОУ 37997636), ПП «Янтра Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39523747), Корпорація «Об'єднання підприємств «Марс» (код ЄДРПОУ 33445297), ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» (код ЄДРПОУ 37441935), ФОП «ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ ВКП «Дипломат» (код ЄДРПОУ 31344881) та ТОВ «Сфера» (код ЄДРПОУ 31975004), які фактично товари не поставляли, та легалізували за такими операціями кошти, перераховані на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Також, службові особи ДП «Шепетівський ремонтний завод», в період з квітня 2015 року по липень 2015 року, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Талюрі» (код ЄДРПОУ 37997636) та ТОВ «Форсаж-2009» (код ЄДРПОУ 36370387), умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, шляхом складання фіктивних бухгалтерських документів, заволоділи коштами державного підприємства на загальну суму 1 852 565 грн., чим спричинили державі збитки в особливо великих розмірах.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, в період з 12.05.2015 року директором ТОВ «Талюрі» працював ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_2), проживаючий в АДРЕСА_1, від імені якого складались та підписувались договір та первинні бухгалтерські документи на реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ДП «Шепетівський ремонтний завод». В зв'язку з чим виникла необхідність у перевірці причетності ОСОБА_4 до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Талюрі», видачі та підписання ним від імені підприємства первинних бухгалтерських документів по взаєморозрахунках з ДП «Шепетівський ремонтний завод» шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, виданих за його підписом.

Крім того встановлено, що відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми виплачених доходів, ОСОБА_4 упродовж 2 кварталу 2017 року працював та отримував доходи в ТОВ «Комерційно - виробнича фірма «Рома» (код ЄДРПОУ 23325414, м.Первомайськ Харківської області, пров.Гагаріна, 6), де й можуть знаходитись оригінали документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_4, що необхідні для використання під час проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного та повного дослідження обставин кримінального правопорушення, перевірки причетності ОСОБА_4 до реєстрації/перереєстрації ТОВ «Талюрі» та здійснення від імені даного підприємства фінансово-господарської діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять підписи ОСОБА_4, з можливістю вилучення їх оригіналів з ТОВ «Комерційно - виробнича фірма «Рома», що які мають важливе доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши заступника начальника управління - начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Вуйциху О.В., начальнику відділу з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Суєцькому А.В., старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Столяру С.О., старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Цимбалюку О.В., старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Шутюку А.П., за дорученням слідчим, оперативним працівникам ГУ ДФС у Хмельницькій області, ГУ ДФС у Харківській області, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до заяв, наказів, пояснень, копій паспорту та інших документів, що містять підписи, виконані ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), які знаходяться у володінні ТОВ «Комерційно - виробнича фірма «Рома» (код ЄДРПОУ 23325414, м.Первомайськ Харківської області, пров.Гагаріна, 6).

Службовим особам ТОВ «Комерційно - виробнича фірма «Рома» (код ЄДРПОУ 23325414, м.Первомайськ Харківської області, пров.Гагаріна, 6) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя