Ухвала суду № 70699645, 05.12.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/8038/17

Провадження № 1-кс/552/2497/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі слідчого Кравченка Д.С. розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступудо оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ПАТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код 14282829; місцезнаходження: м. Київ, вул. Андіївська, 4) та філії Полтавського обласного управління ПАТ «Перший Український міжнародний банк», яке знаходиться за адресою: м. Полтава вул. Європейська, 33 зобовязати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: всіх документів по рахунку платіжної картки № 5351 1803 0030 0161 за період з 21 год. 00 хв. 21.11.2016 року по термін дії ухвали суду.

Клопотання обґрунтовував тим, що у відділенні поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016170020003128 від 30.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 30.11.2016 року до ВП № 1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 29.11.2016 року приблизно о 22 год. 00 хв. за адресою м. Полтава вул. Г. Жадова, 9 невстановлена особа, представившись співробітником банку заволоділа грошовими коштами в сумі 6 171 грн., які належні ОСОБА_2

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_2, яка показала, що 29 листопада 2016 року її син ОСОБА_3, зареєстрував в інтернет сайті оголошення з приводу продажу автомобільних колес. Після чого, 29.11.2016 року близько 19:34 год., її синові ОСОБА_3 на його мобільний телефон (066-054-58-37) зателефонував номер № (38094)-96-32-693, який пояснив, що він телефонує з приводу колес та попросив відправити товар в м. Харків, до відділення Нової Пошти № 4, на імя ОСОБА_4, після чого її син надав номер своєї банківської картки банку «Альфа банк», на якій в той час не було грошових коштів. Потім синові зателефонував інший номер телефону, чоловік який представився співробітником банку «Альфа банку» та повідомив, що банківська картка її сина, заблокована, оскільки на дану картку прийшов переказ, який відправлений юридичною особою та даний чоловік повідомив, що дану картку потрібно терміново розблокувати, для цього необхідно, кошти з картки «Альфа банк», перевести на будь яку іншу картку та потім вони перетелефонують пізніше. Після чого 21:55 год. знову чоловік, який представився співробітником «Альфа банк», перетелефонував з № 056-78-58-402, на що вже ОСОБА_2 взяла слухавку, щоб розібратися в даній ситуації, на що чоловік їй повідомив, що потрібно терміново грошові кошти з картки її сина «Альфа банк» переслати на будь яку іншу картку. Після чого, на пропозицію даного чоловіка ОСОБА_2 надала номер своєї банківської картки «ПУМБ Банк» № 5351 1803 0030 0161 та інші реквізити картки, також остання даному чоловіку продиктувала реквізити іншої своєї картки «Альфа банк» № 5355 5711 9155 8691, потім даний чоловік повідомив, що зараз на її номер прийде СМС повідомлення, та ОСОБА_2 потрібно йому вказати спеціальний код в даному СМС повідомленні. Через декілька хвилин, ОСОБА_2 почали приходити СМС повідомлення, з номерами, які остання всі продиктувала названому співробітнику банку. Після чого на її номер мобільного телефону почали приходити СМС повідомлення про знаття з її обох карток грошових коштів, а саме: з картки банку «ПУМБ БАНК» № 5351 1803 0030 0161 в сумі 5257 грн. та з картки банку «Альфа банк» № 5355 5711 9155 8691 в сумі 914 грн.

У звязку з вищевикладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити документи (довідки) з публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (ПАТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код 14282829) повну інформацію про анкетні дані власника особового рахунку ПАТ «ПУМБ» № 5351 1803 0030 0161, про надходження грошових коштів на рахунок та про дату, час, місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату або магазину, де відбувся розрахунок банківською карткою), суми знятих коштів (рух коштів) та отримати фото з банкоматів ПАТ «ПУМБ» за період з 29.11.2016 року по теперішній час.

Слідчий Кравченко Д.С. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для зясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ПАТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код 14282829; місцезнаходження: м. Київ, вул. Андіївська, 4) та філії Полтавського обласного управління ПАТ «Перший Український міжнародний банк», яке знаходиться за адресою: м. Полтава вул. Європейська, 33, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ПАТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код 14282829; місцезнаходження: м. Київ, вул. Андіївська, 4) та філії Полтавського обласного управління ПАТ «Перший Український міжнародний банк», яке знаходиться за адресою: м. Полтава вул. Європейська, 33, зобовязати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: всіх документів по рахунку платіжної картки № 5351 1803 0030 0161 за період з 21 год. 00 хв. 21.11.2016 року по термін дії ухвали суду, в тому числі:

1.1.документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана вказана платіжна картка;

1.2.виписки по вказаній платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку вказаної платіжної картки (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.3.фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

1.4.інші дані по рахунку вказаної платіжної картки, яка може бути надана (доступна) вищезазначеному банку, а також зобовязати надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Полтавському обласному управлінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 05 січня 2018 року.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва