Ухвала суду № 70703522, 01.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72194/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Клімасом В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві №259/26-15-14-02-02/37002401 службові особи ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» (код ЄДР 37002401) за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених господарських операцій із ТОВ «Мітос Компані» (код ЄДР 38959256), ТОВ «Мартатекс» (код ЄДР 39027496), ТОВ «Бастіон Консалтинг» (код ЄДР 37193899), ТОВ «Євро Горизонт» (код ЄДР 39559857), ТОВ «Матаро Центр Ай Ті» (код ЄДР 39500997), ТОВ «Інфокум» (код ЄДР 38568829), ТОВ «Вільна мережа» (код ЄДР 39446893), ТОВ «Медитерра» (код ЄДР 38913667) у період із січня 2014 року по жовтень 2015 року занизили податок на прибуток всього в сумі 3 858 998 грн. та занизили податок на додану вартість на загальну суму 4 278 983 грн. Таким чином, вказані вище дії службових осіб ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» свідчать про можливе ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Євро Горизонт» (код ЄДР 39559857), ТОВ «Матаро Центр Ай Ті» (код ЄДР 39500997) в період 2014-2016 років здійснювали перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Планета Пульс» (код ЄДР 39739848), ТОВ «Генезис-Фірм» (код ЄДР 40238735), ТОВ «Юрінтегро» (код ЄДР 40335280), ТОВ «Центуріон Профі» (код ЄДР 40937451).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення засвідчених копій, які перебувають у розпорядженні ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15; м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 19-А та/або за іншим місцезнаходженням, стосовно ТОВ «Генезис-Фірм», ТОВ «Центуріон Профі».

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіну Руслану Ільдусовичу або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Крамарову Максиму Миколайовичу, Парахіну Нікіті В'ячеславовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Юрченку Євгенію Петровичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Притниченку Олександру Вікторовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених копій, стосовно наступних клієнтів, а саме:

-ТОВ «Генезис-Фірм» (код ЄДР 40238735) - рахунок №2600100128045;

-ТОВ «Центуріон Профі» (код ЄДР 40937451) - рахунок №2600000128044,

що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15; м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 19-А.

●копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc), що відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 24.11.2017 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

●відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2014 по 24.11.2017, в паперовому вигляді;

●заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунках підприємств;

●кредитних договорів з додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/72194/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя В.М.Карабань